会议信息 - 公司于2024年8月12日召开第五届监事会第一次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举徐家峰先生为第五届监事会主席[3] - 徐家峰先生任期三年至第五届监事会任期届满[3] - 选举表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

业绩预增分析 - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润预计为11,600万元–12,500万元，较上年同期增长156.17%–176.04% [3] - 公司扣除非经常性损益后的净利润预计为6,100万元–6,800万元，较上年同期增长42.10%–58.40% [3] - 业绩增长主要由于2023年度公司新增在手有效订单中高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备占比较高，相关产品生产周期、交付周期较长，该部分订单已于2024年上半年度陆续完成交付 [3] - 公司持续专注主营业务，加大新产品研发力度，品牌优势进一步凸显，下游行业应用领域和市场不断拓展，带动收入和利润同步增长 [3] - 公司确认了位于江南路1832号生产基地的资产处置收益，增加了2024年半年度税后净利润约5,528.48万元 [3] 冷成形装备特点及优势 - 高速多工位连续塑性变形，每分钟可生产几十个至几百个形状各异的零件，提高生产效率 [3] - 金属原材料经过多个工位模具的连续变形，提高了紧固件、异形件的力学性能 [3] - 无切削或少切削，材料利用率高 [3] - 常温下加工各种金属原材料，节约能源 [3] - 可加工形状复杂的、难以切削的金属零件 [3] 生产管理及交付周期 - 公司采取订单生产和备货生产相结合的模式 [3] - 中小机型一般历时3-5个月，高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备生产周期在6-12个月 [3] 原材料价格波动影响 - 公司采用批量化投产策略，有助于成本优化 [3] - 公司在原材料采购及产品销售上的定价模式能有效应对原材料波动 [3] - 公司与主要原材料供应商每半年调整一次价格，保证了主要原材料价格的相对稳定 [3] 新产品研发进展 - 公司已成功研制出多款八工位冷成形装备新机型 [3] - 公司还完成了三款军工成形装备的设计试制工作 [3] - 公司的多工位智能精密温热镦成形装备已进入实质性研制阶段 [3] 未来发展方向 - 继续扩张产能，丰富完善冷成形装备系列产品 [3] - 加强自主研发创新，持续开发智能化、高工位、大直径、环保型冷成形装备 [3] - 在温热镦锻成形技术上实现突破，打破国外技术垄断，实现进口替代 [3] - 持续关注一体化压铸的行业动态，扩大产能，满足客户个性化需求 [3]

独立董事资格审查 - 徐大卫通过思进智能第四届董事会独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规情况 - 徐大卫及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东及公司任职[20][21][19] - 徐大卫非为公司提供服务人员，近十二个月无禁止情形[24][26] 任职条件情况 - 徐大卫具备上市公司运作知识和相关工作经验[17] - 若以会计专业人士被提名，徐大卫至少具备注册会计师资格[18] 任职数量及期限 - 徐大卫担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 徐大卫在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 063 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李良琛，作为思进智能成形装备股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人思进智能成形装备股份公司董事会提名 为思进智能成形装备股份公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

董事会换届 - 2024年7月25日召开第四届董事会第十七次会议审议换届选举议案[1] - 第五届董事会由5名董事组成，任期三年[2][3] - 选举第五届董事会董事候选人议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 股东持股 - 李忠明直接持有公司股份21.34%，间接持有18.76%[7] - 谢武一间接持有公司股份1,324,575股[8] - 周敏间接持有公司股份353,220股[11] 独立董事情况 - 徐大卫2023年9月至今任公司独立董事，未持股无关联[14] - 徐大卫无不得担任董事等不良情形[14]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-056 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2024 年 7 月 25 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 7 月 20 日向全体监 事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家 峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 1、第四届监事会第十七次会议决议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-058）。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

董事提名 - 独立董事审阅董事候选人议案[2] - 同意提名李忠明等为非独立董事候选人[3] - 同意提名李良琛等为独立董事候选人[4] 其他信息 - 独立董事任职资格待深交所审核[4] - 审查意见日期为2024年7月25日[5]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 058 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司监事会 思进智能成形装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 7 月 25 日，公司召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公 司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。经公司股东提名并经监事会审查，监事会审议确定徐家峰先生、汪 耀平先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历 详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案需提交公 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 061 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名李良琛先生为思进智能成形装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为思进智能成形装备股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

会议安排 - 思进智能第四届董事会第十七次会议于2024年7月25日召开[2] - 同意于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[9][10] 候选人提名 - 提名李忠明、谢武一、周敏为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[3][6] - 提名李良琛、徐大卫为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，待深交所备案审核及股东大会审议[7][8]