激励计划流程 - 2024年4月26日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年5月6 - 16日公示激励对象名单[12] - 2024年5月24日股东大会通过激励计划议案[13] - 2024年5月24日同意授予140万股限制性股票[13] 业绩考核指标 - 2025 - 2027年每年考核一次[15][17] - 2025年营收增长率不低于32%，净利润增长率不低于35%[15][17] - 2026年营收增长率不低于58%，净利润增长率不低于60%[15][17] - 2027年营收增长率不低于90%，净利润增长率不低于100%[15][17] 调整情况 - 2025年1月6日董事会和监事会审议通过调整议案[20] - 调整尚需经特锐德股东大会审议通过[20][21]

股东大会信息 - 公司定于2025年1月23日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年1月17日[4] - 现场会议地点为青岛市崂山区松岭路336号公司12楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月23日，深交所系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][21][22] - 网络投票代码为350001，投票简称为特锐投票[20] 议案与登记 - 本次股东大会审议4项议案，第2 - 4项需2/3以上表决权通过[5] - 登记时间为2025年1月22日9:00 - 17:00[7] 临时提案 - 单独或合计持3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[9] 身份认证 - 互联网投票需办身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅流程[22]

会议情况 - 公司第五届监事会第十九次会议于2025年1月6日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 调整2024年员工持股计划业绩考核指标议案，1票同意、2票回避[1] - 调整2024年限制性股票激励计划业绩考核指标议案，3票同意[3] 后续安排 - 两议案均需提交股东大会审议[2][5][6]

激励计划授予 - 2024年5月24日，公司以9.88元/股向10名对象授予140万股限制性股票[4] 考核指标 - 2025 - 2027年为考核年度，每年考核一次[5][7] - 2025年营收、净利润增长率以2023年为基数分别不低于32%、35%[5][7] - 2026年营收、净利润增长率以2023年为基数分别不低于58%、60%[5][7] - 2027年营收、净利润增长率以2023年为基数分别不低于90%、100%[5][7] 计划流程 - 2024年4月26日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 2024年5月6 - 16日，公司对激励对象名单内部公示[3] - 2024年5月24日，股东大会审议通过激励计划议案[3] 指标调整 - 2025年1月6日，董事会和监事会审议通过调整业绩考核指标议案[2][4] - 调整全面考虑经营情况，无不利影响和损害股东利益情形[11] - 监事会认为调整符合规定，未侵害股东利益[12] - 律所认为调整已获必要授权，尚需股东大会审议通过[13]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7][10] 业绩目标 - 2025 - 2027年营收和净利润以2023年为基数有不同增长要求[7] 个人考核 - 个人考核得分对应不同归属比例[9] 考核流程 - 主管5个工作日内通知结果，申诉复核10个工作日完成[12]

员工持股计划资金与份数 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限不超过7,622.42万元，份数上限为7,622.42万份[12] 股份回购情况 - 2023年11月28日至2024年2月26日公司累计回购股份15,694,340股，占公司当前总股本的1.49%，成交总金额为299,976,486.30元[13] 员工持股计划受让股份 - 员工持股计划受让标的股票数量为771.50万股，占公告时公司总股本的0.7307%[14] 员工持股计划限制 - 员工持股计划实施后，全部有效员工持股计划涉及股票总数量累计不超公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票不超公司股本总数的1%[14] 股票购买价格 - 员工持股计划购买公司回购股票的价格为9.88元/股[15] 交易均价情况 - 本员工持股计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%为每股9.8705元[16] - 本员工持股计划草案公布前20个交易日公司股票交易均价的50%为每股9.6685元[16] 信息披露时间 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[9] - 公司需在召开审议员工持股计划的股东大会的2个交易日前公告法律意见书[9] - 公司完成将标的股票过户至员工持股计划名下的2交易日内，披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况[10] 存续期与解锁期 - 员工持股计划存续期为72个月，届满前1个月可经持有人会议和董事会同意延长[18] - 员工持股计划所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为24、36、48个月[20] - 第一个解锁期在2025年，解锁比例30%；第二个解锁期在2026年，解锁比例30%；第三个解锁期在2027年，解锁比例40%[21] 解锁业绩条件 - 2025年营业收入增长率不低于32%或净利润增长率不低于35%可解锁第一期股票[24] - 2026年营业收入增长率不低于58%或净利润增长率不低于60%可解锁第二期股票[24] - 2027年营业收入增长率不低于90%或净利润增长率不低于100%可解锁第三期股票[24] 个人考核解锁系数 - 个人考核得分S≥80，解锁系数100%；80＞S≥70，解锁系数80%；70＞S≥60，解锁系数60%；60＞S，解锁系数0%[25] 提示性公告与处置安排 - 公司将在存续期限届满前六个月披露提示性公告，届满时披露相关股票数量及处置安排[19] 管理机构与职责 - 员工持股计划自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，选举产生管理委员会[28] - 公司董事会负责拟定和修改员工持股计划，并办理相关事宜[28] 持有人会议通知与提案 - 召开持有人会议管理委员会需提前2日发通知，紧急情况可口头通知[30] - 持有人会议提案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[32] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可在会前3日向管理委员会提交临时提案[32] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[33] 管理委员会组成与运作 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[34] - 管理委员会主任由管理委员会全体委员过半数选举产生[34] - 管理委员会不定期会议由主任召集，提前2日通知委员，一致同意可用通讯方式[37] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任应在3日内召集主持[37] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[37] - 管理委员会会议表决实行一人一票，方式为记名投票[37] 清算与分配 - 员工持股计划存续期届满或终止，管理委员会需在60个工作日内完成清算并按份额分配财产[44][46] - 员工持股计划存续期内，所持标的股票交易出售取得现金或有可分配收益时，可于每个会计年度分配[44] 股份锁定与分红 - 锁定期内，公司资本公积转增股本、派送股票红利时新取得股份一并锁定，现金分红不受锁定期限制[45] 持有人权益处理 - 持有人存在受贿等违法违纪行为，管理委员会取消其资格，强制收回已解锁和未解锁份额[46][47] - 持有人辞职等情形，管理委员会对已解锁份额不作变更，强制收回未解锁份额[47] - 持有人职务变更（不含降职或降级）等情形，权益按发生前程序进行[48] - 持有人退休等情形，管理委员会有权决定个人绩效考核不再纳入解锁条件[48][49] - 持有人非因工受伤丧失劳动能力或非因工身故，管理委员会决定权益处理方式[49] 资产构成与收益权 - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[43] - 持有人按实际持有的份额享有标的股票资产收益权，放弃其他股东权利[41][44] 变更与终止 - 员工持股计划变更需管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上有效表决权同意并报董事会审议通过[53] - 员工持股计划自行终止情形包括存续期满未有效延期等[54] - 员工持股计划提前终止情形为锁定期届满后资产均为货币资金[54] - 除自行、提前终止外，员工持股计划终止需管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上有效表决权同意并报董事会审议通过[54] 管理办法相关 - 管理办法需经公司股东大会审议通过后方可实施[56] - 管理办法未尽事宜由公司董事会、管理委员会和持有人另行协商解决[56] - 管理办法的解释权属于公司董事会[56] - 若管理办法与监管机构发布的最新法律、法规冲突，以最新规定为准[56] 文件发布信息 - 该文件由青岛特锐德电气股份有限公司董事会于2025年1月7日发布[57]

公司治理 - 2025年1月6日召开第五届董事会第二十三次会议[1] - 提名王苑琢为第五届董事会独立董事候选人[2] - 2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会[15] 财务与融资 - 拟向金融机构申请不超200亿元综合融资授信额度[3] - 为不超58.80亿元综合融资授信及项目贷款提供担保[4] 激励与制度 - 调整2024年员工持股计划业绩考核指标[8] - 调整2024年限制性股票激励计划业绩考核指标[12] - 制定《市值管理制度》加强市值管理[14]

激励计划基本信息 - 拟授予140万股限制性股票，约占公司股本总额0.1326%[8][35] - 授予价格为9.88元/股[9][46] - 激励对象共10人，包括董事、高管及核心业务人员[9][29] - 有效期最长不超过60个月[10][40] 授予与归属安排 - 股东大会审议通过后60日内完成授予，否则终止计划[13][41] - 限制性股票分三次归属，比例为30%、30%、40%[43] 人员限制与条件 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[10] - 授予和归属条件要求公司和对象无特定违规情形[49][51] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率不低于32%或净利润增长率不低于35%[51] - 2026年营收增长率不低于58%，净利润增长率以2023年为基数不低于60%[51][53] - 2027年营收增长率以2023年为基数不低于90%，净利润增长率不低于100%[53] 个人考核与归属比例 - 个人上一年度考核得分S≥80，归属比例100%；80＞S≥70，80%；70＞S≥60，60%；60＞S，0%[54] 其他数据 - 2024年4月26日公司股票收盘价为20.12元/股[67] - 近2 - 4年创业板综指历史平均波动率分别为23.56%、23.77%、24.59%[67] - 公司最近2 - 4年历史平均股息率分别为0.18%、0.19%、0.16%[67] 流程与规定 - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[72] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核情况[32][72] 特殊情况处理 - 激励对象正常职务变更、退休等情况，限制性股票按规定处理[86][87] - 激励对象身故，因工伤和非工伤处理方式不同[89]

股份质押情况 - 德锐投资本次质押展期股份为2032万股和312万股[1] - 截至公告日，德锐投资持股占总股本31.57%[1] - 德锐投资累计质押股份占其所持股份46.04%[1] 风险与影响 - 控股股东总体质押风险可控，无平仓风险[2] - 股份质押对公司无实质性影响[2] 未来策略 - 优化融资结构，控制股份质押比例[2] - 持续关注质押情况，履行披露义务[2]

人员变动 - 2024年12月27日公司董事会收到独立董事王竹泉书面辞职报告[2] - 王竹泉因连续任职即将满六年申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 王竹泉辞职申请在股东大会选举新任独立董事后生效[2] 其他情况 - 截至公告披露日王竹泉未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项[3]