股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年12月24日[5] 投票信息 - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[2][30][32] - 普通股投票代码为363008，投票简称为开普投票[29] 提案信息 - 审议《2024年第三季度利润分配预案》等议案[7] - 提案需出席股东所持表决权1/2以上通过[9] 登记信息 - 现场登记时间为12月25日9:00 - 16:00[10] - 现场登记地点为河南省许昌市尚德路17号公司证券部办公室[11] 其他信息 - 会议联系人王峥夏，电话0374 - 3219525等[15]

股东持股 - 董事长姚致清持股17,433,961股，占比16.76%[3] - 董事兼总经理李亚萍持股11,886,794股，占比11.43%[3] 减持计划 - 姚致清、李亚萍均拟减持不超1,040,000股，占比1.00%[3] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[6] - 减持价格不低于发行价除权除息后价格[6] 股份锁定 - 首次发行后36个月内股东不转让股份[8] - 上市后6个月股价不佳锁定延6个月[8] - 锁定期满24个月内减持价格不低于发行价[9]

业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入1.08亿元，同比增长25.64%；第三季度实现营业收入5467万元，同比增长19.20% [2] - 2024年上半年新能源控制设备及系统检测毛利率提高9.6% [4] 业绩增长原因 - 核心业务新型电力系统装备检测服务收入增长，包括电力系统保护与控制设备检测、电动汽车充换电系统检测、新能源控制设备及系统检测三个主要版块 [2][3] - 电力系统保护与控制设备检测领域，火电厂等现场检验业务和新型电力系统装备配套设备检测业务增长 [3] - 新能源控制设备及系统检测领域，依托政策支持，加大营销和产能扩大，储能变流器等设备检测收入大幅增长 [3] - 电动汽车充换电系统检测领域，新产品研发和检测标准更新推动上游检测业务增长 [3] 分红与回报 - 2024年已进行2023年年度权益分派和2024年半年度权益分派，后续将结合公司情况依法依规做好投资者回报 [3] 业务相关 业务来源 - 检测业务主要来源于客户产品更新换代检测需求、产品投标第三方检测报告需求、工程项目并网验收 [3] 检测周期 - 单台保护与控制设备检测周期约15 - 30天；单台充电桩设备检测周期约15 - 20天；单台光伏逆变器/储能变流器检测周期约30 - 60天 [3] 报价情况 - 公司整体报价体系相对稳定，波动不大 [3] 收入确认 - 核心新型电力系统装备检测服务业务，在履约义务履行后，交付检验报告，收到价款或取得收款证明时确认收入 [3] 预收款情况 - 2024年半年度预收客户款项在1700万左右（除重要信用客户外） [4] 服务半径 - 检测服务面向全国，无明显服务半径，客户可考虑样品周转周期就近检测 [4] 并购计划 - 截至目前尚无并购计划，如有重大事项将及时披露 [4] 应收账款 - 2023年年度报告中3年以上账龄应收账款为某大额合同质保金，2024年上半年已给付 [4] 管理费用率 - 2023年管理费用率增加因日常运营支出增加和新增华南（珠海）基地折旧摊销费用 [4] 设备销售 - 研发检测设备专业性强，用于优化自身产能，小批量定制销售给电力二次设备制造商、电力科学研究院等，主要销售电网仿真测试设备 [4] 认证业务 - 目前暂无认证业务，后续结合业务发展考虑是否拓展 [4] 新业务检测范围 - 目前主要测试电力系统输变电领域传感器，后续结合业务发展决定是否涉及其他领域 [5] 子公司情况 - 珠海开普是开发华南及粤港澳大湾区检测市场的“桥头堡”，业务着力点为智能配电网检测和开拓新领域检测市场 [5] - 依托优质平台资源在珠三角拓展市场和客户资源，目前品牌影响力积累，营收逐步增长，公司全力部署拓宽市场和扩大业绩 [5] 未来发展 - 行业发展带动相关检验检测市场规模扩张，公司聚焦核心业务，关注新技术，拓展新型电力系统检测领域 [5] - 重点建设华南珠海检测基地，开拓新兴检测领域，实现“两点布局、南北拓展”，创建一流检测品牌 [5]

资金使用 - 公司可使用不超6.3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公告日前十二个月累计未到期现金管理余额6.1亿元[12] 产品购买 - 购买“银河金鼎”4865期产品，金额1000万元，年化收益率2%-3%[3] - 购买中国银行挂钩型存款，金额1.25亿元，年化收益率1.5%或3.1405%[7] - 购买中国建设银行定制型存款，金额3.6亿元，年化收益率1.5%-3.0%[8] 收益情况 - 已到期理财产品本金及收益如期收回[11] - 未超股东大会现金管理授权额度[12]

资金使用 - 公司获批使用不超6.3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公司近日用3亿元自有资金买理财产品[3] - 公司（含子公司）公告日前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额6亿元[14] 产品认购 - 上海浦发银行许昌分行利多多公司稳利24JG7163产品认购5000万元，预期年化收益率0.85%或2.15%或2.35%[3] - 中信银行郑州分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06764期认购4000万元，预期年化收益率1.05% - 2.41%[4] - 中国银行许昌许继大道支行两款人民币结构性存款分别认购8000万元和3000万元，预期年化收益率分别为0.95%或2.4115%、0.95%或2.4012%[4] - 中国银河证券“银河金鼎”收益凭证4849期 - 香草季季红认购1500万元，预期年化收益率0或0以上[4] - 国泰君安证券多款收益凭证认购金额不等，预期年化收益率多在0.5% - 4.60%之间[4][5] - 国元证券两款元鼎尊享收益凭证分别认购1000万元，预期年化收益率分别为0.1%或4.55%、0.1%或4.30%[5] - 申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）189期收益凭证认购2000万元，预期年化收益率2.80%或2.90%[5] - 公司向中国银行许昌许继大道支行认购12500万元挂钩型结构性存款，预期年化收益率1.5%或3.1405%[10] - 公司向中国建设银行许昌分行认购36000万元单位人民币定制型结构性存款，预期年化收益率1.5%-3.0%[10] - 公司向中国银河证券认购3000万元“银河金山”收益凭证，预期年化收益率4%[10] - 公司向国泰君安证券认购800万元国泰君安证券睿博系列久期产品，预期年化收益率0.5%-不设上限[10] - 公司向国泰君安证券认购1600万元23076号收益凭证，预期年化收益率0.5% -5.22%[11] - 公司向国泰君安证券认购600万元23059号收益凭证，预期年化收益率0.5% -4.82%[11] - 公司向国元证券认购1500万元113号收益凭证，预期年化收益率0.1% -5.15%[11] - 公司向国元证券认购1500万元114号收益凭证，预期年化收益率0.1% -5.80%[11] - 公司向中国银河证券认购1500万元4493期“银河金鼎”收益凭证，预期年化收益率0.1%或4.1%[11] 产品收益与期限 - 中国建设银行河南许昌分行2024/4/1至2024/11/6的36000元定制型结构性存款，收益为1.25% - 3.0%[12] - 中国银行许昌许继大道支行2024/5/9至2024/11/4的6100元挂钩型结构性存款，收益为1.29%或3.1749%[12] - 中国银河证券“银河金鼎”4597期收益凭证，2024/5/16至2024/11/6的2500元，收益为1.5% - 4.25%[12] - 上海浦发银行许昌分行2024/11/15至2025/2/14的5000元对公结构性存款，收益为0.85%或2.15%或2.35%[12] - 中信银行郑州分行2024/11/13至2025/2/11的4000元汇率挂钩人民币结构性存款，收益为1.05% - 2.41%[12] - 中国银行许昌许继大道支行2024/11/15至2025/5/15的3000元人民币结构性存款，收益为0.95%或2.4012%[13] - 中国银河证券“银河金鼎”4849期收益凭证，2024/11/15至2025/11/4的1500元，收益为0或以上[13] - 国泰君安证券24074号股债均衡指数收益凭证，2024/11/15至2025/11/6的600元，收益为0.5% - 4.02%[13] - 国泰君安证券24078号全天候指数收益凭证，2024/11/15至2025/11/6的900元，收益为0.5% - 4.60%[13] - 国泰君安证券24073号股债均衡指数收益凭证，2024/11/14至2025/11/6的1050元，收益为0.5% - 4.02%[13] - 国元证券元鼎尊享141号收益凭证本金1000元，收益为0.1%或4.55%，期限2024/11/14至2025/11/6[14] - 国元证券元鼎尊享142号收益凭证本金1000元，收益为0.1%或4.30%，期限2024/11/14至2025/11/6[14] - 申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）189期收益凭证本金2000元，收益为2.80%或2.90%，期限2024/11/14至2024/12/16[14] 其他情况 - 公司采取多项风险控制措施保障理财资金安全[7][8] - 公司使用自有资金现金管理不影响日常资金周转和主营业务发展，还能获投资回报[9] - 公司已到期理财产品本金及收益均如期收回[14]

企业资质 - 公司于2024年11月12日被列入第一批高新技术企业备案名单[1] - 高新技术企业证书编号为GR202441001258，发证日期为2024年10月28日[1] 税收政策 - 2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年1 - 9月按25%税率纳税申报[2] 业绩影响 - 重新认定对2024年度整体经营业绩有积极影响[2]

资金使用 - 获批使用不超6.3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 产品购买 - 近日购买3亿元建行河南分行定制型结构性存款，年化0.8%-2.4%[3] - 2023.11.8-2024.5.8买1.25亿元中行挂钩型存款，年化1.5%或3.1405%[7] - 2023.11.7-2024.3.20买3.6亿元建行河南分行定制型存款，年化1.5%-3.0%[8] - 2023.11.7-2023.12.5买3000万元银河证券收益凭证，年化4%[8] - 2023.11.7-2024.11.6买多笔国泰君安、国元证券收益凭证[8] 现有产品 - 银河金“鼎”等多笔收益凭证及银行存款，有不同本金和收益范围[9] 资金情况 - 已到期理财产品本金及收益如期收回[10] - 公告日前十二个月累计未到期现金管理余额3亿元[10]

现金管理安排 - 公司可使用不超6.3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 已到期产品 - 2023.11.8 - 2024.5.8，中行许昌许继大道支行1.25亿存款到期赎回[6] - 2023.11.7 - 2024.3.20，建行河南分行3.6亿存款到期赎回[6] - 2023.11.7 - 2023.12.5，“银河金山”3000万收益凭证到期赎回[6] 已获收益产品 - 国泰君安睿博久期23076号800万凭证，收益92,850.36元[4] - 国泰君安睿博股债23059号1600万凭证，收益652,777.54元[4] - 国元证券元鼎113号1500万凭证，收益753,452.05元[4] - 建行河南分行3.6亿存款，收益5,605,714.08元[5] - 中行许昌许继大道支行6100万存款，收益949,773.51元[5] - 中行许昌许继大道支行6400万存款，收益412,580.82元[5] 未到期产品 - 国泰君安睿博久期23076号800万凭证，期限2023.11.7 - 2024.11.6[7] - 国泰君安睿博股债23059号1600万凭证，期限2023.11.7 - 2024.11.6[7] - 国泰君安睿博全天候23022号600万凭证，期限2023.11.7 - 2024.11.6[7] - 国元证券元鼎113号1500万凭证，期限2023.11.16 - 2024.11.6[7] - 国元证券元鼎114号1500万凭证，期限2023.11.16 - 2024.11.6[7] - 银河证券“银河金鼎”4493期1500万凭证，期限2023.12.7 - 2024.11.5[7] - 建行河南分行3.6亿存款，期限2024.4.1 - 2024.11.6[8] - 中行许昌许继大道支行6100万存款，期限2024.5.9 - 2024.11.4[8] - 中行许昌许继大道支行6400万存款，期限2024.5.9 - 2024.11.6[8] 前期累计情况 - 公告日前十二个月累计未到期现金管理余额为0元[8]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表130人，代表股份65,066,060股，占比62.5635%[4] - 现场出席22人，代表股份63,094,224股，占比60.6675%[5] - 网络投票108人，代表股份1,971,836股，占比1.8960%[5] - 中小股东出席122人，代表股份6,797,156股，占比6.5357%[5] 议案表决情况 - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决：同意64,793,230股，占99.5807%[7] - 中小股东表决：同意6,524,326股，占95.9861%[7] 资金使用 - 公司可使用不超6.3亿元闲置资金现金管理，期限12个月[8] 会议信息 - 现场会议2024年11月6日14:00，网络投票同日[3] - 现场会议在河南省许昌市尚德路17号公司1号会议室[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月6日召开[1][6] - 10月21日董事会决定召开，22日刊登通知[6] - 现场会议在河南许昌公司1号会议室召开[7] 投票情况 - 现场22人、网络108人参与投票，共130人[9] - 代表有表决权股份65,066,060股，占比62.5635%[9] 议案审议 - 审议通过使用闲置资金现金管理议案[15] - 同意64,793,230股，占比99.5807%[15]