会议情况 - 2023年独立董事现场出席6次董事会、1次临时董事会，列席2次股东大会[2] - 2023年独立董事参加6次审计、3次战略、2次提名薪酬与考核及1次专门会议[3] - 2023年6月召开第三次董事会，同意蔡渊松兼任总经理[29] - 2023年12月召开第六次董事会，通过《独立董事专门会议工作制度》议案[33] 审议事项 - 2023年第一次审计会通过2022内控自评、23年关联交易及续聘会计所议案[3] - 2023年第一次提名薪酬与考核会通过董事候选人及薪酬议案[3] - 2023年第二次提名薪酬与考核会选举召集人，通过蔡渊松兼任总经理议案[3] - 2023年第一次临时专门会议通过修订《关联交易管理办法》议案[33] 财务数据 - 截止2022年末，可供股东分配利润383,801,160.49元[15] - 2022年末总股本185,391,680股，每10股派3元，预计分利55,617,504元[15] - 2022年剩余未分配利润328,183,656.49元结转下年[15] - 截止2022年末，控股股东无占用资金，漳州灿坤担保额500万美元和5000万人民币，余额220187.17美元[10] - 截止2023年6月，控股股东无占用资金，漳州灿坤担保额8612.9万人民币，余额397.16万人民币[31] 决策同意 - 同意2023年关联交易案提交董事会审议[16] - 同意续聘容诚会计所担任2023年审计机构[19] - 同意漳州灿坤开展金融衍生品和委托理财[21][23] - 同意上海灿坤开展委托理财[24] - 同意董事会换届改选及薪酬议案[25] 其他要点 - 2023年独立董事现场工作约87小时，合计约十六天[7] - 独立董事认为2022内控符合法规，自评报告客观[13][14] - 2022年关联交易总额在预计内，部分采购有差异但合理[28] - 漳州灿坤担保风险可控，程序合法有效[30] - 2023年半年度公司及子公司除担保外无其它对外担保[31] - 上市公司应减少关联往来，要求子公司降低担保额度[32] - 独立董事将为公司发展提建议[33]

会议情况 - 2024年第一次监事会会议应到3人实到3人[3] - 2023年召开五次监事会，通过多项报告及议案[12] 利润分配 - 2023年度多项报告表决3票同意0反对0弃权[4][5][6][8] - 母公司年末可供股东分配盈余387,364,404.92元[7] - 合并报表年末可供股东分配盈余507,010,039.53元[7] - 2023年度每10股派2.5元，预计分配46,347,920元[8]

一、召开会议的基本情况： (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-010 厦门灿坤实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日： 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 7 日（股东应在 2024 年 4 月 29 日或者更早买入公司股票方可参会）。 7、出席对象： (1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收 市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 ...

独立董事履职 - 2023年5月19日就任后现场出席4次董事会、1次临时董事会[2] - 2023年现场参加4次审计委员会、3次战略委员会及1次独立董事专门会议[3] - 2023年度现场工作约45小时，出差印尼合计约十天[5] 公司决策 - 2023年5月19日同意蔡渊松董事长兼任总经理[5] - 2023年5月19日同意控股子公司漳州灿坤对全资孙公司担保[6] 制度制定 - 2023年12月8日通过制定《独立董事专门会议工作制度》议案[9] - 2023年第一次临时独立董事专门会议通过修订《关联交易管理办法》议案[9] 担保数据 - 截止2023年6月30日，漳州灿坤担保额度8612.9万，实际余额397.16万[7]

高新技术认定情况 - 公司控股子公司漳州灿坤于2023年12月28日再次获高新技术企业认定[1] - 证书编号GR202335003031，有效期至2025年[1] 税收优惠 - 漳州灿坤2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-001 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 委托理财概述 公司于2023年3月4日召开的2023年第一次董事会和2023年5月19日召开的2022年 度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案》，控股子公司 漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"）可使用合计不超过人民币6亿元自有资 金进行委托理财，上述额度可滚动使用。具体详见公司于2023年3月7日披露在《证券 时报》和《巨潮资讯网》的《2023年第一次董事会决议公告》、《关于控股子公司漳 州灿坤委托理财额度的公告》及2023年5月10日披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》 的《2022年度股东大会决议公告》。 根据上述决议，漳州灿坤于2024年1月9日通过厦门国际银行股份有限公司厦门直 属支行，使用自有资金人民币5000万元，购买一款保本浮动收益型结构性存款产品， 现就具体事项公告如下： 1、产品名称：结构性存款产品 2、投资期限 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-047 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的进展公告 公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控 股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州 灿坤实业有限公司（以下简称"漳州灿坤"）为其全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称"SCI"）向往来银行中国建设银行股份有限公司厦门市分 行（简称"厦门建行"）申请贸易融资额度不超过 5,000 万人民币提供担保；具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关 于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。 | 往来银行 | 被担保人 | 申请贸易 融资额度 （万人民币） | 担保额度 （万人民币） | 担保形式 | 担保期限 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | SCI 单笔贸易融资金额的 50%占用漳州灿坤 在厦门建行的未使 ...

资金运用 - 公司可使用不超6亿元自有资金委托理财，额度可滚动使用[3] - 2023年12月27日，用5000万元自有资金买结构性存款产品[3] 产品信息 - 产品投资期限364天（2023年12月29日至2024年12月27日）[3] - 预期年化收益率3.19%[3] - 保本浮动收益型，银行提供100%本金保障[4]

关联交易管理办法 - 于2023年12月8日经2023年第六次董事会审议通过[2] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是关联人[6] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人成交超30万元交易需及时披露[11] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易需及时披露[11] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%交易需披露并提交股东大会审议[11] - 公司为关联人提供担保不论数额均需董事会审议通过后提交股东大会审议[12] 关联交易审议程序 - 应当披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人时交易提交股东大会审议[16] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[16] 其他规定 - 公司不得直接或通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款[17] 合约管理 - 会计部关联企业岗位负责人编制关联企业合约目录并排序保存，送交合约各方存查[19] - 各事业体会计主管指派专人保管关联合约正本，对借出、复印登记[19] - 合约作废应在封面右上方注明[作废]字样并加记作废日期[20] - 合约电子文件以合约编码为文件名，由会计部关联企业岗位负责人保管[20] 账务核对 - 会计部关联企业岗位负责人每月底前核对上月关联人间进、销货发生额及应收、应付款项余额，有差异需作调节表[21] - 每月关联交易对账及相关账务处理依《关系企业标准作业规范》执行[21] 违规惩处 - 违反本规范惩处依公司相关规章办理[22]

会议安排 - 公司2023年第六次董事会会议通知于11月13日以电子邮件发出[3] - 会议于12月8日在漳州灿坤实业有限公司会议室现场和电话召开[3] - 会议应到董事7人，实际出席7人[3] 制度决策 - 修订《独立董事工作制度》，7票同意、0票反对、0票弃权[4] - 制定《独立董事专门会议工作制度》，7票同意、0票反对、0票弃权[5] - 修订《关联交易管理办法》，7票同意、0票反对、0票弃权[6]