公司治理文件 会计师事务所选聘专项制度 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 选 聘 专 项 制 度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）及《长春吉大正 元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本工作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、 内部控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。选聘除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度 执行。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘年审会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以 ...

招商证券股份有限公司关于长春吉大正元信息技术股份有 限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为长 春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"吉大正元"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对吉大正元预计2024年度日常关联交易的事项 进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计 2024 年日常关联交易事项包括销售商品、提供服务、采购商品、 接受服务等，关联人主要为中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 （以下简称"中科信息"）、吉林省安信电子认证服务有限公司（以下简称"吉 林安信"）、内蒙古数字证书认证有限公司（以下简称"内蒙数字"）、吉林省宇 光热电有限公司（以下简称"宇光热电"），关联人不存在被列为失信被执行人 的情形。 2023 年公司实际发生的销售商品、提供服 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 长春吉大正元信息技术股份有限公司 容诚专字|2024|110Z0072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]110Z0072 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.nf.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc... http://scc... http://scc... http://scc... 【在编码: 京24.01688288 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 关于长春吉大正元信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 长春吉大正元信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了长春吉大正元信息技术 股份有限公司(以下简称吉大正元)2 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为长春 吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"吉大正元"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对吉大正元 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具专项核查意见，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3331 号文核准，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,510.00 万股，每股发行价为 11.27 元，应募集资金总额为人民币 50,827.70 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,009.61 万元后，实际募集资金金额为 45,818.09 万元，该募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 天 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-035 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为更好地适应公司发展 规划和管理需求，进一步优化内部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提 升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组织结构进行调整 和优化。现将调整后的公司组织架构公告如下： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 — 1 — 特此公告。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 — 2 — ...

公司治理文件 董事会秘书工作细则 长 春 吉 大 正 元 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 第 一 章 宗 旨 第一条 为进一步规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）等有关法律法规和《长春吉大正元信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。法律、行政法规、部门规章、《上市 规则》《规范指引》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指 定联络人。 第四条 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工 作部 ...

证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2024-038 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》以及公司会计政策等相关规定，对公司及合并范围内子公司 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了清查和资产减值测试。经过充分评估和分析，公司 2023 年对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货计提减值准备共计 2,595.60 万元。现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 经过公司对 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括其 他 ...

长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023年度股东大会会议文件 2024 年 5 月 20 日 | 一、2023 年度董事会工作报告 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年度监事会工作报告 | 2 | | 三、2023 年度报告及其摘要 | 3 | | 四、2023 年度财务决算报告 | 4 | | 五、2023 年度利润分配方案 | 6 | | 六、关于回购 2021 年限制性股票激励计划中剩余股份的议案 | 7 | | 七、关于调整公司总股本并修订<公司章程>的议案 | 10 | | 八、关于修订公司部分管理制度的议案 | 13 | 公司第八届董事会独立董事王晋勇、刘秀文、赵国华以及第九届董事会独立董事 常琦、阮金阳、谢永涛结合 2023 年工作情况，分别编制了《独立董事 2023 年度述职 报告》。第九届董事会独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，第八届董事 会独立董事由第九届董事会独立董事代为述职。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告（王晋勇 现已卸任）》《独立董事 2023 ...

公司本次回购资金来源为公司自有资金，资金总额为人民币 29.360,357.46 元。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 监事会关于回购注销剩余限制性股票的核查意见 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了《关于回购 2021 年限制性股票激励计划中剩余股份的议案》。 公司监事会根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的规定，对本次回购注销的限制性股票的事项进行审核，发 表核查意见如下： 根据《激励计划》中"第十三章 公司和激励对象发生变化的处理方式"的 规定，本次回购注销涉及的 25 名激励对象因个人原因离职、2 名激励对象在授 予股份后担任公司监事，不再具备激励对象资格，根据《激励计划》相关规定， 针对其已获授但尚未解除限售的 245,200 股限制性股票，回购价格为授予价格减 去持股期间每股派息额即以 12.163 元/股，且不支付银行同期存款利息。 根据《激励计划》中"第六章 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除 限售安排、禁售期"及"第八章 限制性股票的授予与解 ...

公司治理文件 总经理工作细则 长 春 吉 大 正 元 信息 技 术 股份 有 限 公司 总 经 理 工 作 细 则 第一章 总 则 第一条 为保证长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理工作的正常有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《长春吉大正元信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况制订本细则。 第二条 本细则适用于公司总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等 公司高级管理人员，前述人员应按照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活 动实行有效管理和全面负责。 第二章 公司总经理等高级管理人员任职条件 第一节 任职资格 第三条 公司总经理等高级管理人员应该具有较丰富的经济理论知识、管理 知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；具有调动员工积极性、协调各种内 外关系和统揽全局的能力；年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； 具有中级以上专业职称，五年以上企业管理经验或经营工作经历，精通本行，熟 悉多种行业的经营业务和熟悉国家有关政策、法律、法规。 第四条 公司总经理等高级管理人员应诚信勤勉、廉洁奉公 ...