激励计划流程 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 4月27日披露激励对象名单[13] - 5月6 - 16日内部公示激励对象[13] - 5月17日监事会出具核查意见[13] - 5月24日股东大会、董事会确定授予日[14] 激励计划内容 - 授予日为2024年5月24日[14][17] - 向10名激励对象授予140万股限制性股票[14][15][18] - 授予价格9.88元/股[14][18]

股份回购 - 公司将回购注销2023年限制性股票激励计划中13名离职对象206,000股限制性股票[2] 股本变更 - 回购注销后公司总股本减至1,055,691,713股[2] - 回购注销后公司注册资本变更为1,055,691,713元[2] 债权人权益 - 债权人自2024年5月24日起45日内可要求清偿债务或担保[3] - 申报时间为工作日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，联系人杨坤等[4]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年5月24日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 限制性股票授予 - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》7票赞成，2票回避[1] - 确定2024年5月24日为授予日[2] - 向10名激励对象授予140万股，价格9.88元/股[2] 议案审议 - 本议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过[3]

会议信息 - 2024年5月24日召开股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月17日[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东21人，代表股份362,121,241股，占总股份34.2951％[4] - 参加表决中小股东19人，代表股份56,711,385股，占总股份5.3709％[4] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意股数362,049,841股，占出席股东股份99.9803％[6] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东总表决同意股数56,639,985股，占出席中小股东股份99.8741％[6] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》总表决同意348,875,107股，占出席股东股份99.9637％[15] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》总表决同意361,994,541股，占出席股东股份99.9650％[18] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决同意362,014,041股，占出席股东股份99.9704％[20] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意361,088,302股，占出席股东股份99.7148％[22] - 《2024年员工持股计划管理办法》议案总表决同意361,088,302股，占比99.7148％，中小股东同意55,678,446股，占比98.1786％[26] - 《提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜》议案总表决同意361,088,302股，占比99.7148％，中小股东同意55,678,446股，占比98.1786％[28] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》议案总表决同意359,223,908股，占比99.1999％，中小股东同意53,814,052股，占比94.8911％[30] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案总表决同意359,774,247股，占比99.3519％，中小股东同意54,364,391股，占比95.8615％[32] - 《提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜》议案总表决同意359,774,247股，占比99.3519％，中小股东同意54,364,391股，占比95.8615％[34] - 《回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格》议案总表决同意361,999,041股，占比99.9663％，中小股东同意56,589,185股，占比99.7845％[36] - 《变更注册资本及修订<公司章程>》议案总表决同意361,865,412股，占比99.9294％，中小股东同意56,455,556股，占比99.5489％[38] 其他 - 所有议案均获得通过[27][29][31][33][35][37][39] - 上海段和段（青岛）律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[40] - 备查文件为经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议和律师事务所出具的法律意见书[41]

3、本次激励对象不含特来电及其子公司员工。 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 注：上述核心业务（技术）人员排名不分先后。 序号 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予权益 总量的比例 占目前股本 总额的比例 1 王超 总裁 17.50 12.50% 0.0166% 2 周君 董事、执行总裁 15.00 10.71% 0.0142% 3 李军 董事、高级副总裁 15.00 10.71% 0.0142% 4 李广智 副总裁 15.00 10.71% 0.0142% 5 杨坤 副总裁、董事会秘书 12.50 8.93% 0.0118% 核心业务（技术）人员（5 人） 65.00 46.43% 0.0616% 合计 140.00 100.00% 0.1326% 一、激励计划拟授出权益总体分配情况表 序号 姓名 人员类别 1 赵物存 核心业务（技术）人员 2 杨杰 核心业务（技术）人员 3 崔志伟 核心业务（技术）人员 4 姬广辉 核心业务（技术）人员 5 武艳 核心业务（技术）人员 二、公司核心业务（技术）人员名单 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-045 - 1 - 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等 文件规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划》规定的激励对 象范围，其作为激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2024年 限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意 以2024年5月24日为授予日，向10名激励对象授予140万股限制性股票。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关 于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号： 2024-046）。 特此公告。 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-046 青岛特锐德电气股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、限制性股票授予人数：10 人 3、限制性股票授予数量：140 万股 4、限制性股票授予价格：9.88 元/股 5、股权激励方式：第二类限制性股票 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就， 根据 2023 年度股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会第二 十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》，同意以 2024 年 5 月 24 日为授予日，向 10 名激励对象授予 140 万 股限制性股票。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划概述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象 定向发行公司A股普通 ...

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2024年4月 26日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开 披露前6个月内（即2023年10月26日至2024年4月26日，以下简称"自查期间"）买 卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-043 青岛特锐德电气股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 山东省青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层 27/F, Huayin Building, No. 5, Donghai Road(W), Shinan District, Qingdao, China Tel: +86 0532-66161678 http://www.duanduan.com 上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：青岛特锐德电气股份有限公司 上海段和段（青岛）律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派张 霖夏律师、李媛律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2023年度股东大会（以下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-047 青岛特锐德电气股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（授予日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会根据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见 如下： 1、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对 象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采 ...