人事变动 - 监事会主席陈志忠因职务调整辞职，不再任职[2] - 提名唐晓明为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] 会议信息 - 2024年7月30日召开第五届监事会第十八次会议[2] 候选人情况 - 唐晓明1973年3月生，现任四级调研员[6] - 未持股，无关联关系，无违规违法等情况[7]

人事变动 - 监事会主席陈志忠因职务调整申请辞职[1] - 辞职申请在选新监事日生效，此前继续履职[1] 后续安排 - 监事会将尽快完成补选等后续工作[1] 其他信息 - 公告发布于2024年7月23日[2]

会议信息 - 2024年6月24日召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第十七次会议[6] - 2024年6月26日披露多项公告及召开2024年第三次临时股东大会的通知[7] - 2024年7月12日下午14:30召开本次股东大会[8] 参会情况 - 现场12名股东及代表，代表128,850,000股，占比37.0693%[10] - 网络投票5名股东，代表18,300股，占比0.0053%[11] - 8名中小投资者，代表201,300股，占比0.0579%[13] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意128,861,700股，占99.9949%[19] - 《调整关联交易额度议案》同意3,416,700股，占99.8072%[20]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月12日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人17人，代表股份128,868,300股，占比37.0746%[4][5] - 现场出席12人，代表股份128,850,000股，占比37.0693%[5] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》总表决同意128,861,700股，占比99.9949%[6] - 《调整关联交易额度议案》总表决同意3,416,700股，占比99.8072%[7] - 关联股东回避表决股份数合计125,445,000股[7]

业绩预告 - 公司2024年上半年预计净利润为1,200万元至1,750万元,同比下降78%至68%[3] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润为1,000万元至1,450万元,同比下降80%至71%[4] - 公司2024年上半年预计基本每股收益为0.0345元/股至0.0503元/股[4] 业绩下降原因 - 公司主营业务收入和产品毛利率出现不同程度下降,导致整体业绩同向下降[7] - 农资商品市场整体需求较弱,加上极端气候影响,农资商品市场价格同比下降[6] 公司应对措施 - 公司积极主动开展各项工作,努力提升业绩水平,主要产品销量同比上升[6][7] - 公司将严格依法及时做好信息披露工作[8] 其他说明 - 公司已与会计师事务所就本次业绩预告进行了沟通,双方不存在分歧[5] - 本次业绩预告未经审计,与最终数据可能存在差异[8]

减持计划 - 横琴粤科计划减持不超3475920股，占公司总股本1%[1] 持股情况 - 截至公告披露日，横琴粤科持股4655049股，占比1.339%[2] - 本次减持前持股7630949股，占总股本2.195%[4] - 本次减持后持股4655049股，占总股本1.339%[4] 减持详情 - 集中竞价减持2975900股，比例0.856%，均价7.13元/股[4] - 减持价格区间6.46 - 7.43元/股[4] 其他情况 - 减持来源为上市前持股及转增股本[4] - 减持符合规定，无违规，不影响控制权及经营[5][7]

独立董事提名 - 广东省供销集团有限公司提名郭剑花为广东天禾农资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人日期为2024年6月24日[14] 资格审查 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，有五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，有5年以上会计等专业全职工作经验[7] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属等不存在多种任职、持股、业务往来等不合规情况[8][9] - 被提名人不存在多种违法违规及不良记录情况[10][11] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

人事变动 - 独立董事刘良惠因连续任职六年辞职[2] - 会议审议补选郭剑花为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职信息 - 郭剑花若当选将担任审计委员会主任委员等职务[2] - 任职期限自股东大会审议通过至第六届董事会成立[2] 资格审核 - 郭剑花任职资格和独立性需经深交所审核[4] 备查文件 - 第五届董事会第四十二次会议决议[5] - 第五届董事会提名委员会2024年第三次会议决议[5]

广东天禾农资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 三 、 本 人 符 合 中 国 证 监 会 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 。 ☑ 是 □ 否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 四 、 本 人 符 合 该 公 司 章 程 规 定 的 独 立 董 事 任 职 条 件 。 声明人 郭 剑 花 作 为 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 广 东 省 供 销 集 团 有 限 公 司 提 名 为 广 东 天 禾 农 资 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称" 该公司 "）第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 ...

关联交易 - 公司原预计2024年度日常关联交易发生额累计不超1.1160925亿元，调整后不超5.3250925亿元，新增预计金额4.209亿元[1][2] - 向关联人采购商品调整前预计5102万元，调整后7102万元，截至披露日已发生3084.188639万元[4][5] - 向关联人销售产品调整前预计4250万元，调整后4.425亿元，截至披露日已发生383.49881万元[5] - 接受关联人房屋租赁调整前预计222.5万元，调整后312.5万元，截至披露日已发生150.005688万元[6][7] - 向关联人提供租赁调整前后预计均为1560万元，截至披露日已发生229.761468万元[7] - 向关联人提供劳务调整前后预计均为5万元，截至披露日已发生0元[7] - 接受关联人提供劳务调整前后预计均为21.425万元，截至披露日已发生0元[7] 关联公司业绩 - 广西川化天禾钾肥有限责任公司截至2024年3月31日总资产7.8009273868亿元，净资产 - 4276.732568万元，Q1主营收入4379.439235万元，净利润 - 2238.604204万元[8] - 江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司截至2024年3月31日总资产859.91万元，净资产840.02万元，Q1主营收入323.44万元，净利润14.48万元[11] - 广东省农业生产资料总公司截至2024年3月31日总资产8.77亿元，净资产5.97亿元，Q1主营收入235.73万元，净利润81.23万元[14] - 湛江天禾农资物流有限公司截至2024年3月31日总资产2553.68万元，净资产 - 1217.24万元，Q1主营收入8.56万元，净利润 - 47.63万元[15] - 广东嘉兴物业管理有限公司截至2024年3月31日总资产459.02万元，净资产71.81万元，Q1主营收入82.49万元，净利润 - 79.34万元[17] - 惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司截至2024年3月31日总资产54,549,030.06元，净资产6,446,300.72元，Q1主营收入17,286,829.27元，净利润651.60元[25] - 珠海市斗门区濠门贸易有限公司截至2024年3月31日总资产6,507,053.62元，净资产5,505,244.70元，Q1主营收入290,385.13元，净利润13,677.47元[27] - 嘉得有限公司截至2024年3月31日总资产104,502,352.02元，净资产49,482,591.47元，Q1主营收入0元，净利润 - 4,625.75元[28] - 广东供销农产品股份有限公司截至2024年3月31日总资产351,391,158.66元，净资产289,341,804.50元，Q1主营收入74,461,661.19元，净利润 - 1,042,110.04元[30] - 广东新供销天雄冷链物流有限公司截至2024年3月31日总资产58950104.76元，净资产9211298.56元，Q1主营收入121630.70元，净利润 - 88156.11元[37] 其他 - 公司与关联方业务按市场规则以市场价格协商定价[39] - 2024年6月24日独立董事全票通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[43] - 独立董事认为调整额度基于经营需要，不构成重大影响，同意提交董事会审议[43]