会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年2月21日通讯召开[2] - 会议通知2025年2月18日以邮件发出[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 同意聘任吕锶宇为董事会秘书[3] - 任期自审议通过至第四届董事会期满[3] - 表决结果：9票同意，0票反对和弃权[4] 公告发布 - 《关于聘任董事会秘书的公告》同日登于《证券时报》及巨潮资讯网[4]

融资相关 - 公司2024年8月26日和9月11日通过发行不超20亿元中期票据议案[2] - 公司收到20亿元中期票据《接受注册通知书》[3] - 注册额度2年内有效，由中国银河证券主承销[3] - 注册有效期内可分期发行，发行前需备案[3]

交易概述 - 公司于2025年1月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，公司认缴广东顺德顺芯质力投资基金合伙企业（有限合伙）2,000万元出资额，同时认缴广东顺德新质力投资基金合伙企业（有限合伙）3,000万元出资额，总计以自有资金投资5,000万元 [2] - 顺芯合伙企业与新质力基金的股权架构将根据各合伙人的约定及中国证券投资基金业协会备案通过情况进行调整 [2] - 本次投资构成与关联方共同投资，但不构成重大资产重组 [3] 顺芯合伙企业共同投资人 - 顺芯合伙企业于2024年12月31日成立，认缴出资额为4,600万元，由科创集团、顺高投分别持股97.8261%、2.1739% [5] - 顺高投为科创集团100%持股的全资子公司，主要从事股权投资、创业投资等，2024年1-9月营业收入为204.34万元，净利润10.79万元 [6][8] - 科创集团成立于2011年12月，主营业务涵盖股权投资、基金管理等，2024年1-9月营业收入为18,497.09万元，净利润18,649.54万元 [9][11] - 顺控城投成立于1992年7月，专注于片区开发、地产开发等，2024年1-9月营业收入为27,170.59万元，净利润-17,722.09万元 [12][15] 新质力基金共同投资人 - 新质力基金于2024年12月31日成立，认缴出资额为500万元，由科创集团、科创基金分别持股80%、20% [16] - 科创基金公司成立于2019年1月，主要从事股权投资、创业投资等，2024年1-9月营业收入为348.68万元，净利润185.25万元 [16][18] - 顺德母基金成立于2016年10月，主要投资于政府授权范围内各类股权投资基金，2024年1-9月营业收入为0万元，净利润396.17万元 [19][22] 顺芯合伙企业具体情况 - 顺芯合伙企业的目的是投资于新质力基金，存续期为7年，其中前4年为投资期，后3年为退出期，可延长3年 [27][28] - 顺芯合伙企业不收取管理费，设置投资决策委员会，实行一人一票制，经三分之二及以上委员同意方为通过 [29][30] - 顺芯合伙企业的退出机制包括通过证券市场转让股份、出让股权或资产、被投资企业解散清算等 [32] 新质力基金具体情况 - 新质力基金的目的是投资于新质生产力行业，包括新一代信息技术、新能源、新材料等，存续期为7年，其中前4年为投资期，后3年为退出期，可延长2年 [34][39] - 新质力基金的管理费按实缴出资金额的2%收取，退出期内按尚未完全退出项目对应实际投资本金的1%收取 [40] - 新质力基金设置投资决策委员会，由7名委员组成，实行一人一票制，经三分之二及以上委员同意方为通过 [41] 投资目的及影响 - 本次投资有助于借助专业投资机构的专业资源与投资优势，为公司前瞻性布局提供协同支持，发掘潜在优质投资项目，同时搭建内部投资风险隔离防火墙机制 [47] - 本次投资资金来源于公司自有或自筹资金，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响 [48] 关联交易情况 - 2024年1-9月，公司与科创集团及其控制企业累计发生采购工程履约保函服务及水电费、提供光伏供电及节能服务等交易合计124.46万元 [49] - 2024年1-9月，公司向顺控城投及其控制企业提供工程服务交易合计5.21万元 [49]

会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年1月15日通讯召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 投资情况 - 公司认缴广东顺德顺芯质力投资基金合伙企业2000万元出资额[3] - 公司认缴广东顺德新质力投资基金合伙企业3000万元出资额[3] - 公司总计以自有资金投资5000万元[3] 议案表决 - 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》表决同意9票，反对和弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日15:00召开[3] - 公司有表决权股份总数为617,518,730股[3] - 总体出席股东226人，股份数505,339,781，占比81.8339%[3] - 中小股东出席225人，股份数17,136,626，占比2.7751%[3] 议案表决情况 - 《收购广东顺控清能100%股权议案》总体同意股份数16,961,328，占比98.9771%[5] - 《收购广东顺控清能100%股权议案》中小股东同意股份数16,961,328，占比98.9771%[5] - 《终止部分募投项目及节余资金使用议案》总体同意股份数505,090,983，占比99.9508%[7] - 《终止部分募投项目及节余资金使用议案》中小股东同意股份数16,887,828，占比98.5482%[7] 其他 - 关联股东广东顺德控股对收购议案回避表决[6] - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年12月11日决定12月27日召开第四次临时股东大会[4] - 现场2名股东及代理人持股488,203,255股，占比79.0589%[8] - 网络投票224名股东代表股份17,136,526股，占比2.7751%[7][9] 议案表决情况 - 收购广东顺控清能100%股权议案，同意股数占比98.9771%[13] - 终止部分募资项目及节余资金使用议案，同意股数占比99.9508%[16] 其他信息 - 2024年12月12日公告召开股东大会通知[4] - 股权登记日为2024年12月23日[8] - 广东顺德控股对收购议案回避表决[14]

广东顺控发展股份有限公司 关于签署华新（佛山）彩色印刷有限公司 100%股权及相关债权转让协议的公告 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"）于2024年11月 12日在重庆联合产权交易所（简称"重庆联交所"）发布公告，其拟通过公开 挂牌的方式转让华新（佛山）彩色印刷有限公司（以下简称"华新彩印"或"标的 企业"）100%股权及24000万元债权。挂牌转让底价为51,459.82万元，其中标的企 业100%股权转让底价为27,459.82万元，债权转让底价为24,000万元。 2、广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）为贯彻落实 绿色高质量发展的战略要求，在继续做强做优环保公用事业的同时，积极关注和发 掘新业务领域发展机会，打造第二成长曲线。根据前期尽职调查及审计、评估情况 ，与广东恒则顺一号企业管理合伙企业（有限合伙）（简称"恒则顺一号"）组成 联合体，参与本次项目摘牌。公司于2024年1 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-056 广东顺控发展股份有限公司 关于收购广东顺控清能环境产业有限公司 100%股权 的公告 二、交易对手方的基本情况 2、本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关 系的关联人应回避表决；本次交易不构成重大资产重组。 3、本次交易完成后，有利于公司进一步做大做强公用环保板块业务，解决 与关联方潜在的同业竞争问题；同时，标的公司将面临项目收益不达预期、项目 运营和内部控制风险，详见"九、本次交易的风险及应对措施"部分内容。 一、交易概述 2024 年 12 月 11 日，顺控发展召开第四届董事会第五次会议，审议通过了 《关于收购广东顺控清能环境产业有限公司 100%股权的议案》。 公司拟与广东顺控洁净投资有限公司（以下简称"顺控洁净"）签署股权转让 协议，按 530.15 万元的价格收购顺控洁净全资子公司广东顺控清能环境产业有 限公司（简称"清能环境"或"标的公司"）100%股权，本次股权转让价格参照对 标的公司截止基准日 2024 年 9 月 30 日的资产评估结果确认；同时，顺控发展将 在清能环境完成本次股权转让的工商变更 ...

的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为广 东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对顺控发展本次终止部分募集资金投资项目及节余募集 资金使用事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金总额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资 金净额 313,818,248.13 元。前述募集资金于 2021 年 3 月 1 日到账，并由天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东顺控发展股份有限公司公开发行人 民币普通股（A 股）后实收股本的验资报告》（天职业字[2021]8996 号）。 中国银河证券股份有限公司 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年12月11日现场召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用议案[3] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案需提交公司股东大会审议[5]