证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-078 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、公司董事会人数变化情况 为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文 件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况， 拟将董事会成员数量增加至 11 名，其中，非独立董事 7 名，独立董事 4 名。 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 18 日 鉴于上述公司董事会人数的变更，并结合公司的实际情况，根据《中华人民 共和国公司法》的相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具 体修订内容如下 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-077 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 姜君蕾女士的书面辞职报告，姜君蕾女士因个人原因申请辞去公司董事职务。辞 职后，姜君蕾女士将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，姜君蕾女士的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。姜君蕾女士的辞职， 不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告日，姜君蕾女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对姜君蕾女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以 及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公 司董事补选工 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-076 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 4 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二 十六次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、 召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于授权公司常务副总经理代行总经理职责的议案》 为保障生产经营、管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件和《公司章 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-075 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司董事、总经理退休离任暨授权常务副总经理 代行总经理职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理付花亮 先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务， 辞职后不在公司担任其他任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，付花亮先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。付花亮先生的辞职， 不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，付花亮先生未直接持有公司股份，通过石家庄泉盛盈和 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"泉盛盈和"）间接持有公司股份 2,967,905 股，占公司总股本的比例为 0.6580%，并担任泉盛盈和执行事务合伙 人。辞任后，付花亮先生将继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.64亿元，同比增长2.97%；年初至报告期末18.86亿元，同比下降1.09%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，同比增长28.67%；年初至报告期末3.69亿元，同比增长7.48%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.40亿元，同比增长88.72%；年初至报告期末3.10亿元，同比增长106.17%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.31亿元，同比增长10.99%[2] - 本报告期末总资产77.42亿元，较上年度末增长6.73%；归属于上市公司股东的所有者权益58.64亿元，较上年度末增长4.36%[2] - 营业总收入18.86亿元，较上期19.07亿元下降1.09%[16] - 营业总成本15.26亿元，较上期15.16亿元增长0.63%[16] - 营业利润4.48亿元，较上期4.24亿元增长5.62%[17] - 利润总额4.47亿元，较上期4.24亿元增长5.41%[17] - 净利润4.25亿元，较上期3.98亿元增长6.78%[17] - 综合收益总额本期为424,529,434.81元，上期为397,572,678.03元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为369,189,881.58元，上期为343,494,647.81元；归属于少数股东的综合收益总额本期为55,339,553.23元，上期为54,078,030.22元[18] - 基本每股收益本期为0.82，上期为1.18；稀释每股收益本期为0.82，上期为1.18[18] - 公司资产总计77.42亿元，较上期72.54亿元增长6.73%[14][15] - 流动资产合计56.10亿元，较上期53.21亿元增长5.42%[14] - 非流动资产合计21.33亿元，较上期19.33亿元增长10.37%[14] - 负债合计15.47亿元，较上期13.42亿元增长15.24%[15] - 所有者权益合计61.95亿元，较上期59.12亿元增长4.79%[15] 特定项目财务指标变化 - 交易性金融资产期末余额12.26亿元，较期初增长513.12%，主要系购买的结构性存款增加[5] - 投资收益期末余额2969.23万元，较期初增长3103.63%，主要系报告期购买结构性存款收益增加[6] - 投资活动产生的现金流量净额期末为 -13.45亿元，较期初下降463.74%，主要系购买结构性存款支付的现金增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额期末为 -2.72亿元，较期初下降337.70%，主要系报告期内进行现金股利分配以及子公司偿还借款[7] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响期末为15.95万元，较期初增长783.05%，主要系受汇率变动影响[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,445 [8] - 河北半导体研究所持股比例54.41%，持股数量245,418,282股[8] - 中电科投资控股有限公司持股比例6.29%，持股数量28,374,434股[8] 公司股权及增资情况 - 2024年公司收购北京国联万众半导体科技有限公司5.3971%股权，使其成为全资子公司[11] - 公司使用募集资金向全资子公司国联万众增资110,000.00万元，增资后注册资本由12,978.8345万元增至60,073.0598万元[11] 合并资产负债表项目金额 - 合并资产负债表中货币资金为2,621,088,664.13元[13] - 交易性金融资产为1,226,399,104.08元[13] - 应收票据为81,637,607.59元[13] - 应收账款为805,557,081.71元[13] - 存货为687,866,722.09元[13] 现金流量明细指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,927,022,803.01元，上期为1,971,024,669.98元；收到的税费返还本期为50,870,160.31元，上期为58,110,396.20元；收到其他与经营活动有关的现金本期为125,172,526.56元，上期为64,897,141.08元[19] - 经营活动现金流入小计本期为2,103,065,489.88元，上期为2,094,032,207.26元；经营活动现金流出小计本期为1,371,978,639.49元，上期为1,435,338,152.03元；经营活动产生的现金流量净额本期为731,086,850.39元，上期为658,694,055.23元[19][20] - 收回投资收到的现金本期为9,320,000,000.00元，上期为270,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为29,718,953.57元，上期为1,050,646.58元[20] - 投资活动现金流入小计本期为9,349,753,483.57元，上期为271,050,646.58元；投资活动现金流出小计本期为10,694,879,015.65元，上期为509,657,549.20元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,345,125,532.08元，上期为 - 238,606,902.62元[20] - 取得借款收到的现金本期为85,000,000.00元，上期为42,400,000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为2,600,000.00元，上期无此项目[20] - 筹资活动现金流入小计本期为87,600,000.00元，上期为42,400,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为359,147,200.29元，上期为104,439,043.17元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 271,547,200.29元，上期为 - 62,039,043.17元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为159,489.14元，上期为 - 23,349.68元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 885,426,392.84元，上期为358,024,759.76元；期初现金及现金等价物余额本期为3,501,664,892.42元，上期为1,106,843,969.81元；期末现金及现金等价物余额本期为2,616,238,499.58元，上期为1,464,868,729.57元[20]

第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-074 河北中瓷电子科技股份有限公司 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权 票为 0 票。 三、备查文件 1 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 22 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议 的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一） ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-073 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 22 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 二十五次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-071 董 事 会 2024 年 10 月 23 日 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事袁蓉丽女士的书面辞职报告，袁蓉丽女士因个人原因申请辞去公司独立董事 职务以及审计与风险委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员职务。辞职后，袁 蓉丽女士将不再担任公司任何职务。 袁蓉丽女士的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会 人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等有关规定，袁蓉丽女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此期间，袁蓉丽女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及相关 专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告日，袁蓉丽女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对袁蓉丽女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以 及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-070 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-021）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 1、尽管公 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-069 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订 了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资 ...