资金使用 - 公司拟用不超6.3亿闲置自有资金现金管理[1][2][7] 期限规定 - 现金管理额度及决议有效期均为股东大会通过起12个月[2][3] 投资产品 - 投资安全性高、有保本约定、期限不超12个月产品[1][7] 风险与控制 - 投资有市场波动和收益不可预期风险，有多项风控措施[5] 决策与监督 - 股东大会授权管理层决策，监事会同意并提交议案[2][3][7]

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为162,525,803.28元，同比增长23.40%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为55,977,557.53元，同比增长19.60%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为71,390,043.17元，同比增长0.74%[1] - 公司2024年9月30日总资产为1,121,785,902.18元，较上年度末下降2.95%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为1,063,637,114.42元，较上年度末下降0.41%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为16.25亿元，同比增长23.4%[12] - 公司2024年第三季度净利润为5.60亿元，同比增长19.6%[13] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为16.41亿元，同比增长21.5%[15] - 公司2024年第三季度资产总额为112.18亿元，较上年同期增长3.0%[11] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为106.36亿元，较上年同期下降0.4%[11] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.54元，同比增长20.0%[14] 税收情况 - 公司2024年1-9月收到的税费返还为10,211,881.92元[6] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为41,865,200.95元，同比增长123.87%[6] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为1.02亿元[15] 现金流情况 - 公司2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为60,400,000.00元，同比增长51.00%[6] - 公司2024年1-9月净增加现金及现金等价物为-26,244,516.43元，同比下降229.17%[6] - 公司2024年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为5,602,266.61元，同比下降49.39%[6] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为71,390,043.17元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-37,089,209.60元[16] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-60,545,350.00元[16] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为55,962,659.74元[16] 股东情况 - 公司普通股股东总数为12,046人,表决权恢复的优先股股东数量为0[7] - 前10名股东中,许昌开普电气研究院有限公司持股比例为22.50%,姚致清持股比例为16.76%,李亚萍持股比例为11.43%[7] - 公司前10名无限售条件股东中,许昌开普电气研究院有限公司持有2,340万股,姚致清持有435.85万股,李亚萍持有297.17万股[7] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金余额为5,596.27万元,交易性金融资产余额为59,852.29万元[9] - 公司2024年9月30日的应收账款余额为3,069.89万元,较期初增加29.32%[9] - 公司2024年9月30日的固定资产余额为38,849.12万元,较期初下降5.37%[10] - 公司2024年9月30日的应付账款及预收款项余额为4,067.00万元,较期初下降31.31%[10] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬余额为842.20万元,较期初下降39.58%[10] - 公司2024年9月30日的应交税费余额为525.59万元,较期初下降64.23%[10] - 公司2024年9月30日的一年内到期的非流动负债余额为17.80万元[10] 费用情况 - 公司2024年第三季度研发费用为7.44亿元，占营业收入的4.6%[13] - 公司2024年第三季度销售费用为8.03亿元，占营业收入的4.9%[13] - 公司2024年第三季度管理费用为24.27亿元，占营业收入的14.9%[13] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[17]

会议情况 - 第三届监事会第八次会议于2024年10月21日召开，3位监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告，3票同意[3][4] - 审议通过使用暂时闲置自有资金进行现金管理议案，3票同意[5][7] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超6.3亿元闲置资金现金管理[6] - 现金管理产品单项投资期限最长不超12个月[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月6日14:00召开[1][2] - 会议股权登记日为10月30日[5] 投票信息 - 网络投票时间为11月6日9:15 - 15:00[2][28][30] - 普通股投票代码为363008，投票简称为开普投票[27] 提案信息 - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》需出席股东所持表决权1/2以上通过[7][9] 登记信息 - 现场登记时间为11月1日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[10] - 电子邮件登记需在11月1日16:00前发送到stock@ketop.cn[10] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于11月1日16:00前提交[23] 其他信息 - 出席会议股东或代理人需在11月6日13:40前到现场办理签到登记[13] - 会议联系人王峥夏，联系电话0374 - 3219525[14] - 授权委托书有效期限自签署日起至股东大会结束[21]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-035 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 10 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、证券事务 代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超 过人民币 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 1 好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 ...

利润分配 - 2024年半年度每10股派现金红利3.5元（含税），不送股转增[1] - 总股本104,000,000股，拟派现金红利36,400,000元（含税）[1] 权益分派 - 股权登记日2024年9月6日，除权除息日9月9日[5] - 分派对象为9月6日收市后在册全体股东[6] 红利派发 - 委托代派A股股东红利9月9日划入账户[7] - 部分A股股东红利公司自行派发[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月26日召开，8月8日董事会决定，8月9日公告[6] - 现场会议8月26日14:00在河南许昌尚德路17号公司1号会议室召开，董事长姚致清主持[7] - 深交所交易系统网络投票时间为8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为8月26日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人22人，代表63,101,523股，占60.6745%[9] - 参与网络投票股东100人，代表2,084,391股，占2.0042%[9] - 中小投资者114人，代表6,917,010股，占6.6509%[9] - 出席股东共122人，代表65,185,914股，占62.6787%[9] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配预案议案同意65166534股，占99.9703%[14] - 该议案反对18030股，占0.0277%[14] - 该议案弃权1350股，占0.0021%[14] - 中小投资者对该议案同意6897630股，占99.7198%[14] - 中小投资者对该议案反对18030股，占0.2607%[14] - 中小投资者对该议案弃权1350股，占0.0195%[14] 会议合规情况 - 股东大会召集人为董事会，资格符合规定[11] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[15][16][17]

股东大会情况 - 出席股东及代表122人，代表股份65,185,914股，占比62.6787%[3] - 现场22人，代表股份63,101,523股，占比60.6745%[3][4] - 网络投票100人，代表股份2,084,391股，占比2.0042%[4] - 中小股东114人，代表股份6,917,010股，占比6.6509%[4] 议案表决结果 - 《2024年半年度利润分配预案》总表决：同意99.9703%，反对0.0277%，弃权0.0021%[6] - 中小股东表决：同意99.7198%，反对0.2607%，弃权0.0195%[6][7] 利润分配方案 - 以104,000,000股为基数，每10股派现3.5元，拟派36,400,000元[8] 会议时间地点 - 现场会议2024年8月26日14:00，网络投票同日[3] - 现场会议在河南省许昌市尚德路17号公司1号会议室[3] 会议合规情况 - 律师事务所认为股东大会程序和结果合法有效[9]

会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2024年8月8日召开[2] - 多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3][7] 利润分配 - 2024年半年度拟每10股派现3.5元，不送股转增[6] - 截至6月30日总股本104,000,000股，拟派现36,400,000元[6] 其他事项 - 提请召开2024年第一次临时股东大会[7]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-029 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:00 召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...