关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 公司 2024 年度审计机构履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 青岛特锐德电气股份有限公司 在执行审计过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、计划的审计范围、时间安排、关键审计事项等，与公司管理层和治理层进 行了充分沟通，切实履行了审计机构应尽的职责。 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"），成 立于 1987 年 12 月，注册地址为济南市历下区文化东路 59 号盐 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙玉亮作为青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛特锐德电气股 份有限公司董事会提名为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛特锐德电气股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-036 青岛特锐德电气股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2025年4月 21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划考核管理 办法》的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中授予的12名激励对象因个 人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未 解除限售的154,000股限制性股票。回购注销完成后，公司总股本由1,055,691,713股减 少至1,055,537,713股，注册资本由人民币1,055,691,713元变更为1,055,537,713元。 同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等 法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章 ...

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在指定网站披露[2] - 公告发布时间为2025年4月21日[4]

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-032 青岛特锐德电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、会计政策变更原因 （1）财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了 保证类质保费用应计入"营业成本"，不再计入"销售费用"。根据上述企业会 计准则的规定和要求，公司采用追溯调整法对报告期间的财务报表数据进行相应 调整。公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （2）财政部于 2025 年 4 月 17 日发布了《收入准则应用案例——充（供）电 业务的收入确认》，明确了充电服务业务应采用净额法确认收入。根据上述收入 准则应用案例的规定，公司对充电运营业务中电费收入的确认由总额法变更为净 额法，并采用追溯调整法对报告期间的财务报表数据进行相应调整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的相关 规定变更相应的会计政策，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备共计65082.62万元[2] - 2024年度计提坏账准备36935.00万元[3][5] - 2024年度计提合同资产减值准备2057.74万元[3][5] - 2024年度计提存货跌价准备5044.52万元[3][6] - 2024年度计提固定资产减值准备20930.35万元[3][6] - 2024年度计提在建工程减值准备115.00万元[4][7] - 本次计提减少公司2024年度利润总额65082.62万元[9]

董事会提名 - 公司董事会提名常欣为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形，无相关处罚通报[9][10][11] - 被提名人担任独立董事公司数及任期合规[11][12] 提名人声明 - 提名人保证声明内容真实准确完整并愿担责[13]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过青岛特锐德电气股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人青岛特锐德电气股份有限公司董事会现就提名王苑琢 为青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为青岛特锐德电气股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人常欣作为青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛特锐德电气股份 有限公司董事会提名为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛特锐德电气股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行43,140,638股A股，募集资金总额999,999,988.84元，净额990,762,252.99元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入630,408,259.44元，暂时补流期末余额383,300,000.00元[3] - 报告期内，实际使用募集资金122,247,709.86元，利息收入扣除手续费净额241,434.84元[3] - 截至2024年12月末，剩余未使用金额386,028,710.91元，2,728,710.91元存专户，383,300,000.00元补流[4] - 2024年4月同意继续用不超4.5亿元闲置资金补流，年末补流3.83亿元[10] - 2024年4月同意用不超0.4亿元闲置资金现金管理，2024年未使用[11][12] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金7,280,531.38元，2021年9月置换完毕[14] 项目调整情况 - 2021年对“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”部分实施内容调整，不涉金额变动[15] - 2023 - 2024年将“电力设备租赁智能化升级项目”未使用资金用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，调整相关要素及达预定可使用状态时间至2025年12月31日[15][16] - 2023年4月将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”等三项目达预定可使用状态时间调至2024年12月31日[16] 各项目投资情况 - 累计变更用途募集资金总额14,252.85万元，比例14.39%[22] - 新型箱式电力设备生产线技术改造项目承诺投资41,197.88万元，调整后57,365.32万元，本年度投入11,325.08万元，累计投入19,894.70万元，进度34.68%[22] - 电力设备租赁智能化升级项目承诺投资16,400.09万元，调整后2,461.95万元，累计投入2,461.95万元，进度100%[22] - 川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目承诺投资11,755.39万元，本年度投入833.28万元，累计投入10,873.57万元，进度92.50%[22] - 补充流动资金项目承诺投资29,722.87万元，本年度投入66.42万元，累计投入29,810.61万元，进度100.30%[22] 项目实施变动 - 新型箱式电力设备生产线技术改造项目实施地点在青岛基础上增加成都和宜昌[23] - 新型箱式电力设备生产线技术改造项目实施主体增加青岛特锐德电气、川开电气和宜昌特锐德电气[23]