证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-051 祖名豆制品股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司及下属子公司（以下合称"公司"）预计2024年度 与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币2,200万元（含本数），交易价格依 据市场价格确定，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2023年12月28日召开了第四届董事会第十五次会议，以5票同意，0票 反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡祖明先生、王茶英女士、蔡水埼先 生、李国平先生回避表决；同日公司召开第四届监事会第十三会议，审议通过了 本议案。公司2023年1-11月日常关联交易实际发生额为1,834.06万元，根据日常生 产经营需要，公司及下属子公司预计2024年度与关联方个体工商户-郑学军、安 吉富民生态农业开发有限公司（以下简称"富民生态"）、安吉富民有机肥有限公 司（以下简称 ...

第五届董事会董事、监事会监事 （3）外部董事李伯钧按月领取津贴，津贴标准为 5.04 万元/年（税前），其 出席董事会、股东大会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董 事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司第五届董事会董事、监事会监事及高级 管理人员薪酬方案，具体如下： （一） 适用对象：第五届董事会董事、监事会监事、公司高级管理人员。 （二） 适用期限：本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至 第五届董事会、监事会任期届满之日止。 （三） 薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任职务的内部董事按其担任的具体职务领取相应的岗位薪酬， 不另外领取董事津贴； （2）公司副董事长不领取薪酬； 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放； 3、公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、 限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法 规等另行确定； 4、本方案未尽事宜，按照公司《董事、监事及 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-061 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 祖名豆制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁志军，作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人祖名豆 制品股份有限公司董事会提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过祖名股份第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-052 祖名豆制品股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 为顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公 司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第 五届董事会独立董事候选人的议案》，经与主要股东协商及公司董事会提名委员 会资格审核通过，公司董事会提名蔡祖明先生、沈勇先生、王茶英女士、蔡水埼 先生、李国平先生、李伯钧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵 新建先生、于建平先生、丁志军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述 候选人简历见附件）。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有 ...

第一条 为完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事 会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 祖名豆制品股份有限公司 祖名豆制品股份有限公司 审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-057 祖名豆制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于建平，作为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人祖名豆 制品股份有限公司董事会提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过祖名股份第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-055 祖名豆制品股份有限公司关于 全资子公司迁建项目增加投资额暨投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司迁建 项目增加投资额的议案》，同意全资子公司扬州祖名豆制食品有限公司（以下简 称"扬州祖名"）迁建项目增加投资额 2.2 亿元。具体情况如下： 一、对外投资概述 公司已于 2021 年 3 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，并于 2021 年 4 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司增资 并迁建厂房的议案》，同意扬州祖名向扬州经济技术开发区政府申请新的工业用 地建设厂房并迁址。本次迁建计划总投资 3.3 亿元人民币，为顺利完成迁建工作， 公司将通过现金方式对扬州祖名增资 12,812 万元人民币，增资后扬州祖名的注 册资本增至 16,500 万元人民币。公司授权管理层负责办理与本 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-050 祖名豆制品股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 12 月 28 日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议。会议通知及相 关议案资料已于 2023 年 12 月 23 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议 的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 进行逐项表决。 3、审议《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的 议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http:/ ...

祖名豆制品股份有限公司 独立董事工作制度 祖名豆制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、自律规则及其他规范性文件（以下统称法律法规）的规定和《祖名豆制品股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。独立 董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任 召集人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...

祖名豆制品股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 祖名豆制品股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称独立董事专门会议）。公司应当于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事原则上应当亲自出席独立董事专门会议。因故不能出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董事代为出席。 第六条 独立董事专门会议可采用现场、通讯方式（含视频、电话、电子邮件 等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为举手表决或投 票表决。 祖名豆制品股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为持续完善祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 ...