公司基本信息 - 公司于2014年3月25日成立，注册号440301109037551[4] - 发起人是中国广核集团、广东恒健投资控股和中国核工业集团[4] - 经营范围包括核能电力生产、热供应、核废物处置等[14] - 每股面值人民币1元[17] 股权与上市情况 - 2019年7月26日获批发行5,049,861,100股境内上市内资股，8月26日在深交所上市[20] - 2014年11月3日获批发行11,163,625,000股境外上市外资股，12月10日在港交所上市[21] - 增资后普通股总数为50,498,611,100股[22] - 中国广核集团持股29,176,641,375股，占比57.78%；广东恒健投资控股持股3,428,512,500股，占比6.79%；中国核工业集团持股1,679,971,125股，占比3.32%；其他境内上市内资股股东持股5,049,861,100股，占比10.00%；境外上市外资股股东持股11,163,625,000股，占比22.11%[22] - 注册资本为人民币50,498,611,100元[24] 股份相关规定 - 发行境外上市外资股和境内上市内资股计划，可自获批之日起15个月内分别实施[23] - 公司拟发行的境内上市内资股、境外上市外资股数量各自不超该类已发行在外股份的20%[143] - 公司不得收购本公司股份，但有减少注册资本等六种情形除外[31] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数的25%[55] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中1名为董事长[148] - 董事每届任期3年，可连选连任[146] - 审计与风险管理委员会成员至少为3名，每季度至少召开1次会议[189][194] - 公司设董事会秘书1名[199] 股东会议规则 - 股东年会每年召开1次，应于上一会计年度终了后6个月内举行[82] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[117] - 选举2名以上董事时实行累积投票制，当选董事得票应超出席股东表决权总数二分之一[133]

会议时间与方式 - 2025年8月27日审议通过召开相关股东大会的议案[13] - 2025年9月18日发布会议通知，拟定10月16日召开股东大会[14] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式[15] 参会股东数据 - 2025年第一次临时股东大会，出席股东2138人，代表412.06445231亿股，占比81.599165%[17][18] - 2025年第二次A股类别股东大会，出席股东2136人，代表346.53145002亿股，占比88.097514%[20] - 2025年第二次H股类别股东大会，现场出席股东代表65.53300229亿股，占比58.702261%[21] 议案表决情况 - 2025年第一次临时股东大会收购股权议案，合计赞成114.66539956亿股，占比99.973060%[25] - 2025年第一次临时股东大会修订关联交易金额上限议案，合计赞成114.65580856亿股，占比99.965230%[25] - 2025年第一次临时股东大会修订《公司章程》议案，A股赞成343.70654918亿股，占比99.184807%；H股赞成40.70010246亿股，占比62.106269%[25] - 2025年第二次A股类别股东大会两议案，赞成占比分别为99.184807%、99.188077%[29] - 2025年第二次H股类别股东大会两议案未获通过，赞成占比分别为62.699137%、62.139460%[30] 其他要点 - 第3 - 5项特别决议案获三分之二以上通过，其余普通决议案过半数通过[26] - 第1、2项议案关联股东回避表决[27] - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[32]

公司股份情况 - 2025年10月16日会议时已发行股份总数50,498,611,100股，含39,334,986,100股A股和11,163,625,000股H股[3] - 中广核持有有投票权股份占已发行股份约58.89%[3] 股东大会投票情况 - 出席临时股东大会有投票权股份占已发行股本约81.599165%[5] - 多项决议案赞成股数及占比明确，部分获通过[5][6][7] 类别股东大会情况 - H股类别股东大会出席有表决权股份占H股约58.702261%[9] - 修订相关条款部分未通过，不影响日常运营[9][11][12] - A股类别股东大会出席有表决权股份占A股约88.097514%[13] - 修订相关条款部分获通过[15]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名[13] 审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会可批准，30%或50%以上应提交股东会[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元，董事会可批准，50%以上且超5000万元应提交股东会[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会可批准，50%以上且超500万元应提交股东会[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会可批准，50%以上且超5000万元应提交股东会[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会可批准，50%以上且超500万元应提交股东会[7] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，董事会可批准，超3000万元且占5%以上应提交股东会[8] 专门委员会 - 董事会设立审计与风险管理等专门委员会，各专门委员会对董事会负责[13] - 审计与风险管理委员会至少由3名非执行董事组成，至少1名独立董事为会计专业人士[14] - 薪酬委员会至少由3名成员组成，负责制定董事和高管薪酬政策等[13] - 提名委员会至少由3名成员组成，负责拟定董事和高管选择标准和程序[17] - 核安全委员会由5名成员组成，关注核电厂核安全可靠性[17] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议[24] - 年度业绩董事会会议在公司会计年度结束后3个月内召开[25] - 半年度业绩董事会会议在公司会计年度前6个月结束后2个月内召开[25] - 特定情形下董事长应10日内召集临时董事会会议[22] - 特定情形可触发临时董事会会议[22][26] - 定期董事会应提前14日通知，临时董事会提前5日通知[28] 会议规则 - 董事会会议应由全体董事过半数出席方可举行[31] - 1名董事不得在1次会议上接受超2名董事委托代为出席[35] - 董事会决议除特定情况须全体董事三分之二以上表决同意通过外，其余过半数表决同意通过[36] - 特定情况包括制定公司重大方案及修改章程等事项[36][37] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3名董事表决则交股东会[38] - 大股东或董事存在重大利益冲突时，相关事项以董事会会议处理，无实质性利益关系独立董事应出席[36] 其他 - 董事会会议记录应保存于公司住所至少10年[41] - 公司须按上市地监管规则披露董事会会议所议事项或决议[43] - 公司年度财务预算、决算等方案须经董事会审核和股东会批准[46] - 总裁负责组织实施董事会决议并报告执行情况[45] - 董事长有权检查督促会议决议执行情况[46] - 总裁在每次董事会需报告前次决议落实事项执行情况[47] - 董事会秘书应掌握决议执行进展，重要问题及时报告并提建议[48] - 本规则修订若因法律法规等调整由董事会负责，非此情形经全体董事三分之二以上表决通过后报股东会特别决议批准[50] - 本规则由董事会负责解释[51] - 本规则未尽事宜或冲突时以法律等规定为准[52]

股权结构 - 公司成立时可发行普通股总数为353亿股，全部向发起人发行，占比100%[15] - 2014年11月3日首次向境外投资人公开发行11.163625亿股境外上市外资股[15] - 2019年7月26日首次向境内投资人公开发行5.0498611亿股境内上市内资股[16] - 增资后股本总数为50.4986111亿股，中国广核集团持股占比57.78%[17] - 广东恒健投资控股有限公司持股占比6.79%[17] - 中国核工业集团有限公司持股占比3.32%[17] - 其他境内上市内资股股东持股占比10.00%[17] - 境外上市外资股股东持股占比22.11%[17] - 公司注册资本为人民币50.4986111亿元[18] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中董事长1名，中广核集团推荐3名，广东恒健、中核集团各推荐1名，3名独立董事，1名职工董事[99] - 董事每届任期3年，可连选连任[101] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[137] 股份交易与转让 - 转让香港上市的境外上市外资股，需支付二元五角港币或更高费用，联名持有人数目不得超过4位[39] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行境内上市股份前已发行的股份（境外上市股份除外），自公司股票在深交所上市交易之日起1年内不得转让[43] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一种类股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[44] 股东权益与会议 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[85] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[86] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报，前3和9个月结束后1个月内披露季报[155] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[155] - 公司每年现金分配利润不低于当年归属于股东净利润的30%[159] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[5] - 公司设总法律顾问1名[166] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[170]

股东会议召开规定 - 股东年会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情况董事会应在2个月内召开临时股东会[4] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集和主持股东会[23] 会议通知相关 - 股东年会应于召开21日前书面发通知，临时股东会于会议召开15日前书面发通知[23] - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应提前至少2个工作日通知并说明原因[24] 提案相关 - 股东会审议批准特定股东提案[11] - 特定股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 多主体有权向公司提出提案[15] 授权与决议通过要求 - 股东会对董事会普通决议事项授权需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议事项授权需三分之二以上通过[12] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[56] - 股东会特别决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[58] 其他规定 - 本股东会议事规则于2025年10月16日经临时股东大会批准修订[1] - 股东会就选举2名以上董事表决实行累积投票制[32] - 通过深交所交易系统进行股东会网络投票的时间规定[29] - 股东买入公司有表决权股份违规，超比例部分36个月内不得行使表决权[61] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[61] - 会议记录等资料应在公司住所保存不少于10年[66]

会议基本信息 - 2025年10月16日召开临时、A股类别、H股类别股东大会[3] - 会议召开方式为现场及网络投票相结合[5] - 会议地点在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼[6] 参会情况 - A股现场8人、网络2128人出席，代表股份346.53亿股，占比68.62%；H股2人出席，代表股份65.53亿股，占比12.98%；合计2138人，代表股份412.06亿股，占比81.60%[7] 议案表决 - 收购惠州公司等四家公司股权议案合计赞成股数114.67亿股，占比99.97%[12] - 修订公司持续性关联交易框架协议相关年度交易金额上限议案合计赞成股数114.66亿股，占比99.97%[12] - 修订公司章程并取消监事会议案合计赞成股数384.41亿股，占比93.29%[12] - 修订公司股东大会议事规则议案，A股赞成股数343.72亿股，占比99.19%；H股赞成股数40.72亿股，占比62.13%[12] - 普通决议案《关于修订公司<董事会董事、监事会监事第四届任期内薪酬方案>并更名的议案》合计赞成股数412.00444531亿股，占比99.985437%[13] 特别决议案情况 - 特别决议案未获得出席本次股东会议的H股类别股东所持表决权的三分之二以上通过[18][19] - 特别决议案未通过不影响《公司章程》及《股东会议事规则》其他内容和本次临时股东大会批准的其他修订内容，不影响公司日常运营[19] 其他 - 北京市金杜（深圳）律师事务所认为公司本次股东大会相关事宜符合规定，表决程序和结果合法有效[20] - 本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网[20] - 备查文件包括公司2025年相关股东大会决议和律师事务所出具的法律意见书[21]

会议时间 - 公司2025年8月27日审议通过召开股东大会议案[8] - 2025年9月18日发布会议通知，拟定10月16日召开股东大会[9] - 2025年10月16日采取现场与网络投票结合方式召开股东大会[10] 参会股东情况 - 2025年第一次临时股东大会现场出席A股股东及代表8人，代表股份343.407604亿股，占比68.003376%[12] - 2025年第一次临时股东大会网络投票A股股东2128人，代表股份3.12384602亿股，占比0.618600%[12] - 2025年第一次临时股东大会A股中小投资者2134人，代表股份20.47991127亿股，占比4.055540%[13] - 2025年第一次临时股东大会现场出席H股股东及代表2人，代表股份65.53300229亿股，占比12.977189%[13] - 2025年第一次临时股东大会出席股东共2138人，代表股份412.06445231亿股，占比81.599165%[13] - 2025年第二次A股类别股东大会现场出席8人，代表股份343.407604亿股，占比87.303350%[15] - 2025年第二次A股类别股东大会网络投票2128人，代表股份3.12384602亿股，占比0.794165%[15] - 2025年第二次A股类别股东大会出席共2136人，代表股份346.53145002亿股，占比88.097514%[15] - 2025年第二次H股类别股东大会现场出席2人，代表股份65.53300229亿股，占比58.702261%[16] 议案表决情况 - 2025年第一次临时股东大会《关于收购惠州公司等四家公司股权的议案》赞成114.66539956亿股，占比99.973060%[20] - 2025年第一次临时股东大会《关于修订公司持续性关联协议相关年度交易金额上限的议案》赞成114.65580856亿股，占比99.965230%[20] - 2025年第一次临时股东大会《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》赞成384.40665164亿股，占比93.287992%[20][21] - 2025年第一次临时股东大会《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》赞成412.01628331亿股，占比99.988310%[21] - 2025年第一次临时股东大会《关于修订公司<第四届董事会董事和第四届监事会监事任期内薪酬方案>并更名的议案》赞成412.00444531亿股，占比99.985437%[21] - 2025年第二次A股类别股东大会《关于修订<公司章程>"类别股东大会"相关条款的议案》，A股赞成股数34370654918，占比99.18480%，A股中小投资者赞成股数1765501043，占比86.20647%[24] - 2025年第二次A股类别股东大会《关于修订公司<股东大会议事规则>"类别股东大会"相关条款的议案》，A股赞成股数34371788018，占比99.18807%，A股中小投资者赞成股数1766634143，占比86.26180%[24] - 2025年第二次H股类别股东大会《关于修订<公司章程>"类别股东大会"相关条款的议案》，赞成股数4108862664，占比62.699137%，反对股数2444437565，占比37.300863%[25] - 2025年第二次H股类别股东大会《关于修订公司<股东大会议事规则>"类别股东大会"相关条款的议案》，赞成股数4072185374，占比62.139460%，反对股数2481114855，占比37.860540%[25] 会议结果 - 2025年第一次临时股东大会议案均获通过[21] - 2025年第二次A股类别股东大会特别决议案获通过[24] - 2025年第二次H股类别股东大会特别决议案未获通过[25] - 第二次H股类别股东大会议案未通过不影响第一次临时股东大会批准的《公司章程》及《股东会议事规则》其他修订内容[25] - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[27] - 公司本次股东大会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[28] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不同系四舍五入造成[26]

板块整体表现 - 10月16日电力板块整体上涨0.19%，表现略强于上证指数（上涨0.1%），但优于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] - 从资金流向看，当日电力板块主力资金净流出13.32亿元，游资资金净流出2.58亿元，而散户资金净流入15.91亿元[2] 领涨个股表现 - 华能水电领涨板块，收盘价10.00元，单日涨幅达2.15%，成交43.09万手，成交额4.29亿元[1] - 中国广核涨幅1.77%，收盘价4.02元，成交264.72万手，成交额10.58亿元，为涨幅榜中成交额最高的个股[1] - 建投能源上涨1.47%，收盘价8.96元，成交86.36万手，成交额7.70亿元[1] - 长江电力上涨0.82%，收盘价28.16元，成交93.97万手，成交额26.39亿元，为板块内成交额最大的个股[1] 领跌个股表现 - 长青集团和享通股份跌幅最大，均为-6.08%，收盘价分别为5.87元和4.48元[2] - 兆新股份下跌5.96%，收盘价3.00元，成交155.51万手[2] - 华银电力下跌4.82%，收盘价6.71元，成交102.79万手，成交额7.01亿元[2] - 乐山电力下跌4.28%，收盘价11.41元，成交33.23万手[2] 个股资金流向 - 长江电力获得主力资金净流入2.99亿元，主力净占比达11.34%，但游资净流出2.06亿元[3] - 中国核电获主力资金净流入1.32亿元，主力净占比9.88%[3] - 华电国际主力净流入3376.42万元，主力净占比10.00%[3] - 内蒙华电主力净流入3185.60万元，主力净占比13.28%[3] - 华能水电虽股价领涨，但主力净流入仅1326.57万元，主力净占比3.09%[3]

每经AI快讯，中广核电力(01816.HK)涨超4%，截至发稿，涨3.48%，报3.27港元，成交额1.92亿港元 ...