第一条 进一步完善青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高决策效率，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规 定，特制定本细则。 青岛特锐德电气股份有限公司 总裁工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第二条 公司依法设总裁，总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人， 负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负 责。 总裁应当遵守法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构和《公 司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉 ...

（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职 责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准确性、 完整性、一致性。 青岛特锐德电气股份有限公司 ESG 管理制度（草案） 第一条 为了推动青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）ESG （环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，依据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，结合公司实际 情况制订本制度。 第 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》、公司股票上市地证券 监管规则等法律法规和《公司章程》的规定依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条、《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规 定； （二）出席会议人 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 董事会及员工多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 3. 政策声明 为达致可持续的均衡发展，公司视董事会及员工层面日益多元化为支持其达到战略目 标及可持续发展的关键元素。公司在设定董事会成员的组成及进行员工招聘时，已从多个 方面考虑多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、 知识及服务年期。董事会需要有不同性别的成员。所有董事委任及员工招聘均以用人唯才 原则，并在考虑人选时以客观条件充分顾及多元化的裨益。 董事会在甄选及推荐合适的董事会候选人时，将把握机会增加女性成员的比例。本公 司致力于招聘中高级别员工时确保性别多元化，以令适时将有女性高级管理层及潜在继任 者加入董事会，以确保董事会性别多元化。公司力求董事会中保持至少1名女性代表比例。 公司将继续重视培训女性人才，为女性员工提供长远发展机会。董事会将参考公司利益相 关人士的期望以及国际及当地建议最佳常规，确保实现性别多元化的适当平衡。董事会亦 期望有适当比例的董事具备本集团核心业务的直接经验，具有不同背景，并反映本集团的 策略。 4. 可计量目标 1 为加强青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了加强对青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）、 香港《证券及期货条例》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、 在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、香港证券及期货事务 监察委员会（以下简称"香港证监会"）和公司股票上市地证券监管规则指定的 媒体上、以规定的方式向社会公众公布 ...

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）近日收到独立 董事常欣先生的辞职报告，常欣先生因工作调整，申请辞去公司独立董事及董事会薪 酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务。常 欣先生辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。 常欣先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，常欣先生的辞职申请将 在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，常欣先生将按照法律法规和 《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的 相关职责。 截至本公告披露日，常欣先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。常欣先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对常 欣先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 为保证董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年1月22日 召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，董事会同 意提名郑晓明先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）， ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-003 青岛特锐德电气股份有限公司 关于就 H 股发行修订于 H 股发行并上市后生效的 《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2026年1月 22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于就H股发行修订于H股发行并 上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将相关事项 公告如下： 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司 （以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。 为满足本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港联交所上市规则》"）及其他境内外有关法律、法规、规范性文件的相关规定，并 结合公司的实际情况及需求，修订本次H股发 ...

2、投资者保护能力 中汇安达已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因中汇 安达提供的专业服务而产生的合理风险。 3、诚信记录 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-004 青岛特锐德电气股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月22日召开了 第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》， 同意聘任中汇安达会计师事务所有限公司（以下简称"中汇安达"）为公司发行境 外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发 行并上市"）的审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本信息 1、机构信息 中汇安达会计师事务所有限公司是一家注册于香港的会计师事务所，注册地 址为香港九龙湾宏照道 38 号企业广场第五期二座 23 楼，经营范围为审计、内部 控制审计、税务服务、会计服务、公司秘书服务、上市前期咨询及其他咨询服务。 3、生效日期 本次聘任审计机 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑晓明作为青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛特锐德电气股 份有限公司董事会提名为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛特锐德电气股份有限公司董事会现就提名郑晓明 为青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为青岛特锐德电气股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛特锐德电气股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董 ...