会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年11月26日召开，应到董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三议案以7票同意通过，尚需提交股东大会审议[3][5] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》以7票同意通过[7] 信息披露 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等文件将于2024年11月27日在巨潮资讯网披露[3][5][8]

优彩环保资源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：002998.SZ 证券简称：优彩资源 优彩环保资源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 优彩环保资源科技股份有限公司 二零二四年十一月 1 优彩环保资源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还 公司。 2 优彩环保资源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《优彩环保资源科技股份有限公司 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，优彩环保资源科技股份有限 公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 11 月 26 日以现场表决的方式召开，会议由独立董事祝祥军先生召集，会议应参加 独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，基 于独立判断立场,对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，发表独立意见如下： 经审议，我们认为公司本激励计划有利于建立公司、核心团队与股东的利益 共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。基 于上述判断，我们同意上述议案。 祝祥军 李荣珍 郭元鑫 （以下无正文） （本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司第四届董事会第二 ...

公司基本信息 - 公司于2020年9月25日在深交所上市，简称“优彩资源”，代码“002998”[11] - 公司注册资本为32639.84万元[11] - 公司成立于2003年8月12日，营业期限无固定期限[11] 激励计划 - 2024年11月26日公司审议通过《激励计划（草案）》[14] - 激励对象共5人[18] - 拟授予限制性股票不超103.83万股，占公司股本总额0.32%[22] - 有效期最长不超60个月[24] - 授予价格为每股3.57元[33] - 限售期分别为授予日起12、24、36、48个月[28] - 分四个解除限售期，解除限售比例均为25%[30] 程序相关 - 公司应在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[42] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[43] - 尚需股东大会审议通过方可实施[54]

征集人信息 - 征集人李荣珍为现任独立董事，2021年11月起任职[4] 提案相关 - 征集人就2024年第二次临时股东大会三提案征集表决权[6] 时间安排 - 股东大会拟于2024年12月26日召开[3] - 征集对象为截至2024年12月19日收市后在册股东[10] 征集与委托 - 征集方式为在指定网站发公告[7] - 委托表决需按要求提交文件[8] 授权规则 - 律师审核文件，满足条件授权委托有效[9] - 重复授权以最后签署或收到的为准[9] - 明示撤销或自主表决，征集人不得代行使[10]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月15日14:30召开，网络投票同日进行[4] - 156名股东通过现场和网络投票，代表181,939,200股，占比56.1552％[9] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[9] 议案表决结果 - 2024年前三季度利润分配预案议案，同意176,203,200股，占比96.8473％[10] 候选人表决情况 - 第四届董事会非独立董事候选人戴泽新，同意股份数179,510,534股，占比98.6651%[13] - 第四届董事会非独立董事候选人戴梦茜，同意股份数179,505,531股，占比98.6624%[14] - 第四届董事会独立董事候选人祝祥军，同意股份数179,655,722股，占比98.7449%[17] - 第四届监事会股东代表监事候选人孔诚，同意股份数179,696,523股，占比98.7673%[21] - 第四届监事会股东代表监事候选人张文灯，同意股份数179,546,520股，占比98.6849%[22] 律师意见 - 上海市锦天城律师认为股东大会召集、召开程序等合法有效[23]

会议情况 - 优彩环保第四届董事会第一次独立董事专门会议于2024年11月15日现场表决召开[1] - 会议应参加独立董事3名，实际参加3名[1] 人事任命 - 公司同意聘任戴梦茜女士担任总经理和董事会秘书[2] - 公司同意聘任蒲党锋先生担任副总经理[2] - 公司同意聘任徐平先生担任财务总监[2]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年11月15日召开[2] - 会议应到董事7名，实际出席7名[2] 人员任命 - 选举戴泽新为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任戴梦茜为公司总经理、董事会秘书，任期三年[5][11] - 聘任蒲党锋为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任徐平为公司财务总监，任期三年[9] 其他事项 - 选举各专门委员会成员，任期同本届董事会[12] - 各项议案表决结果均为7票同意，占100％[4][6][8][10][12][13] - 公司独立董事对聘任高级管理人员相关议案发表同意意见[13]

股东大会信息 - 优彩环保2024年第一次临时股东大会于11月15日14:30召开[1][3][4] - 股东大会由董事会召集，董事长戴泽新主持[3][6] 参会情况 - 参会股东及代表156人，代表有表决权股份181,939,200股，占比56.1552%[6] - 现场参会3人，代表有表决权股份174,387,000股，占比53.8243%[6] - 网络投票153人，代表有表决权股份7,552,200股，占比2.3310%[6] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意176,203,200股，占比96.8473%[9] - 多项提名议案均获通过[20]

会议情况 - 公司于2024年11月15日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议应到3名监事，实到3名，占比100%[2] 选举结果 - 会议选举孔诚为第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举表决3票同意，0反对，0弃权[3]