长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长春吉大正元信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 — 1 — 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1. 纳入评价范围的单位 纳入评价范围的单位包括 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大正元"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过《关 于回购 2021 年限制性股票激励计划中剩余股份的议案》，同意公司回购注销 2021 年 限制性股票激励计划中剩余未解除限售的 2,295,200 股限制性股票。具体如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-033 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于回购 2021 年限制性股票激励计划中剩余股份的公告 （一）2021 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了 相应的法律意见书。同日，公司召开第八届监事会 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司认真执行经营计划，在营销、研发、产品、方案、管理方面 不断创新，推动公司转型。主要财务数据如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 407,963,467.76 | 491,181,986.80 | -16.94% | 816,175,824.08 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -157,165,050.49 | -33,722,675.35 | -366.05% | 146,138,679.58 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -165,706,988.73 | -36,342,944.17 | -355.95% | 134,622,342.26 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -116,618,009.95 | 3,225,407.88 | -3,715.61% | 126,031,697.27 | | 基本每股收益（元/股） ...

董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事常琦、阮金阳、谢永涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，长春吉大正元 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事常琦、 阮金阳、谢永涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司治理文件 独立董事年报工作制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证 券交易所以及《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 在年度报告披露前，公司管理层应安排独立董事对生产经营情况、 相关重大问题进行实地考察，有关事项应形成书面记录，相关当事人应在必要文 件上签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年审注册会计师") 的从业资格进行检查。 第五条 公司财务总监应在年审 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事阮金阳2023年度述职报告 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大 正元"）第九届董事会独立董事，2023年按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 本人自2023年4月24日起被选举为公司第九届董事会独立董事，现将2023年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况 阮金阳，男，出生于1978年6月，中国国籍，无境外居留权；法学博士。曾 任国信证券股份有限公司投资银行部项目经理、东吴证券股份有限公司投资银行 业务五部和南通分公司总经理、保荐代表人等职务；现任苏州凯恩资本管理股份 有限公司董事长兼总经理、凯恩（苏州）私募基金管理有限公司执行董事等职务。 持有公司股票0股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以 上的股东不存在关联关系 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事常琦2023年度述职报告 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大 正元"）第九届董事会独立董事，2023年按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作 用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 本人自2023年4月24日起被选举为公司第九届董事会独立董事，现将2023年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况 常琦，男，出生于1977年5月，中国国籍，无境外居留权；管理学硕士，高 级会计师。曾任国际公共部门会计准则理事会（IPSASB）项目经理、财政部会 计司二级调研员等职务；现任国家集成电路产业投资基金股份有限公司财务部副 总经理、国际会计准则理事会中小主体准则执行小组委员、财政部企业会计准则 咨询委员会委员。持有公司股票0股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及持股5%以上的股 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-028 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次 会议以书面、电话、电子邮件等方式已于 2024 年 4 月 15 日向全体董事发送会议 通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长于逢良主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议案： （一）2023 年度董事会工作报告 公司董事会结合 2023 年工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》， 公司第八届董 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-030 根据《公司章程》《利润分配管理制度》规定，公司"当年盈利、累计未分 配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展"为公司实施现金分 红的必备条件之一。鉴于公司 2023 年业绩亏损，同时考虑到公司未来发展规划 和日常经营需要，为保证公司长远发展和战略目标的实现，更好地兼顾股东的长 远利益，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过 《2023 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于股东的 净利润为-157,165,050 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 独立董事赵国华2023年度述职报告 本人作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"吉大 正元"）第八届董事会独立董事，2023年按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，认真 履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力 维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议题发表了 独立意见。 2023年4月24日公司第八届董事会卸任，本人自2023年4月24日起不再担任公 司独立董事。现将本人2023年1月1日-2023年4月24日履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、本人基本情况 赵国华，男，出生于1970年2月，中国国籍，无境外永久居留权；法学硕士， 研究员。曾就职于中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司、北京市恒城律 师事务所等，曾任北京市薪评律师事务所业务主任，现任北京市铭基律师事务所 主任。持有公司股票0股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股5%以上的股东不存在关联关 ...