会议信息 - 2024年4月27日发布召开2023年度股东大会通知公告[4] - 2024年5月20日现场会议在公司总部召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）5人，代表股份62,569,386股，占比32.8111%[7] 议案表决 - 多项议案同意票数62,569,386股，占出席会议股东有效表决权100.0000%[9][10][11][12][14][16][20] - 《关于回购2021年限制性股票激励计划中剩余股份的议案》同意52,569,386股[15] - 《会计师事务所选聘专项制度》反对、弃权票数为0股[20] - 第6 - 7项议案经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[20] - 其余议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[20] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[21] 法律意见 - 法律意见书一式叁份，签署时间为2024年5月20日[22][23]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表共5人，代表股份62,569,386股，占总股份31.9369％[4] - 出席现场会议4人，代表股份59,993,386股，占总股份30.6221％[5] - 参加网络投票1人，代表股份2,576,000股，占总股份1.3149％[5] - 中小股东1人，代表股份2,576,000股，占总股份1.3149％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意62,569,386股，占比100%[7][9][12][14][16][25][27] - 《关于回购2021年限制性股票激励计划中部分股份的议案》总表决同意52,569,386股，占比100%[19] - 《关联交易管理制度》等中小股东表决同意2,576,000股，占比100%[26][28] 其他信息 - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为张凡、程婷[29] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[30] - 备查文件含公司2023年度股东大会决议和法律意见书[31] - 公告由公司董事会于2024年5月21日发布[32]

股东大会时间 - 2024年5月20日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] 股权登记 - 2024年5月14日登记在册股东有权出席[2] 提案审议 - 提案6、7需特别决议，三分之二以上表决通过[3] 股东登记 - 异地股东2024年5月16日17:00前登记[4] - 登记时间为2024年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票代码363029，简称为正元投票[14] - 深交所交易系统2024年5月20日多时段投票[15] - 深交所互联网系统2024年5月20日9:15 - 15:00投票[16] 临时提案 - 3%以上股份股东会议前十天书面提临时提案[7] 授权委托 - 可授权代表出席并投票[20] - 委托期限至大会结束[20]

回购情况 - 截至2024年4月30日累计回购A股5,219,800股，占总股本2.66%[2] - 累计回购金额72,723,422.44元[2] - 回购最高15.29元/股，最低12.94元/股[2] 回购计划 - 2024年1月同意用5000 - 10000万元自有资金回购[3] - 回购价不超25元/股，期限12个月[3] 后续安排 - 后续将根据市场情况继续实施回购计划[6]

业绩总结 - 吉大正元2024年一季度收入为1.26亿元，同比增长3.68%[1] - 吉大正元2024年一季度归母净利润亏损0.16亿元，同比下滑645.51%[1] 市场优势 - 公司市场客户优势明显，积极探索数字政府、数字经济、国防安全等领域，持续深耕发展[2] 量子通信市场 - 中国量子通信市场规模已达140.85亿元，预计2024年市场规模将超过150亿元，公司在量子密钥分发算法方面布局有望带来新的生产力[3] 新产品推出 - 公司推出数字安全新型基础设施体系，预计2024-2026年实现营收10.0、14.0、18.0亿元，归母净利润分别为1.2、2.4、4.9亿元，维持“推荐”评级[4]

业绩总结 - 公司收入为4.1亿元，同比下降16.9%[1] - 归母净利润亏损1.6亿元，扣非净利润亏损1.7亿元[1] - 预计2024-2026年实现营收分别为10.0、14.0、18.0亿元，归母净利润分别为1.2、2.4、4.9亿元，维持“推荐”评级[3] 新产品和新技术研发 - 公司坚持“AI+密码”双步走战略，加强商业密码技术和应用的研发与推广[2] 市场扩张和并购 - 吉大正元(003029)是一家计算机公司[6] 其他新策略 - 投资建议评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性、回避[7] - 民生证券研究院位于上海、北京和深圳[9]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为126,404,966.23元，同比增长3.68%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,313,817.39元，较去年同期下降645.51%[3] - 公司总资产为1,760,037,517.91元，较去年末下降5.95%[3] - 公司现金流量净额为-50,757,020.06元，主要因营销项目回款增加所致[10] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-11,978,979.04元，主要因支付产业基金投资款所致[11] - 公司2022年度向特定对象发行股票项目新增股份上市，发行数量为11,439,127股，募集资金总额为人民币179,708,685.17元[16] - 公司注册资本由184,476,300元调整为195,915,427元，总股本由184,476,300股调整为195,915,427股[16] - 公司授权使用不超过2.17亿元闲置募集资金进行现金管理，资金使用期限为12个月有效[16] - 公司在2024年第一季度财报电话会议中宣布向全资子公司信安公司增资2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.47%[17] - 公司已累计回购A股普通股股票5,219,800股，占公司总股本的2.66%，回购总金额为72,723,422.44元[17] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计1,057,673,597.52元，非流动资产合计702,363,920.39元，资产总计1,760,037,517.91元[18] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计398,995,560.08元，非流动负债合计43,159,533.75元，负债合计442,155,093.83元[19] 公司业务表现 - 2024年第一季度，长春吉大正元信息技术股份有限公司的营业总收入为1.26亿元，较上期增长3.7%[20] - 营业总成本为1.43亿元，较上期增长17.3%，其中管理费用和研发费用分别为1.79亿元和1.88亿元[20] - 营业利润为-1.46亿元，较上期下降283.4%，净利润为-1.43亿元，较上期下降236.6%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.08亿元，较上期改善40.4%[23]

审计机构聘任 - 2023年公司续聘容诚会计师事务所为年度报告审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[4] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[5] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费42,888.06万元，同行业审计客户34家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网案被判1%连带赔偿责任且已上诉[7] 审计相关情况 - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[9] - 近三年因执业行为受监管措施12次等，43名从业人员受相关措施[14] - 项目相关人员近三年无不良诚信记录且保持独立性[17][18] - 对2023年度财务报告及内控有效性审计出具无保留意见报告[19][20] - 审计中就多项内容与公司管理层和治理层沟通[20]

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 长春吉大正元信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长春吉大正元信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 — 1 — 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1. 纳入评价范围的单位 纳入评价范围的单位包括 ...

公司治理文件 会计师事务所选聘专项制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 选 聘 专 项 制 度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）及《长春吉大正 元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本工作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、 内部控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。选聘除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度 执行。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘年审会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以 ...