证券代码：002996 证券简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 Chongqing Shunbo Aluminum Co.,Ltd （重庆市合川区草街拓展园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二零二三年九月 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第六章 与本次发行相关的风险因 素"章节，并特别注意 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公司"） 2023 年度向特定对象发行股票申请已于 2023 年 8 月 23 日获得深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 的公告》（公告编号：2023-086）。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，公 司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行 了同步更新。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募 集说明书》等文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的 决定后方可实施，最终能否获得中国证监 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议于 2023 年 9 月 7 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发 出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为王 启，合计 1 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： 1. 《第四届董事会第十一次会议决议》 聘任李晓华女士为公司董事会秘 ...

董事会秘书李晓华女士联系方式如下： 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公司"） 于 2023 年 9 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会聘任李晓华女士（个人简历 附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满时止。同时，董事长王真见先生不再代行董事会秘书 职责。 李晓华女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定。公司独立董事已对该议案发表了同 意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第四届 董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 电子邮箱 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 黄新建 刘忠海 闫信良 1、公司聘任董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》《公 司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。 2、公司聘任李晓华女士为公司董事会秘书是在充分了解被聘任 人的教育背景、工作经历等情况后作出的，未发现其有《公司法》中 规定禁止任职的条件。 3、我们认为，李晓华女士具备担任公司董事会秘书的任职资格， 同意聘任李晓华女士为公司董事会秘书。 （以下无正文） （本页无正文，为重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事关于第 四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 相关事项的独立意见 重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，对公司 第四届董事会第十一次会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》， 根据相关法律法规的要求和《公司章程》的有关规定，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司提供的有关材料认 真审核，就本次会议上述事项发表如下独立意见： 一、 对《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见 经审阅李晓华女士的个人简历并 ...

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 债券代码:127068 债券简称:顺博转债 编号:2023-004 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 高盛(亚洲)有限责任公司 刘卓琳 人员姓名 时间 2023 年 9 月 5 日 14 点 地点 重庆市合川区草街拓展园区办公室 上市公司接待人 李晓华、证券事务代表蒋佶利 员姓名 公司于 2023 年 9 月 5 日(星期二)在重庆市合川区草街 拓展园区办公室接待了调研人员,李晓华介绍公司基本情况, 就一些问题进行了问答,主要内容如下: 问题一:再生铝是未来发展的一大方向,但是瓶颈主要在 于原材料市场行情管控,公司采购未来的规划是怎样的,向个 投资者关系活动 体供应商采购的占比情况如何? 主要内容介绍 公司原则上执行以销定产的生产模式,公司生产部门根据 订单制定生产计划,采购部门根据生产计划再制定采购计划。 原材料采购需要考虑生产储备要求以及原材料的价格变化。公 司采用小批量、多批次的方式采购,平滑采购成本,同时进一 步提高存货周转率 ...

现将公司2023年8月份使用闲置自有资金进行现金管理的事项公告 如下： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"、"顺博合金"） 第四届董事会第二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 在确保正常生产经营所需资金及资金安全的前提下，公司及合并范围内 主体使用合计不超过 10 亿元的自有资金购买安全性高、流动性强、稳健 型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。其中顺博 合金总额度上限不超过 6.4 亿元、湖北顺博总额度上限不超过 0.8 亿元、 广东顺博总额度上限不超过 0.7 亿元、江苏顺博总额度上限不超过 0.7 亿元、重庆博鼎总额度不超过 0.2 亿元、安徽 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年半年度报告全文 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-092 == 【披露时间】2023 年 8 月 l 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王真见、主管会计工作负责人吕路涛及会计机构负责人(会计 主管人员)李飞飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十 公司面临的风险及应对措施"的内容描述，敬请广大投资者关注，并注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | ਲ | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | ...

特此公告。 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-088 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东和实际控制人王真见先生、王增潮先生、王启先生和杜福昌先 生《关于不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下： 基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促 进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、 实际控制人承诺：自 2023 年 8 月 28 日起六个月内不减持其本人所持有 的公司股票，承诺期间因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的 股份亦遵守上述承诺。 公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》《证 券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履 行信息披露义务。 重庆顺博铝合金股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 1 / 1 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 保荐机构声明 二、项目协办人及其他项目组成员 （一）项目协办人 胡杨先生，国海证券权益业务总部业务经理，四川大学金融硕士，中国注册 会计师资格。2021 年开始从事投资银行业务，参与过长江材料（股票代码： 001296）IPO 项目、顺博合金（股票代码：002996）2021 年公开发行可转债项 目以及瑞通精工（股票代码：872466）股票定向发行等项目。 （二）项目组其他成员 国海证券股份有限公司及所指定的两名保荐代表人根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等 有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐 书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保 ...