股份转让限制 - 董事和高管离职后半年内所持股份不得转让[5] - 董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%[15] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[15] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[6] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[6] - 违规6个月内买卖，董事会应收回收益[7] 信息申报与披露 - 新任、现任及离任后二日内申报个人信息[10] - 股份变动自事实发生二日内公告[11] - 计划转让应提前十五个交易日报告减持计划[12] 其他规定 - 董事会秘书每季度检查买卖披露情况[10] - 新增无限售股份当年可转让25%[15] - 权益分派致股份增加可同比例增加转让量[15] - 限售股份满足条件可委托公司解除限售[16] - 锁定期间相关权益不受影响[16] - 违规买卖收益归公司并视情节处罚[17] - 制度按国家法律和章程执行[19] - 制度自董事会审议通过生效并负责解释修订[19]

公司治理 - 公司总裁每届任期三年，可连聘连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 总裁权限 - 总裁有权决定不超公司最近一期经审计净资产绝对值1%的对外投资等事项，年度累计不超3%[7] 总裁职责 - 总裁应在会计年度结束后4个月内向董事会提交上年度工作报告[12]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[3] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元，经独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[7] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[7] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议并披露评估或审计报告[7] 关联担保规定 - 为关联人提供担保不论金额大小，董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议[10] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[10] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决[10] - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避表决[11] 特殊交易情况 - 向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超100%且对方未提供盈利担保等承诺，应说明原因[14] 豁免与免予情况 - 与关联人发生5类交易可豁免提交股东会审议[17] - 与关联人发生4类交易可免予按关联交易方式履行相关义务[17] 计算标准 - 与关联人共同投资等以公司相关发生额作为计算标准适用规定[13] - 关联人单方面向公司控制企业增资或减资，以关联人发生额作为计算标准适用规定[13] 其他规定 - 关联交易应按规定提交符合《创业板上市规则》的文件资料[17] - 及其关联人向关联共同投资企业同比现金增资达股东会审议标准可免审计或评估[14] - 因购买或出售资产可能致关联人非经营性资金占用，应明确解决方案并在交易完成前解决[15] - 应披露关联交易协议订立等情况及定价依据[17] - 制度自董事会审议通过后实施生效，修改亦同[19]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[10] - 至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查一次[10] - 至少每年对进出口活动和海关高级认证合规性检查一次[10] 审计流程规范 - 审计前三个工作日送达审计通知书，特殊业务实施审计时送达[10] - 被审计单位对报告有异议，应在五日内提书面意见[11] 审计部门管理 - 公司在董事会下设审计委员会指导监督审计部[4] - 审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] - 审计部应保持独立，不与财务部门合署[5] - 审计委员会参与审计负责人考核[5] - 审计部接受检查，考核评价内部审计质量[14] 违规处理措施 - 审计发现违规按条款处罚责任单位和责任人[16] - 打击报复审计人员，公司视情节处分或移交司法[16] - 被审计单位人员不配合，公司按规定追责[16] - 轻微违规采取教育纠正措施[18] - 重大违规采取经济与行政处分措施[18] - 严重违规采取司法类措施[18] 其他规定 - 进出口业务及海关认证审计整改建议由董事长或授权人签发通知书[18] - 本制度由董事会解释和修订[20] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[21]

董秘任职要求 - 公司设1名董秘，需具备财务、管理、法律等专业知识及经验[2][3] - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责或3次以上通报批评者不得担任[4] 董秘职责与聘任 - 负责信息披露、会议筹备等职责[6] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘任时需同时聘证券事务代表[9] 董秘离职与空缺处理 - 被解聘或辞职需向交易所报告并说明原因[11] - 特定情形下1个月内解聘，空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[11]

第二章 人员组成 青岛特锐德电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 （三）法律、行政法规、中国证监会和证券交易所规定以及《公司章程》规 1 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-085 青岛特锐德电气股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的 议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过280亿元人 民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准）， 并为不超过53.40亿元人民币综合融资授信及项目贷款提供担保（包括公司及子 公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保）。上述综合融资授信额度在 授信期限内可循环使用，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷 业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将 根据自身运营的实际需求确定。 具体担保明细如下： 单位：万元 | | | | 被担保 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-083 青岛特锐德电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意聘任李广智先生为公司本次轮值的总裁，任期自2026年1月1日至 2028年12月31日。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关 于聘任总裁及执行总裁的公告》（公告编号：2025-084）。 二、审议通过《关于聘任执行总裁的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 董事会同意聘任王超先生为公司执行总裁，任期自2026年1月1日起至第六届董 事会届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关 于聘任总裁及执行总裁的公告》（公告编号：2025-084）。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第六届董事 会第七次会议于2025年12月31日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议 室以通讯 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 青岛特锐德电气股份有限公司 第一条 为进一步完善青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄露 内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室是在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关 系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第三条 未经董事长或总裁批准、董事会秘书同意，公司任何部门和个人不 得自 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）及其合 并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值业务，有效防范和 控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或 利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业等子公司开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同 公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。子公司的外汇套期保值业务由公司进 行统一管理。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守 ...