业绩总结 - 2024年度营业收入153.74亿元，同比增长21.15%[6] - 2024年度归母净利润9.17亿元，同比增长86.62%[6] 资金管理 - 监事会同意用不超3.6亿闲置募集资金补充流动资金[13] - 监事会同意用不超12亿自有资金现金管理[14] 激励计划 - 2023年激励计划中12名对象因个人原因离职[19] - 回购注销15.4万股不符合条件的限制性股票[19] 会议表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多报告表决全票通过[1][3][6]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入153.74亿元，同比增长21.15%[6] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润9.17亿元，同比增长86.62%[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元（含税），暂计派发现金股利1.57亿元[9] 资金使用 - 拟使用不超过3.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[16] - 公司及子公司计划使用不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[19][20] 股权收购 - 拟以1.33亿元收购特来电0.8839%股权，交易完成后持股78.5931%[28] 其他事项 - 2025年度独立董事津贴标准维持税前10万元/年，按月发放[21] - 第五届董事会第二十四次会议于2025年4月21日召开，应到实到董事9人[1] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案获董事会审议通过，部分尚需股东大会审议[1][3][5][6][9][13][15][16][18][21][22][25][28] - 公司2024年度财务报告经和信会计师事务所审计[6] - 同意续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构[25] - 调整为子公司上海特来电提供担保期限的议案获董事会通过，尚需股东大会审议[31][32] - 回购注销2023年限制性股票激励计划中12名离职激励对象的154,000股限制性股票并调整回购价格，议案获董事会通过，尚需股东大会审议[33][34] - 因回购注销部分限制性股票，公司总股本将减至1,055,537,713股，注册资本变更为1,055,537,713元，议案获董事会通过，尚需股东大会审议[35][36] - 修订《股东会议事规则》等部分管理制度，议案获董事会通过，尚需股东大会审议[37][38] - 提名于德翔等5人为第六届董事会非独立董事候选人，议案获董事会通过，尚需股东大会累积投票选举[40][41][42][44] - 提名常欣等3人为第六届董事会独立董事候选人，议案获董事会通过，候选人需深交所备案审核无异议后，再由股东大会累积投票选举[43][44] - 定于2025年5月30日在青岛特锐德会议室召开2024年度股东大会，提供网络投票方式，议案获董事会通过[45]

业绩总结 - 2024年营收15,374,476,315.52元，2023年为12,690,571,242.14元，2022年为10,192,806,516.49元[4] - 2024年净利润916,559,138.66元，2023年为491,146,465.58元，2022年为272,200,674.81元[4] 分红情况 - 2024年度拟10股派1.5元，派现157,122,955.95元，占净利润17.14%[2] - 2024年现金分红157,122,955.95元，2023年为104,020,337.30元，2022年为52,794,885.65元[4] 研发投入 - 2024年研发投入574,587,567.23元，2023年为489,357,392.02元，2022年为442,144,396.66元[4]

激励计划授予 - 2023年6月16日确定授予日，向711名激励对象授予1518.70万份限制性股票[13][14] - 激励计划授予价格为11.16元/股[18] 限制性股票回购注销 - 2024年4月26日同意回购注销206,000股并调整回购价格[15] - 2024年5月24日2023年度股东大会同意回购注销[15] - 2024年7月17日完成部分回购注销手续[15] - 2025年4月21日同意回购注销154,000股并调整回购价格[16] 回购价格及资金 - 回购价格由11.16元/股调整为11.01元/股[18] - 《2024年度利润分配预案》通过并实施，回购价调为10.86元/股[18] - 回购价11.01元/股，预计回购资金1,695,540元[19] - 回购价10.86元/股，预计回购资金1,672,440元[19]

限制性股票授予 - 2023年6月16日，公司以11.16元/股向711名对象授予1518.70万股[3] 回购注销情况 - 2024年公司回购注销206,000股[4] - 2025年4月21日拟回购注销154,000股[5] 价格调整 - 授予价因权益分派调为11.01元/股[8] - 若2024年利润分配实施，回购价将调为10.86元/股[8] 资金与股份变动 - 回购价11.01元/股，预计资金1,695,540元；10.86元/股，预计1,672,440元[9] - 限售股、流通股、股本总数变动[10] 影响说明 - 本次回购注销对财务和业绩无重大影响[13]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准无权签署担保文件[2] - 可为符合条件、偿债能力强的单位提供担保[4] 审批规定 - 单笔担保超净资产10%等多种情况需董事会决议后报股东会批准[8] - 连续十二月担保超总资产30%，股东会需三分之二以上表决权通过[8] 其他要求 - 担保合同签署7日内报财务中心备案[11] - 担保展期视为新担保，需重新审批[11]

青岛特锐德电气股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙玉亮，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历 任山东海师律师事务所律师、山东海晖律师事务所律师、山东清泰律师事务所高 级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理、青岛大快搜索计 算技术股份有限公司董事、山东新华锦国际股份有限公司独立董事。2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职概况 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会，本人全部亲自出席，没 本人作为青岛特 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年独立董事召集4次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议审议关联交易[7] 决策事项 - 2024年4月23日审议通过控股股东向子公司借款议案[12] - 2024年审议通过员工持股和限制性股票激励计划[15] - 2024年4月23日同意续聘王超为轮值总裁[16] - 2024年4月23日审议通过年度董事和高管薪酬方案[17] 其他事项 - 2024年按时披露报告，未发现财务虚假记载[13] - 2024年未更换会计师事务所[14] - 2024年独立董事按要求履职[19]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 自行召集 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 投票时间 - 股东会采用网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 延期取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 会议记录 - 会议记录需保存十年[19] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[20] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] 重大事项 - 一年内购买、出售重大资产或提供担保超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[20] 表决权限制 - 买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[21] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 董事选举 - 选举两名及以上董事须实行累积投票制度[22] 提案变更 - 提案变更视为新提案，本次股东会不表决[24] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[27] 信息披露 - 公告、通知或股东会补充通知需在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[29] 规则说明 - 规则中“以上”“以内”含本数，“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[29] - 规则未尽事宜依相关法律法规和《公司章程》执行[29] - 规则由董事会制订，经股东会审议通过生效[29] - 议事规则由公司董事会负责解释[29]