| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形； 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王彩男先生主持。公司董事、监事、 高级管理人员出席或列席了会议，上海市锦天城律师事务所的律师出席本次股东 大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、提案审议表决情况 一、会议召开和出席情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股 东大会于2025年2月21日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合 的方式召开。会议通知已于2025年2月6日以公告的方式 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月21日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第三十一次会议，因本次董事会会议是否召 开需要以公司2025年第二次临时股东大会表决结果作为前置条件，经全体董事同 意，在公司2025年第二次临时股东大会结束之后当即召开本次董事会会议，豁免 本次会议的提前通知。 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》 特此公告！ 董事王景余持有华亚转债、董事王景余的一致行动人董事长王彩男，对本议 案已回避表决。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：审议通过。 三、备查文件 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公 司监事和高 ...

融资与发行 - 2022年12月16日发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[3] - 2023年1月16日可转债在深交所挂牌交易[3] - 2024年9月向4名特定对象发行6517704股，价格43.60元/股[8] - 2024年10月向不超过35名特定对象发行7247436股，价格39.21元/股[9] 转股相关 - 可转债转股期限自2023年6月22日至2028年12月15日，实际开始日2023年6月26日[3][4] - 初始转股价格69.39元/股，当前52.92元/股[6][7][9] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[10] - 2025年2月6 - 19日已有十个交易日收盘价低于85%，预计触发修正条款[12] 股权激励 - 2024年5月29日向112名激励对象授予126万股股票[7] 会议安排 - 第三届董事会第三十次会议已审议相关议案，2025年2月21日召开股东大会审议[12]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金买理财产品，有效期12个月[2] 产品购买及收益 - 浦发银行多期产品购买金额从3000元到1.1亿元不等，有不同实际收益和收益率[3][4][6][7][8][10] - 苏州银行多期结构性存款购买金额从8000元到1亿元不等，有不同实际收益和预期年化收益率[3][4][7][8][10] - 建设银行定制型结构性存款购买金额8000万和1.2亿元，有不同到期收益和预期年化收益率[7][10] 未到期金额 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为10000万元[8] - 公司使用自有资金购买理财产品未到期金额为0万元[10] 新策略 - 公司部分存款余额将以协定存款方式存放，提高资金使用效率和存储收益[11]

可转债发行 - 2022年12月16日公开发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[2] 转股价格调整 - 2023年6月22日起“华亚转债”可转股，初始价69.39元/股[3] - 2023 - 2025年多次调整“华亚转债”转股价格[4][5][6][7] 价格修正提议 - 2025年1 - 2月公司股价连续低于转股价格85%[9] - 董事会提议向下修正“华亚转债”转股价格[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会定于2月21日召开[2][19] - 现场会议时间为2月21日14:30，网络投票时间为2月21日多个时段[2] - 股权登记日为2月14日[4] 审议议案 - 拟审议向下修正华亚转债转股价格议案，须三分之二以上表决权通过[5][7] 登记与投票 - 登记截止日为2月19日17:00，投票代码为363043[9][15] 联系方式 - 股东大会联系人电话、传真、邮箱公布[12] 会议附件 - 包括《网络投票操作流程》等文件[14]

会议信息 - 公司于2025年2月5日召开第三届董事会第三十次会议[3] - 会议通知于2025年1月24日送达全体董事[3] - 应出席董事5名，实际出席董事5名[3] 议案审议 - 审议通过向下修正华亚转债转股价格议案，3票赞成[4] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，5票赞成[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日14：30召开，通知1月8日公告发出[4] - 出席股东大会股东及代理人96人，代表股份50,701,860股，占比53.3554％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决中，同意50,622,760股，占比99.8440％[7] - 中小股东表决中，同意729,378股，占比90.2162％[8]

股东大会信息 - 2025年1月8日刊登股东大会通知，1月23日14:30现场召开[7][8] - 网络投票时间为1月23日9:15至15:00[8] 参会股东情况 - 出席共96人，代表50,701,860股，占比53.3554％[9] - 中小投资者91人，代表808,478股，占比0.8508%[12] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意50,622,760股，占比99.8440%[15] - 中小投资者表决同意729,378股，占比90.2162%[15]

融资与发行 - 2022年12月16日发行340万张可转债，总额34000万元[3] - 2024年9月向4名特定对象发行6517704股，价格43.60元/股[8] - 2024年10月向不超35名特定对象发行7247436股，价格39.21元/股[9] 股权与激励 - 2024年5月29日向112名激励对象授予126万股股票[7] 可转债相关 - 可转债转股期限2023年6月22日至2028年12月15日，实际始于2023年6月26日[3][4] - 初始转股价格69.39元/股，现调整为52.92元/股[6][7][9] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正转股价格[10] - 2025年1月8 - 21日已有十个交易日收盘价低于转股价格85%，可能触发修正条款[12]