保荐代表人签名： 付林 梁咏梅 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于祖名豆制品股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：祖名股份 保荐代表人姓名：付林 联系电话：0755-33021105 保荐代表人姓名：梁咏梅 联系电话：0755-33021133 现场检查人员姓名：付林 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 11 月 25 日至 2023 年 12 月 1 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、董事会、监 事会的会议文件和公告文件、访谈管理层、获取公司说明文件 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和 ...

一、担保情况概述 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》，预 计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币 5 亿元。上述担 保事项的办理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东 大会召开之日内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《祖名股份关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编 号：2023-022）。 （一）本次担保基本情况 2023 年 11 月 27 日，公司与永赢金融租赁有限公司（以下简称"永赢金租"） 签订了《保证合同》，为永赢金租与公司全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司 （以下简称"安吉祖名"）签订的融资租赁合同形成的债权提供人民币 2,000 万元 的担保，担保方式为连带责 ...

财务表现 - 公司前三季度营业收入 10.62 亿元，同比下降 4.58% [1] - 前三季度归母净利润 3,310.94 万元，同比下降 11.13% [1] - 经营活动产生的现金流量净额 1.58 亿元，同比增长 53.84% [1] - 第三季度营业收入同比止跌，归母净利润同比增长 9.9% [2] - 第三季度单季毛利率为 28.30%，同比增加 4 个百分点 [2] 市场拓展 - 公司全国化布局已完成太原、贵州、北京合资公司的设立 [2] - 前三季度累计合并收入约 6,000 万元 [2] - 合肥市场 9 月份单月收入突破 200 万元，第三季度实现营收 500 万元，同比增长 143% [2] - 武汉市场第三季度营收同比增长 53% [2] 产品与渠道 - 生鲜豆制品保持稳健增长 [2] - 经销渠道同比实现正增长，商超渠道降幅收窄 [2] - 公司创新性地提出“小配送模式”，专攻周边小商店 [2] 原材料与成本 - 大豆价格趋于平稳，2024 年预计保持稳定 [2] - 新豆上市后价格在 5,400 元/吨左右，与去年高点相比降幅超过 10% [2] 其他业务 - 半年度其他业务收入 2,665 万元，同比增长 107% [3] - 主要收入来源为豆渣处理，包括豆渣烘干作为猫砂原料和湿豆渣作为饲料销售 [3] - 豆渣猫砂产品价格已达 3,500 元/吨 [3] 公司管理 - 公司要求各控股子公司执行统一的信息化管理系统 [3] - 定期审查、不定期抽查，确保各控股子公司数据的真实性、完整性 [3] - 控股子公司的人员管理以原有团队为主，必要时公司派出关键岗位人员 [3] 未来展望 - 2024 年公司以修炼内功为主，重点开展市场拓展和渠道建设 [3] - 扬州新厂及外部合作项目的产能释放与市场拓展 [3] - 重点推进南京果果项目合作 [3]

近日公司收到邬飞霞女士出具的《关于减持股份计划实施期限届满的告知 函》，截至本公告披露日，上述减持股份计划期限已届满，现将其减持结果情况 公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持方式 | | 减持期间 | 减持 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 均价 | | | （万股） | （%） | | 邬飞 | 集中竞价交易 | 2023.04~2023.10 23.66 | | | 171.15 | 1.37 | | 霞 | 合 计 | / / | | | 171.15 | 1.37 | 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-046 祖名豆制品股份有限公司 关于原持股5%以上股东减持股份计划期限届满 暨减持结果的公告 股东邬飞霞女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日披露了 《关于持股 5%以 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为385,148,441.60元，同比下降0.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15,525,137.76元，同比增长9.91%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,586,162.13元，同比增长68.66%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为10.62亿元，同比下降4.58%[13] - 公司2023年第三季度净利润为3317.81万元，同比下降10.71%[14] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为3310.94万元，同比下降11.13%[15] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.27元，同比下降10.00%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为157,589,160.24元，同比增长53.84%[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为157,589,160.24元，同比增长53.9%[17] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-285,432,296.26元，同比减少57.4%[17] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为16,989,372.44元，去年同期为-72,654,103.05元[17] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-110,853,761.40元，同比减少26.8%[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为185,961,989.00元，同比减少40.5%[17] 资产与负债 - 公司总资产为1,866,531,485.53元，同比增长6.69%[4] - 公司货币资金为185,961,989.00元，较年初下降37.58%[11] - 公司2023年第三季度固定资产为8.93亿元，同比增长10.09%[12] - 公司2023年第三季度在建工程为4.10亿元，同比增长52.38%[12] - 公司2023年第三季度短期借款为3.51亿元，同比增长83.89%[13] - 公司2023年第三季度长期借款为1.50亿元，同比增长199.00%[13] 非经常性损益与股东信息 - 公司非经常性损益项目中，政府补助为1,036,253.44元[5] - 公司普通股股东总数为9,635人[8] - 公司实际控制人为蔡祖明、王茶英、蔡水埼，持股比例分别为24.08%、7.34%、9.79%[9] 研发费用 - 公司2023年第三季度研发费用为819.54万元，同比增长60.12%[14] 会计准则变更 - 公司2023年1月1日起执行新会计准则，递延所得税资产增加466,756.34元，递延所得税负债增加763,764.47元[18] - 公司2023年1月1日起执行新会计准则，所有者权益合计减少297,008.13元[18] 报告审计状态 - 公司2023年第三季度报告未经审计[19]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-044 祖名豆制品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2023 年第 三季度报告》（公告编号：2023-042）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第十二次会议决议。 特此公告 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第十二次会议。会议通知及相关议 案资料已于 2023 年 10 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-043 祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2023 年第 三季度报告》（公告编号：2023-042）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于改选公司审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，公司改 选李伯钧先生为审计委员会成员，改选后第四届董事会审计委员会成员为：于建 平先生（主任委员）、李伯钧先生、赵新建先生。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十四次会议。会议通知及相关议 案资料已于 2023 年 10 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出 席董事 9 名 ...

祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会 委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监 会令第 220 号）（以下简称"《独董办法》"）规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司现任董事会审计委员会成员之一王茶英女士为公司 高级管理人员，不符合《独董办法》规定的任职条件。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，董事会改选李伯钧 先生为第四届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。改选后第四届董事会审计委员会成员为：于建平先生（主 任委员，独立董事）、李伯钧先生、赵新建先生（独立董事）。 特此公告。 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-045 祖名豆制品股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-041 祖名豆制品股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》，预 计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币 5 亿元。上述担 保事项的办理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东 大会召开之日内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《祖名股份关于公司 2023 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编 号：2023-022）。 （一）本次担保基本情况 2023 年 9 月 7 日，公司与宁 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-040 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，本次担保事项已经安吉祖名股东会批准，无需提交公司董事 会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 名称：祖名豆制品股份有限公司 统一社会信用代码：91330100X09172319F 法定代表人：蔡祖明 祖名豆制品股份有限公司 关于接受全资子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年9月4日，祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"） 之全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称"安吉祖名"）与中国农业银 行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称"农业银行滨江支行"）签署了《最高 额抵押合同》，安吉祖名以自有房产为抵押为农业银行滨江支行与祖名股份形成 的债权提供担保，担保的债权最高余额为人民币 13,690 万元。 注册资本：12,478.00 万元 成立日期：2000 年 02 月 18 日 住所：杭州市滨江区江陵路 77 号 ...