公司人事任命 - 中广核电力董事会审议通过一项人事任命 [1] - 公司委任周建平先生为总法律顾问 [1]

外汇交易 - 合营公司2026年1月22日至12月31日外汇衍生品交易累计金额不超12亿元人民币[1] - 台山核电2026年1月22日至11月2日外汇衍生品交易累计金额不超1亿欧元[1] - 合营公司拟开展美元兑人民币远期结汇套期保值业务，规模不超12亿元[7] - 台山核电拟开展人民币兑欧元远期购汇套期保值业务，规模不超1亿欧元[9] - 合营公司最大净持仓规模为12亿元人民币[7] - 台山核电最大净持仓规模为1亿欧元[9] 财务数据 - 2022 - 2024年财务公司营业总收入分别约7.61亿、7.31亿、7.49亿元[17] - 2022 - 2024年财务公司净利润分别约5.34亿、3.31亿、3.96亿元[17] - 2022 - 2024年财务公司净资产收益率分别约11.25%、5.77%、5.90%[17] - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额约394.06亿元[17] - 截至2024年12月31日，财务公司负债总额约326.40亿元[17] - 截至2024年12月31日，财务公司所有者权益约67.66亿元[17] - 截至2025年12月31日，财务公司总资产约417.72亿元[18] - 截至2025年12月31日，财务公司净资产约68.84亿元[18] 关联交易 - 中广核为公司和财务公司控股股东，本次交易构成关联交易[18] - 2026年1月1日至21日，集团与中广核累计关联交易（不含金融服务）3.23亿元[29] - 2026年1月1日至21日，集团向中广核存入存款最高每日结余及利息212.55亿元[29] - 2026年1月1日至21日，中广核提供予集团贷款最高每日结余224.20亿元[29] 其他 - 2026年期间台山核电需支付到期本息1亿欧元，最后支付日为11月2日[4] - 公司2026年1月21日董事会5名非关联董事全票通过外汇衍生品交易议案[2] - 开展外汇衍生品交易可能面临市场、流动性等风险[10] - 财务公司注册资本50亿元，中广核等持股比例分别为66.66%、30%、3.34%[16] - 合营公司约80%发电量售给香港核电投资有限公司，收入以美元计价[5] - 合营公司与财务公司协议有效期至2026年12月31日[23] - 合营公司、台山核电与财务公司衍生品交易遵循市场化定价原则[20] - 合营公司、台山核电与财务公司交易可降低汇率波动影响，风险可控[12] - 合营公司和台山核电外汇衍生品交易按公允价值核算披露[14] - 本次交易不涉及人员安置等计划[26] - 本次交易不影响公司日常运营和财务状况[27] - 全体独立董事同意关联交易事项并提交审议[30] - 保荐人对公司下属子公司外汇衍生品交易业务无异议[32] - 公告发布时间为2026年1月21日[35]

业绩相关 - 2025年底欧元债务余额0.96亿欧元，2026年需支付到期本息1.00亿欧元[1] - 2022年汇兑损失0.92亿元、2023年汇兑损失1.77亿元、2024年汇兑收益0.90亿元[2] 新策略 - 拟开展外汇衍生品交易，保值规模不超1.00亿欧元[4] - 外汇衍生品交易最大净持仓规模为1.00亿欧元[4] - 普通远期不缴保证金，仅占授信额度，不涉资金占用[5][6] 风险提示 - 远期外汇交易可能造成汇兑损失[7] - 合约到期可能出现流动性风险[7] - 交易对手可能带来履约风险[7] - 合同条款不明可能面临法律风险[7] 综合评估 - 外汇衍生品交易可行，风险控制措施可行[10]

业绩情况 - 合营公司约80%发电量售予香港核电投资有限公司，售电收入以美元计价[2] - 2022 - 2024年汇兑损失分别为2.78亿、0.71亿、收益0.01亿元[2] 新策略 - 拟开展美元兑人民币远期结汇套期保值业务[4] - 合约期限不超一年，保值规模不超12亿人民币[4] - 最大净持仓规模12亿人民币，用综合授信额度[4][6] 风险相关 - 交易面临市场、流动性等风险，公司有风控措施[7][8] - 外汇衍生品交易可行，无利益转移和损害股东利益情况[10]

人事变动 - 公司于2026年1月21日同意聘任周建平为总法律顾问[2] - 周建平任期自2026年1月21日起至2027年12月31日止[2] 人员信息 - 周建平1972年出生，2023年1月起任公司副总裁[5] - 周建平在核电行业拥有逾25年经验[5] 其他情况 - 截至公告日，周建平未持有公司股票，无关联关系，符合任职资格[6]

议案表决 - 《2026年经营计划的议案》等7项议案8票同意[3][5][7] - 《高级管理人员2026年度业绩合同的议案》7票同意[3][5][7] - 《下属子公司开展外汇衍生品交易业务议案》5票同意[3][5][7] 人事变动 - 聘任周建平为总法律顾问，任期至2027年12月31日[11] - 同意变更公司外聘联席公司秘书及H股授权代表[12] 项目投资 - 审定广东陆丰核电5、6号机组初步设计概算建成价407.52亿元，总投资444.11亿元[12][13] 制度建设 - 制定《股份公司衍生品交易管理规定》加强外汇衍生品交易风控[8] 项目进度 - 陆丰5、6号机组分别于2022年9月和2023年8月开工建设[12]

公司人事任命 - 中广核电力董事会审议通过一项人事任命 [1] - 公司委任周建平先生为总法律顾问 [1]

公司人事任命 - 中广核电力董事会审议通过一项人事任命 [1] - 公司委任周建平担任总法律顾问一职 [1]

公司外汇风险管理举措 - 为加强汇率风险管理 公司子公司合营公司和台山核电拟开展外汇衍生品交易 具体为远期结汇和购汇套期保值业务 [1] - 合营公司计划在2026年1月22日至年底期间开展交易 累计金额不超过12.00亿元人民币 [1] - 台山核电计划在2026年1月21日至11月2日期间开展交易 累计金额不超过1.00亿欧元 [1] 交易相关方与审批情况 - 本次外汇衍生品交易的交易对手方包含关联方中广核财务公司 [1] - 公司董事会已于2026年1月21日通过该议案 关联董事在表决时进行了回避 [1] - 本次交易构成关联交易 但不构成重大资产重组 [1] 交易影响评估 - 公司评估认为 本次开展的外汇衍生品交易对公司财务状况无重大影响 [1]

CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 委任總法律顧問 中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，根據《中國廣核 電力股份有限公司章程》（「《公司章程》」），經董事會審議，委任周建平先生（「周 先生」）為本公司總法律顧問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，除上述披露外，周先生確認其：(i)並無與本公司或其附屬公司之 任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無於本 公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年並無在其他香港或海外上市 公司擔任任何董事或監事職務；(iii)根據證券及期貨條例第XV部分所界定權益， 並無於本公司或其相聯法團擁有或視為擁有任何股份、相關股份或債權證中任何 權益；及(iv)概無其他與其委任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯交所垂注或 須根據上市規則第 ...