股东情况 - 出席股东大会股东及代理人475人，代表股份364,014,826股，占比34.7513％[4] - 参加表决中小股东474人，代表股份71,724,404股，占比6.8473％[4] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》同意363,252,426股，占比99.7906％[6] - 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》同意350,630,105股，占比96.3230％[8] - 《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案》同意362,203,926股，占比99.5025％[10] - 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》同意352,299,559股，占比96.7817％[12] 中小股东议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》中小股东同意70,962,004股，占比98.9370％[6] - 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》中小股东同意58,339,683股，占比81.3387％[9] - 《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案》中小股东同意69,913,504股，占比97.4752％[10] - 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》中小股东同意60,009,137股，占比83.6663％[12]

股东大会信息 - 公司于2025年1月6日决定1月23日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 2025年1月8日公告股东大会通知[6] 参会股东情况 - 出席会议股东475名，代表有表决权股份364,014,826股，占比34.7513%[11] - 现场会议股东0名，代表有表决权股份0股，占比0%[12] - 网络投票股东475名，代表有表决权股份364,014,826股，占比34.7513%[13] - 中小投资者股东474名，代表有表决权股份71,724,404股，占比6.8473%[15] 议案表决结果 - 《关于补选独立董事的议案》总表决同意363,252,426股，占比99.7906％[18] - 《关于补选独立董事的议案》中小投资者总表决同意70,962,004股，占比98.9370％[19] - 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》总表决同意350,630,105股，占比96.3230％[20] - 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》中小投资者总表决同意58,339,683股，占比81.3387％[20] - 《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案》总表决：同意362,203,926股，占比99.5025％；反对1,754,900股，占比0.4821％；弃权56,000股，占比0.0154％[21] - 《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案》中小投资者表决：同意69,913,504股，占比97.4752％；反对1,754,900股，占比2.4467％；弃权56,000股，占比0.0781％[21] - 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》总表决：同意352,299,559股，占比96.7817％；反对11,661,467股，占比3.2036％；弃权53,800股，占比0.0148％[22] - 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》中小投资者表决：同意60,009,137股，占比83.6663％；反对11,661,467股，占比16.2587％；弃权53,800股，占比0.0750％[22] 会议有效性 - 股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[23] - 股东大会召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[24]

中标信息 - 公司预中标南方电网2024年配网设备第二批框架招标项目，金额约12236.44万元[1] - 中标内容含10kV油浸式变压器等三个包[1] - 公示日期为2025年01月21日 - 2025年01月24日[1] 影响与风险 - 中标印证技术和产品质量获认可，利于提升影响力[2] - 项目履行对业绩有积极影响，但金额和影响有不确定性[2][3]

公司中标情况 - 公司在中国华能集团有限公司电子商务平台发布的《2025年度新能源风电上置式、塔筒内干式变压器及三相三绕组箱式变压器框架协议采购招标中标候选人公示》中成为部分项目的中标候选人 [1] - 公司在北京市公共资源交易服务平台发布的《2024年铁路建设项目国铁集团管理的甲供物资第十批次中标候选人公示》中成为部分项目的中标候选人 [1] - 上述项目预中标总金额约2.75亿元 [1] 行业动态 - 中国华能集团有限公司正在进行2025年度新能源风电上置式、塔筒内干式变压器及三相三绕组箱式变压器的框架协议采购招标 [1] - 北京市公共资源交易服务平台正在进行2024年铁路建设项目国铁集团管理的甲供物资第十批次的中标候选人公示 [1]

投资评级 - 报告对特锐德（300001.SZ）的投资评级为“优于大市”，并维持该评级 [1][5] 核心观点 - 特锐德2024年业绩快速增长，归母净利润预计为8.35-9.33亿元，同比增长70%-90%，扣非归母净利润预计为6.95-7.93亿元，同比增长72%-97% [1] - 2024Q4归母净利润预计为3.88-4.87亿元，同比增长44%-81%，环比增长53%-92%，扣非归母净利润预计为3.10-4.08亿元，同比增长35%-78%，环比增长38%-81% [1] - 公司“智能制造+集成服务”和电动汽车充电网两大板块盈利能力显著提升 [1] - 电动汽车充电网业务经营持续向好，2024年底运营公共充电终端超过70万台，全年充电量超过130亿度，同比增长超过40% [2] - 公司与ENEOS成立合资公司拓展充电网建设，并与逸安启签署5.28亿元充电站销售与服务合同 [2] - 智能制造+集成服务业务实现高质量增长，2024年电力设备产品累计中标额和合同额均突破130亿元，同比增长超30% [3] - 公司与沙特国家电网签署约7亿元高压移动式变电站供货与安装合同，海外布局取得新进展 [3] 盈利预测与财务指标 - 2024年预计营业收入为167.63亿元，同比增长14.8%，净利润为8.85亿元，同比增长80% [4] - 2025年预计营业收入为199.64亿元，同比增长19.1%，净利润为12.18亿元，同比增长37.7% [4] - 2026年预计营业收入为237.20亿元，同比增长18.8%，净利润为15.32亿元，同比增长25.8% [4] - 2024-2026年每股收益（EPS）分别为0.84元、1.15元、1.45元 [4] - 2024-2026年动态市盈率（PE）分别为28倍、20倍、16倍 [4] - 2024-2026年净资产收益率（ROE）分别为11.5%、14.2%、15.7% [4] 财务预测与估值 - 2024年预计现金及现金等价物为35亿元，应收款项为80.37亿元，存货净额为29.85亿元 [11] - 2024年预计营业成本为129.66亿元，销售费用为9.27亿元，管理费用为9.14亿元，研发费用为5.36亿元 [11] - 2024年预计营业利润为10.33亿元，利润总额为9.98亿元，归属于母公司净利润为8.85亿元 [11] - 2024年预计经营活动现金流为16.49亿元，资本开支为11.20亿元，投资活动现金流为-13.42亿元 [11] 市场走势 - 特锐德近3个月日均成交额为4.22亿元，52周最高价为25.90元，最低价为15.10元 [5]

合同与项目 - 公司与沙特国家电网签署高压移动式变电站供货与安装合同，合同总金额3.53亿沙特里亚尔，折合人民币约7亿元 [1] - 合同标的为132kV移动式变电站，履行期限为2025年4月底前完成交付并送电 [1] - 该项目是沙特"2030愿景"背景下为应对工业用电需求增长、改善电网结构、增强调峰能力及保障电网安全稳定运行的重点项目 [1] 海外业务布局 - 公司积极推进海外业务布局，2024年上半年完成33kV环网柜、中压环保气体柜等国际产品的研发与认证 [2] - 海外订单较2023年同期大幅增长，中标津巴布韦矿山、印尼红土镍矿等大型海外变配电建设项目 [2] - 电力设备产品已落地全球50多个国家，远销俄罗斯、中东、南非、澳大利亚、中亚、东南亚等地区 [2] 业绩与战略 - 公司预计2024年净利润为8.35亿元至9.33亿元，同比增长70%至90%；扣非净利润预计为6.95亿元至7.93亿元，同比增长72%至97% [2] - 公司紧抓国家"双碳"和"新型电力系统"战略机遇，聚焦优质客户、提升订单质量，推动"智能制造+集成服务"和电动汽车充电网两大板块盈利能力显著提升 [2] 智能制造+集成服务 - 该板块以箱式变电站、高低压智能开关成套设备和高压预制舱式模块化变电站等产品为基础，推动新材料与新结构的研发与应用 [3] - 2024年该领域累计中标额和合同额均突破130亿元 [3] 电动汽车充电网 - 公司大力推动SaaS服务、微电网、虚拟电厂等增值业务发展，充电网业务保持良好高质量发展势头 [3] - 截至2024年底，公司运营公共充电终端超过70万台，其中直流充电终端超过42万台，累计充电量突破390亿度 [3] - 2024年全年充电量超过130亿度，同比增长超过40%，充电网技术优势及规模继续保持行业领先地位 [3] 行业展望 - 业界看好电力设备板块增长潜力，用电端核心行业持续拉动用电需求，支撑发电量增速韧性 [4] - 2024年全国动力和其他电池产量同比增长41.0%，截至2024年11月全国公共充电桩保有量同比增长31.8% [4] - 未来电力需求增长将拉动电力设备主配网投资共振，基荷支撑性电源需求也将持续增长 [4]

投资评级 - 报告对特锐德（300001）的投资评级为"买入"（维持）[1] 核心观点 - 特锐德2024年业绩超预期，归母净利润预计为8.35亿元–9.33亿元，同比增长70%–90%，扣非净利润预计为6.95亿元–7.93亿元，同比增长72%–97%[4] - 公司"智能制造+集成服务"板块订单表现优异，2024年累计中标额和合同额均突破130亿元[4] - 电动汽车充电网板块龙头地位稳固，2024年全年充电量超过130亿度，同比增长超过40%，运营公共充电终端超过70万台，其中直流充电终端超过42万台[4] - 公司光储充放一体化充电站布局超700座，已落地140+个城市[4] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年归母净利润分别为9.08亿元、12.78亿元、15.92亿元，EPS分别为0.86元、1.21元、1.51元[2] - 2024-2026年主营收入预计分别为192.03亿元、240.04亿元、298.16亿元，同比增速分别为31.51%、25.00%、24.21%[2] - 2024-2026年毛利率预计分别为23.92%、23.97%、23.99%[2] - 2024-2026年ROE预计分别为11.83%、14.28%、15.10%[2] 财务数据 - 2024年预计营业总收入为192.03亿元，同比增长31.51%[5] - 2024年预计归母净利润为9.08亿元，同比增长84.83%[5] - 2024年预计经营活动现金流净额为19.52亿元，同比增长45.13%[5] - 2024年预计资产负债率为67.12%，市净率为2.90倍[3] 行业与公司动态 - 公司持续加大技术深耕和产品创新，推动产品的迭代升级和数字化工厂建设，提升产品的标准化、模块化、数字化水平[4] - 公司积极推动新材料与新结构的研发与应用，通过持续的创新与突破，打造了超越市场的核心竞争力[4] - 公司不断提升充电网运营能力，大力推动SaaS服务、微电网、虚拟电厂等增值业务发展，平台优势进一步得到体现[4]

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名 委员会审核，董事会同意提名王苑琢女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并 在当选后担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第五届董事会换届完成之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。王苑琢女士的任职资格和独立性尚需 经深交所备案审核，审核无异议后提交股东大会审议。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-002 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事会 第二十三次会议于2025年1月6日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议 室以通讯和现场表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年1月3日以电子邮件形式 发出，会议的 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-003 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事 会第十九次会议于 2025 年 1 月 6 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼 会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符 合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件形式发 出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监 事会主席邵巧明先生主持。与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案》 表决结果：同意1票、回避2票、反对0票、弃权0票。 经核查，监事会认为： 公司调整2024年员工持股计划的公司层面业绩考核指标，符合《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-008 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东 大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月23日（周四）14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事 会第二十三次会议决议，公司定于2025年1月23日（周四）下午14:30召开公司2025年第 一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间为：2025年1月23日（周四） 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月23日9:15- 9:25，9:30-11:30 ...