业绩总结 - 和信对特锐德2024财报出具无保留意见审计报告[6] 关联资金情况 - 2024年其他关联资金往来期初余额3656.05万元[11] - 2024年占用累计发生额（不含息）34.1万元[11] - 2024年占用资金利息0.55万元，偿还1406.32万元[11] - 2024年末占用资金余额2284.38万元[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行43,140,638股，发行价23.18元/股，募集资金总额999,999,988.84元，净额990,762,252.99元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用630,408,259.44元，剩余386,028,710.91元[4] - 2024年实际使用募集资金122,247,709.86元，利息收入扣除手续费净额241,434.84元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2,728,710.91元[3] - 募集资金总额为99,076.23万元，本年度投入12,224.78万元，累计投入63,040.83万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为14,252.85万元，比例为14.39%[24] 资金使用安排 - 2024年4月23日，公司同意继续使用不超4.5亿元闲置募集资金暂时补流，期限12个月[9] - 截至2024年12月31日，用于暂时补流的募集资金为3.83亿元[10] - 2024年4月23日，公司同意用不超0.4亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[12] - 2024年公司未使用闲置募集资金购买现金管理产品[13] - 2021年公司以募集资金置换预先投入的自筹资金7,280,531.38元[14] 项目投资情况 - 新型箱式电力设备生产线技术改造项目承诺投资41,197.88万元，调整后57,365.32万元，本年度投入11,325.08万元，累计投入19,894.70万元，投资进度34.68%[24] - 电力设备租赁智能化升级项目承诺投资16,400.09万元，调整后2,461.95万元，累计投入2,461.95万元，投资进度100%[24] - 川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目承诺投资11,755.39万元，本年度投入833.28万元，累计投入10,873.57万元，投资进度92.50%[24] - 补充流动资金项目承诺投资29,722.87万元，本年度投入66.42万元，累计投入29,810.61万元，投资进度100.30%[24] 项目调整情况 - 2023 - 2024年公司对部分募集资金投资项目实施内容、用途及进度进行调整[15][17] - 新型箱式电力设备生产线技术改造项目实施地点增加成都市和宜昌市[25] - 新型箱式电力设备生产线技术改造项目实施主体增加青岛特锐德电气股份有限公司、川开电气有限公司和宜昌特锐德电气有限公司[25] 其他情况 - 2024年12月底，3.83亿元募集资金用于暂时补充流动资金，其余存放于专户[25] - 公司无违规使用募集资金的情况[25]

业绩总结 - 2024年度营业收入153.74亿元，同比增长21.15%[6] - 2024年度归母净利润9.17亿元，同比增长86.62%[6] 资金管理 - 监事会同意用不超3.6亿闲置募集资金补充流动资金[13] - 监事会同意用不超12亿自有资金现金管理[14] 激励计划 - 2023年激励计划中12名对象因个人原因离职[19] - 回购注销15.4万股不符合条件的限制性股票[19] 会议表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多报告表决全票通过[1][3][6]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入153.74亿元，同比增长21.15%[6] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润9.17亿元，同比增长86.62%[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元（含税），暂计派发现金股利1.57亿元[9] 资金使用 - 拟使用不超过3.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[16] - 公司及子公司计划使用不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[19][20] 股权收购 - 拟以1.33亿元收购特来电0.8839%股权，交易完成后持股78.5931%[28] 其他事项 - 2025年度独立董事津贴标准维持税前10万元/年，按月发放[21] - 第五届董事会第二十四次会议于2025年4月21日召开，应到实到董事9人[1] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案获董事会审议通过，部分尚需股东大会审议[1][3][5][6][9][13][15][16][18][21][22][25][28] - 公司2024年度财务报告经和信会计师事务所审计[6] - 同意续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构[25] - 调整为子公司上海特来电提供担保期限的议案获董事会通过，尚需股东大会审议[31][32] - 回购注销2023年限制性股票激励计划中12名离职激励对象的154,000股限制性股票并调整回购价格，议案获董事会通过，尚需股东大会审议[33][34] - 因回购注销部分限制性股票，公司总股本将减至1,055,537,713股，注册资本变更为1,055,537,713元，议案获董事会通过，尚需股东大会审议[35][36] - 修订《股东会议事规则》等部分管理制度，议案获董事会通过，尚需股东大会审议[37][38] - 提名于德翔等5人为第六届董事会非独立董事候选人，议案获董事会通过，尚需股东大会累积投票选举[40][41][42][44] - 提名常欣等3人为第六届董事会独立董事候选人，议案获董事会通过，候选人需深交所备案审核无异议后，再由股东大会累积投票选举[43][44] - 定于2025年5月30日在青岛特锐德会议室召开2024年度股东大会，提供网络投票方式，议案获董事会通过[45]

业绩总结 - 2024年营收15,374,476,315.52元，2023年为12,690,571,242.14元，2022年为10,192,806,516.49元[4] - 2024年净利润916,559,138.66元，2023年为491,146,465.58元，2022年为272,200,674.81元[4] 分红情况 - 2024年度拟10股派1.5元，派现157,122,955.95元，占净利润17.14%[2] - 2024年现金分红157,122,955.95元，2023年为104,020,337.30元，2022年为52,794,885.65元[4] 研发投入 - 2024年研发投入574,587,567.23元，2023年为489,357,392.02元，2022年为442,144,396.66元[4]

激励计划授予 - 2023年6月16日确定授予日，向711名激励对象授予1518.70万份限制性股票[13][14] - 激励计划授予价格为11.16元/股[18] 限制性股票回购注销 - 2024年4月26日同意回购注销206,000股并调整回购价格[15] - 2024年5月24日2023年度股东大会同意回购注销[15] - 2024年7月17日完成部分回购注销手续[15] - 2025年4月21日同意回购注销154,000股并调整回购价格[16] 回购价格及资金 - 回购价格由11.16元/股调整为11.01元/股[18] - 《2024年度利润分配预案》通过并实施，回购价调为10.86元/股[18] - 回购价11.01元/股，预计回购资金1,695,540元[19] - 回购价10.86元/股，预计回购资金1,672,440元[19]

限制性股票授予 - 2023年6月16日，公司以11.16元/股向711名对象授予1518.70万股[3] 回购注销情况 - 2024年公司回购注销206,000股[4] - 2025年4月21日拟回购注销154,000股[5] 价格调整 - 授予价因权益分派调为11.01元/股[8] - 若2024年利润分配实施，回购价将调为10.86元/股[8] 资金与股份变动 - 回购价11.01元/股，预计资金1,695,540元；10.86元/股，预计1,672,440元[9] - 限售股、流通股、股本总数变动[10] 影响说明 - 本次回购注销对财务和业绩无重大影响[13]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准无权签署担保文件[2] - 可为符合条件、偿债能力强的单位提供担保[4] 审批规定 - 单笔担保超净资产10%等多种情况需董事会决议后报股东会批准[8] - 连续十二月担保超总资产30%，股东会需三分之二以上表决权通过[8] 其他要求 - 担保合同签署7日内报财务中心备案[11] - 担保展期视为新担保，需重新审批[11]

青岛特锐德电气股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙玉亮，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历 任山东海师律师事务所律师、山东海晖律师事务所律师、山东清泰律师事务所高 级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理、青岛大快搜索计 算技术股份有限公司董事、山东新华锦国际股份有限公司独立董事。2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职概况 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会，本人全部亲自出席，没 本人作为青岛特 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要 ...