财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到36.28亿元，同比增长15.84%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元，同比增长224.86%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为9.38亿元，同比增长571.49%[11] - 基本每股收益为0.33元，同比增长230%[11] - 公司总资产为123.56亿元，较上年末下降3.17%[11] - 公司实现营业收入36.28亿元，同比增长15.83%；净利润3.84亿元、同比增长224.86%[16] - 毛利率同比提升4.24个百分点，四大费用同比下降15.22%[17] 产品和服务 - 公司主营业务包括生产销售瓷砖/板、卫浴产品、木地板、涂料、集成墙板、辅材、生态新材和整装家居等产品和服务[18] - 公司持续推出降醛抗菌防滑健康瓷砖/板、墙面岩板、石墨烯智暖岩板、免烧生态石、装配式卫浴等创新性、个性化和低碳绿色产品[18] - 公司在行业内率先推出墙面岩板、尊石岩板和石墨烯智暖岩板等陶瓷新品，以及纳米涂层、抗菌釉技术系列卫浴产品[18] 市场合作与战略 - 公司与万科、保利、中海、华润等国内头部房地产企业建立长期的战略合作伙伴关系[19] - 公司主营业务、主要产品未发生重大变化[19] 环保与可持续发展 - 公司推动绿色可持续性发展，成立低碳发展战略委员会，推进绿色制造和绿色发展[71] - 公司严格执行环保法规，各生产基地环保设施正常运行，未发生违规处罚行为及环境污染事故[67] - 公司累计投入环保费用4,746.67万元，并按时缴纳环境保护税[69] 公司治理与股东情况 - 公司报告期实际控制人未发生变更[112] - 公司半年度财务报告未经审计[115] - 公司股份变动情况显示有限售条件股份增加6,319,350股，无限售条件股份减少6,319,350股[100] 资金运作 - 公司累计使用募集资金人民币133,377.41万元，尚未使用的募集资金余额为人民币14,629.29万元[38] - 公司使用部分闲置募集资金人民币1.7亿元暂时补充流动资金，截至2023年6月30日，余额为167,596,978.31元[45] - 公司除暂时补充流动资金外，其余资金存放于募集资金专用账户，将按计划用于募投项目建设[46]

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-046 广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》。 经审核，监事会认为：公司的募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于2023年8月21日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023年8月10日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-047 广东东鹏控股股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日止公开发行人民币普通股(A 股)股票 募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2020]2222 号)核准，公司于深圳证券交易所以每 股人民币 11.35 元的发行价格首次公开发行 143,000,000 股人民币普通股(A 股)， 股款计人民币 1,623,050,000.00 元，扣除保荐费及承销费共计人民币 96,739,011.33 元后，实际收到上述募股资金人 ...

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年度偿 | 2023 | 年半年度 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 占用累计发生 | | 用资金的利息(如 | | 期末占用资金 | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额(不含利息) | | 有) | 还累计发生金额 | 余额 | | 形成原因 | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | - | - | | - | | - | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | ...

广东东鹏控股股份有限公司 一、独立董事对公司对外担保情况的独立意见： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，对公司2023年半年度对外担保情 况进行了认真的核查，认为： 公司建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司对外担保严格按 照法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》等的规定，履行了必要的审 议程序和披露义务，其决策程序合法、有效；不存在公司为控股股东、实际控制 人及其关联方提供担保的情况，也不存在对外担保和以前年度发生并累计到本报 告期的对外担保。 本报告期，公司所发生的担保事项均为本公司与合并报表范围内的全资子公 司或全资孙公司间提供的银行授信融资担保，不存在逾期的对外担保事项，不存 在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。 二、独立董事对控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立 意见： 我们对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查 和监督，认为：本报告期，公司不存在控股股东、实际控制人及其他 ...

广东东鹏控股股份有限公司 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从 业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立审计 的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘德勤有利于保障 公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利 益，我们同意将本议案提交董事会审议。 独立董事签名： 甘清仁 殷素红 路晓燕 2023 年 8 月 9 日 独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等有 关规定，我们作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，谨对以下事项发表事前认可意见： 一、 关于公司续聘2023年度审计机构的事前认可意见。 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-049 广东东鹏控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"德勤"）具有多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，遵照 独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了 双方所规定的责任和义务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，圆 满完成了公司各项审计工作。 基于其丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 经董事会审计委员会提议，第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次 会议审议，拟续聘德勤为公司 2023 年 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2023-048 广东东鹏控股股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于2023年半 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 | 项 目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 19,274,585.66 | | 其中：应收票据 | | 13,773.31 | | 应收账款 | | 12,504,345.77 | | 其他应收款 | | 6,756,466.58 | | 二、资产减值损失 | | 61,086,533.46 | | 其中：存货 | | 61,086,533.46 | | 合计 | | 80,361,119.12 | 二、计提信用减值准备及资产减值 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2023-045 广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于2023年8月21日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于2023年8月9日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名（其中孙谦、甘清仁董事以通讯表决方式出席），出席董事占 东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2023年半年度报告及摘要的议案》。 公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2023年半年度 ...

证券代码： 003012 证券简称：东鹏控股 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过全景网路演平台参加东鹏控股 2022 年度网上业绩说明会的投资者。 | | 及人员 | | | 时间 | 2023 年 5 月 8 日 15:00-17:00 | | 地点 | 东鹏控股总部大楼 25 楼会议室、全景网路演平台（网络远程方式） | | 上市公司 | 董事长兼总经理何新明；董事、副总经理、财务总监包建永；独立董事许辉；董事 | | 接待人员姓名 | 会秘书兼副总经理黄征；保荐代表人周挚胜。 | | | 公司于 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 15 点至 17 点举行 2022 年度网上业绩 | | | 说明会。本次业绩说明会采用全景网路演平台网络远程的方式举行。 | | | 一、董事长致辞： | | | 尊敬的各位投资者及所有关心支持东鹏控股的朋友们： | | | 大家好！ | | | 欢迎参加广东东鹏控股股份有限公 ...