募集资金情况 - 首次公开发行2667万股，募资40720万元，净额37302.77万元[1] - 向特定对象发行29940119股，募资24.999999365亿元，净额24.6269055904亿元[3] 资金使用 - 首次公开发行募资用于消费电子陶瓷等项目，总投资45997.38万元，用募资37302.77万元[5] - 发行股份购买资产并募资拟投氮化镓微波等项目，总投资256315.12万元，用募资250000万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超23.8亿元闲置募资现金管理，期限12个月[1][7][11] - 2024年4月25日董监事会通过现金管理议案[1][11] - 监事会同意买保本型约定存款产品[11] - 保荐机构对现金管理无异议[12] 风险与措施 - 保本型约定存款产品受市场波动影响，短期收益不可预期[8] - 公司采取选低风险品种等措施控风险[9]

财务数据 - 中电财务2023年底总资产1185.24亿元，负债1072亿元，所有者权益113.24亿元[4] - 2023年中电财务营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司贷款余额0.9亿元，存款余额11.88亿元[14] - 2023年存放存款年初87118.87万元，年末118760.21万元，利息收入1548.77万元[15] - 2023年借款年初10000万元，年末9000万元，借款利息费用351.98万元[15] 协议情况 - 中瓷电子拟与中电财务重签《金融服务协议》，有效期三年[2] - 协议有效期内，每日最高存款结余不高于上一年度公司合并报表总资产的50%（含）[13] - 协议有效期内，综合授信额度为8亿元[13] 风险与披露 - 电科财务对单一股东贷款余额超规定或公司存款余额占比超30％，应启动风险处置程序[16] - 公司年报披露中电财务关联交易，每半年提供风险评估报告[17] - 公司获取资料评估中电财务风险并出具报告[17] 合规情况 - 大华会计师事务所认为中瓷电子2023年度财务报表无重大不一致[19] - 《金融服务协议》经审议通过，决策程序合法合规[20] - 协议条款完备，执行情况良好[20][21] - 公司风险控制措施和预案执行良好，信息披露真实[21]

募集资金情况 - 2020年12月24日发行2666.6667万股，每股15.27元，募资4.072亿元，扣除费用后可用3.7302767773亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额1899.806113万元[3] 资金投入情况 - 2023年度投入募集资金1.2742625942亿元，累计投入3.4983205082亿元[13] - 消费电子陶瓷产品生产线建设项目累计投入3.1026287446亿元，进度93.15%[13] - 电子陶瓷产品研发中心建设项目累计投入3486.749152万元，进度98.94%[13] - 补充流动资金项目累计投入470.168484万元，进度100.24%[13] - 承诺投资项目累计投资进度93.78%[13] 其他资金事项 - 以自筹资金预先投入募投项目843.51万元，2021年5月完成置换[14] - 闲置募集资金现金管理累计收益1019.673315万元[14] - 截至2023年12月31日，闲置资金买7天通知存款2000万元[14]

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披 露《2023 年年度报告》全文及其摘要，为了使广大投资者进一步了解公司情况， 公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 举办 2023 年年度业绩说 明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说 明会的人员有：公司董事长卜爱民，总经理付花亮，副总经理、财务总监、董事 会秘书董惠，中信证券股份有限公司投行委工业与先进制造行业组副总裁肖尧， 中航证券有限公司公司保荐代表人赵丽丽。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-029 河北中瓷电子科技股份有限公司 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 为充分 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会、5次股东大会[5] - 独立董事袁蓉丽2023年应参加董事会10次，现场出席1次，通讯参加9次，出席股东大会5次[6] - 2023年薪酬和考核委员会召开1次会议审定薪酬考核结果[7] - 2023年审计与风险委员会召开8次会议审议多项事项[7] 交易与报告 - 2023年3月29日审议通过日常关联交易预计议案，交易属正常商业交易，定价公允[14] - 按时编制并披露多份报告，财务信息真实准确[15][16] 审计与薪酬 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[17] - 2023年度董事及高管薪酬方案依行业和效益制定，符合规定[18] 重组与扩张 - 2023年重大资产重组及募集配套资金项目完成，博威公司、国联万众成控股子公司，分公司设立[19][20] - 发行股份购买资产及募集配套资金股份分别于2023年9月12日、11月23日上市[19] - 2023年总股本由209,066,666股增至322,180,614股[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职完善治理结构[21]

河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——李有星 各位股东及股东代表： 本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度的工作中，本人严 格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席会议、 关注公司经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李有星，男，中共党员，1962 年 10 月出生，浙江大学光华法学院教授、博 士研究生导师，浙江大学金融法学学科带头人。曾担任杭州联汇科技股份有限公 司董事、杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事、浙江千禧龙纤特种纤维股 份有限公司董事、江苏阿尔法药业股份有限公司董事、浙江嘉益保温科技股份有 限公司独立董事。现任金华银行股份有限公司董事、浙江金晟环保 ...

此外，公司独立董事亦不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 (此页无正文，为河北中瓷电子科技股份有限公司关于对独立董事独立性情况 的评估专项意见之签署页） 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于对独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事制度》相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，河北中瓷电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规、公司在任独 立董事的履职情况并结合其签署的《独立董事独立性声明》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，河北中瓷电子科技股份有限公司监事会严格按照《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《监事会议事规则》等规章制度，本着对全体股东负责的精神，恪尽职 守、勤勉尽责、依法独立履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会共召开十 次会议，并列席了历次股东大会和董事会会议，审核了公司各项重大事项的决策 和合规性，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的 履职情况以及公司财务状况、内部控制情况进行了监督检查，促进公司规范运作 和持续健康发展，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 （一）报告期内监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 10 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，有效履行了审查和监 督等职责。具体届次及审议情况如下： （二）报告期内列席董事会和股东大会情 ...

业绩承诺与补偿协议 - 2022年8月25日公司与中国电科十三所等签署《盈利预测补偿协议》[5][32] - 盈利补偿期若2022年内实施完毕为2022 - 2024年度[6][19][20][33] - 补偿以股份优先，不足现金补偿，总额不超交易对价[13][27][42] 预测净利润 - 博威公司2022 - 2025年预测净利润分别为21784.21万、24175.60万、26363.75万、27528.99万元[11] - 标的资产2022 - 2025年预测净利润分别为13611.88万、13231.99万、14209.89万、14756.17万元[23] - 国联万众2022 - 2025年预测扣非前后净利润有对应数值[36] 2023年业绩情况 - 博威公司2023年度承诺24175.60万元，实现25729.30万元[48] - 河北中瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公司2023年度承诺13231.99万元，实现14077.44万元[48] - 国联万众2023年度扣非前后净利润承诺与实现金额均达标[48] 业绩结论 - 独立财务顾问认为2023年度业绩承诺已实现，无需补偿[49]

关联交易 - 公司拟与电科财务公司续签三年期《金融服务协议》，需股东大会批准[2][3] 财务数据 - 电科财务公司注册资本580,000万，2023年末总资产1,185.24亿元等[5] 服务条款 - 存款、贷款、结算等服务价格及收费原则[9] 额度限制 - 协议期内每日最高存款结余不超上一年总资产50%，授信8亿[10] 协议生效 - 协议签字盖章并获批后生效，有效期三年，变更需协商[10]