审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设独立董事召集人主持工作[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责审核财务信息等工作[6] 会议相关 - 每季度至少开一次，可开临时会议[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[11] - 提前3日通知全体委员[11] - 表决方式多样，决议过半数通过[11][12]

会议召开情况 - 2023年董事会召开5次会议[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[6] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过小额快速融资等议案[7][8][15][19] - 2023年8月11日对竞拍安顺化工股权议案发表意见[9] - 2023年10月30日审议通过租赁办公楼等议案[10][16] - 2023年12月15日审议通过购置总部办公楼议案[10][17] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职推动规范运作[22] - 2024年将加强学习提升履职助力发展[22] 其他情况 - 2023年未发生多项人事及承诺变更等情况[20][21]

现金管理计划 - 拟用不超30000万元闲置自有资金投资[1][3][7] - 投资产品为流动性好、风险适中的理财或存款类产品[2][3][7] - 单笔理财投资期限不超12个月[3] 决策与实施 - 议案需2023年年度股东大会审议[1][7] - 董事会授权经营层决策并签署文件[3][4] - 财务部负责具体投资事项[3][4] 风险与回报 - 采取多部门核查等措施控制投资风险[4][5] - 适度理财可提高资金使用效率，为股东谋回报[6]

会议情况 - 2023年董事会召开5次会议，股东大会召开2次[4][6] - 独立董事李端生参加5次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议[4][6][7] 议案审议 - 2023年4月、8月审议通过年度日常关联交易预计议案[18] - 10月通过向关联方租赁办公楼和受让基金份额议案[19] - 12月通过向关联方购置总部办公楼议案[19] 审计相关 - 2023年4月通过续聘信永中和会计师事务所议案[22] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习，提升履职专业水平[24] - 2024年独立董事强化沟通，提高公司治理水平和透明度[25]

董事会会议 - 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十一次会议[1] 审计委员会调整 - 会议审议通过调整第四届董事会审计委员会成员议案[1] - 郭平则不再担任委员，庞建军当选，任期至第四届董事会届满[1] - 调整前委员为郭平则、李端生，调整后为庞建军、李端生，召集人均为李蕊爱[1]

治理机制完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[1][2] 独立董事职责 - 确保公司年度报告真实准确完整[2] - 听取管理层年度汇报并关注重大事项[3] - 检查拟聘会计师事务所及注册会计师资格[3] - 在年报中对重大事项发表独立意见[4] - 对年报签署书面确认意见[5] 其他规定 - 董事会秘书协调独立董事等各方沟通[3] - 年报编制期间独立董事履行全面监督职责[4] - 经二分之一以上独立董事同意可独立聘请外部机构[5] - 独立董事工作记录及公司提供资料保存十年[6]

业绩总结 - 2023年销售雷管5026万发，电子雷管4005万发，同比增139%[2] - 2023年销售炸药5.25万吨，同比增8%[2] - 2023年销售起爆具860吨，同比增114%[2] - 2023年营收13.14亿元，同比增36.31%[2] - 2023年净利润20468.12万元，同比增68.73%[2] - 2023年每股收益1.02元[2] 未来展望 - 2024年力争承揽1 - 2个大型一体化矿山工程[8] 公司治理 - 2023年召开五次董事会[3] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会，审议13项议案[5] - 2023年审计委员会开会4次，战略发展委员会开会1次[6]

业绩总结 - 2023年度公司各项内部控制制度运行良好[23] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19][20][21] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷评价定量标准[14][17] 未来展望 - 2024年坚持风险导向，规范制度执行，强化监督检查，提升管控能力[23]

会议情况 - 2023年董事会召开5次会议[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[6] - 2023年独立董事参加4次董事会审计委员会会议[7] 议案审议 - 2023年多次对多项议案发表意见[10][11] - 2023年审议通过关联交易、租赁、购置等议案[18][19] 履职情况 - 2023年独立董事现场办公考察，履职推动规范运作[16][24] - 2024年将加强学习提升履职助力发展[24] 其他情况 - 2023年续聘信永中和会计师事务所，理由程序合规[22] - 2023年未发生多项重点关注事项[23]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事补选 - 不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[11] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[13] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或报告[23] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职[22] - 保障与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[22] - 提供履职必需工作条件，董事会秘书协助并办公告[23] - 聘请中介机构等费用由公司承担[23] - 条件允许时建立责任保险制度[23] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[23] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] - 提名委员会就提名或任免董事等事项提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[17][18] 审议事项规定 - 应披露关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[21] - 披露财务会计报告等事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[17] 独立董事解职 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[15] 其他定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[26] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[26] 制度相关 - 本制度未尽事宜或冲突时按相关规定执行[26] - 本制度由董事会负责解释，经股东大会审议通过后生效[26]