证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-059 祖名豆制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵新建，作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人祖名豆 制品股份有限公司董事会提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过祖名股份第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-051 祖名豆制品股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司及下属子公司（以下合称"公司"）预计2024年度 与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币2,200万元（含本数），交易价格依 据市场价格确定，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2023年12月28日召开了第四届董事会第十五次会议，以5票同意，0票 反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡祖明先生、王茶英女士、蔡水埼先 生、李国平先生回避表决；同日公司召开第四届监事会第十三会议，审议通过了 本议案。公司2023年1-11月日常关联交易实际发生额为1,834.06万元，根据日常生 产经营需要，公司及下属子公司预计2024年度与关联方个体工商户-郑学军、安 吉富民生态农业开发有限公司（以下简称"富民生态"）、安吉富民有机肥有限公 司（以下简称 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-053 祖名豆制品股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本次换届选举事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东代 表监事的选举将以累积投票制进行表决。上述两名股东代表监事候选人经股东大 会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 五届监事会。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依 照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。 特此公告。 祖名豆制品股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 附件：股东代表监事候选人简历 1、吴彩珍女士， 1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，高级工程师。1983 年 8 月至 2004 年 2 月曾担任杭州面粉厂车间主任、经 理；2004 年 3 月至 2008 年 12 月曾担任浙江溢佳香集团技术中心主任；2010 年 3 月至 2010 年 12 月曾担任杭州杭曼香精香料有限公司应用工程师；2010 年 12 月至 2011 年 11 月担任华源有限研发部经理；2011 年 12 月至 ...

第五届董事会董事、监事会监事 （3）外部董事李伯钧按月领取津贴，津贴标准为 5.04 万元/年（税前），其 出席董事会、股东大会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董 事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司第五届董事会董事、监事会监事及高级 管理人员薪酬方案，具体如下： （一） 适用对象：第五届董事会董事、监事会监事、公司高级管理人员。 （二） 适用期限：本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至 第五届董事会、监事会任期届满之日止。 （三） 薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任职务的内部董事按其担任的具体职务领取相应的岗位薪酬， 不另外领取董事津贴； （2）公司副董事长不领取薪酬； 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放； 3、公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、 限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法 规等另行确定； 4、本方案未尽事宜，按照公司《董事、监事及 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-056 （2）网络投票时间： 祖名豆制品股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第 十五次会议审议通过，符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 14:30 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25， 9:30-1 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-049 祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 12 月 28 日以现场方式在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议。会议通知及相 关议案资料已于 2023 年 12 月 23 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。 会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》 公司及下属子公司 2023 年 1-11 月实际发生日常关联交易 1,834.06 万元，预 计 2024 年度与关联方个体工商户-郑学军、安吉富民生态农业开发有限公司、安 吉富民有机肥有限公司发生日常关联交易， ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-058 祖名豆制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人祖名豆制品股份有限公司董事会现就提名于建平为祖名 豆制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为祖名豆制品股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过祖名豆制品股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-057 祖名豆制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于建平，作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人祖名豆 制品股份有限公司董事会提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过祖名股份第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-061 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 祖名豆制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁志军，作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人祖名豆 制品股份有限公司董事会提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过祖名股份第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-052 祖名豆制品股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 为顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公 司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第 五届董事会独立董事候选人的议案》，经与主要股东协商及公司董事会提名委员 会资格审核通过，公司董事会提名蔡祖明先生、沈勇先生、王茶英女士、蔡水埼 先生、李国平先生、李伯钧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵 新建先生、于建平先生、丁志军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述 候选人简历见附件）。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有 ...