欣贺股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程 序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 监管机构有关规定及《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或者本公司控股子公司与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括： 第 1 页共 10 页 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销售产品、商品； （十五）提供或者接受劳务； （十六）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； （十八）与关联人共同投资； （十九）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项； （二十）中 ...

欣贺股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会在独立董事委员中任命。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的 监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等 进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。其 中，独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专 ...

欣贺股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善欣贺股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促 进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对内部董事及经理 层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范 运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《欣贺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-082 欣贺股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董 事会第三十五次会议，决定于 2023 年 11 月 27 日召开公司 2023 年第四次临时股 东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十五次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 27 日； 其中通过深圳证券交易所系 ...

欣贺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计质 量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等相关法律法规及 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年 《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-081 欣贺股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 10 日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议和第四届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格 的议案》，因《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《激励计划（草案修订稿）》"）首次授予激励对象中 2 人因个人原因离职， 已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 66,000 股。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2023-080）。 截至公告披露日，公司总股本为 430,039,698 股，上述 66,000 股限制性股票 回购注销手续完成后，公司总股本由 430,039,698 ...

欣贺股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中华人民共和国福建省厦门市投资促进局厦投促审[2012]090 号文批 准，由欣贺（厦门）服饰有限公司整体变更设立而成。公司在厦门市市场监督管 理局登记注册，并取得营业执照，统一社会信用代码为 91350200784171077C。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 ...

欣贺股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都 应配合做好内幕信息知情人登记工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交 易价格。 1 第五条 公司由董事会秘书和证券投资部负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未在符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上正式公开的事 项，包括但不限于： 第一条 为加强欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做 好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《欣贺股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-083 欣贺股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 经核查，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项，符合公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，审议程 序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相 关事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2023 年 11 月 10 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 3 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出 席监事 3 ...

北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购价格调整及回购注销部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2021）第 023-13 号 致：欣贺股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受欣贺股份有限公司（以下简 称"欣贺股份"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次股权激励 计划有关事宜出具本法律意见。 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见仅供公司本次回购价格调整和本次回购注销之目的使用，不得用作 任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司本次回购价格调整和本次回购 注销所必备的法律文件，随其他材料一同公告，并依法对所出具的法律意见承担责 任。 基于上述，本所及经办律师依据相关法律法规规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次回购已经履行的程序 1、2023 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，鉴于公司 ...