证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 044 思进智能成形装备股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，定于 2024 年 5 月 20 日下午 14：00 在公司五楼会议室召开 2023 年年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-037）。 公司于 2024 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债 券事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请 ...

（一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤 回申请文件的议案》 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 042 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 自本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来，公司与各中介机构 等积极推进与本次发行相关的各项工作。综合考虑公司内外部环境变化、战略发 展规划、未来融资计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司拟 终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所申请撤回 相关申请文件。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，终止本次发行并撤回申请文件无需 提交股东大会审议。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 9 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 5 月 5 日向全体监事发 出，本次会议应出席监事 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-043 思进智能成形装备股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公 司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。现将具体内容公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 为满足公司项目建设及经营发展资金需求，公司于 2023 年 4 月 20 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于 2023 年 5 月 16 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券预 案及相关事项。根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2023 年 9 月 25 日 召开第四届董事会第十 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 041 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 9 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及 电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 5 月 5 日向全体董事发出，本次会议以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其 中独立董事李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事 长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤 回申请文件的议案》 自本 ...

思进智能成形装备股份有限公司 关于公司继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》。2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资 金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子 公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置自有资金进行 现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及 ...

股东大会时间 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日14:00召开[1][18] 投票时间 - 网络投票时间为2024年5月20日09:15 - 15:00[1][16][17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网系统投票时间为2024年5月20日09:15 - 15:00[17] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场会议登记时间为2024年5月14日09:00 - 11:30、13:30 - 17:30[9] 议案相关 - 第13、14、15、16项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 投票规则 - 非累积投票提案需在“同意”“反对”或“弃权”栏中选一项，多选无效，不填表示弃权[21] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[19] - 授权委托书自然人股东由本人签字，法人股东加盖公章并由法定代表人签字[21] 参会登记 - 参会股东登记表应按规定期限以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记[23] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[23] 网络投票信息 - 网络投票代码为363025，投票简称为SJZN投票[15] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月27日[14] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[7]

募集资金存放 - 募集资金应存放于董事会决定的专户，超募资金也需专户管理[6] - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6] 资金使用审批 - 20万元以下（含20万元）募集资金项目投资支出由总经理审批，20万元以上报董事长审批[9] 项目进展核查 - 董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告[9] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与前次预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[9] 项目检查情况 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需检查项目可行性等[10] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需检查项目[10] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，可在到账后六个月内进行[11] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次最长不超12个月[12][14] 用途变更规定 - 公司变更募集资金用途需经股东大会审议通过[11] 资金使用报告 - 补充流动资金到期后，公司应在2个交易日内报告深交所并公告[15] 闲置资金投资 - 公司使用闲置募集资金投资产品，投资期限不得超12个月[15] 节余资金使用 - 节余募集资金（含利息）占净额10%以上，使用需监事会、保荐机构、董事会和股东大会通过[21] - 节余募集资金（含利息）低于净额10%，使用需董事会审议和保荐机构同意[21] - 节余募集资金（含利息）低于500万元或低于净额1%，使用情况需在年报披露[21] 超募资金管理 - 实际募集净额超计划20%，适用超计划募集资金使用与管理章节[25] - 超募资金用于偿还贷款或永久补流，12个月内累计金额不超总额30%[26] 资金检查频率 - 董事会督导内审部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[23] 永久补流条件 - 公司拟将部分募集资金变更为永久补流，需到账超一年且不影响其他项目[28] 超募资金使用审议 - 公司使用超募资金偿还贷款或永久补流，需股东大会审议通过[26]

思进智能成形装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合思进智能成形装备股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 031 思进智能成形装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更系公司依据财政部发布的相关企业会计准则 解释而进行的变更，对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。该议案无 需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因： 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定对"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要 求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，于文件规定的起始日开始执行上 述 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 025 思进智能成形装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 格按照规定使用募集资金。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司营销及服务网络建设项目使用募集资金投入 的具体情况如下： 特别提示： 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）拟延 长募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中"营销及服务网络建设项目" 的预定可使用状态日期。 除前述变更外，其他事项无任何变更，本次部分募投项目延期不存在变相改 变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。 本次事项已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十五次会议和 第四届监事会第十五次会议审议通过。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3162 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股， ...