公司资本运作 - 青岛特锐德电气股份有限公司于2026年1月22日召开第六届董事会第八次会议 [1] - 会议审议了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案 [1]

公司资本运作与战略规划 - 公司特锐德于2026年1月22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的议案 [1] - 此举旨在推进公司的全球化战略布局，并加快海外业务发展 [1] - 本次发行上市尚需提交公司股东会审议，并需取得相关政府机构、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准 [1] - 目前具体细节未最终确定，能否实施存在重大不确定性 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请于香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在推进公司全球化战略布局，加快海外业务发展，打造国际化资本运作平台，提升国际品牌形象及综合竞争力 [1] - 公司将在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市 [1]

公司人事变动 - 特锐德独立董事常欣因工作调整申请辞职，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务 [1] - 常欣辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止 [1] - 常欣未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] 公司治理影响 - 常欣的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一 [1] - 根据相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效 [1] - 在新任独立董事就任前，常欣将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责 [1]

公司募投项目调整 - 公司于2026年1月22日召开董事会，审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目和投资新项目的议案 [1] - 公司同意对“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”予以结项，该项目已基本建设完毕并达到预定可使用状态 [1] - 截至2025年12月31日，该项目预计节余募集资金15000.00万元（含利息收入等） [1] 募集资金重新分配计划 - 公司拟将节余募集资金中的4000万元用于其他募投项目“特锐德智能制造海外总部基地项目” [1] - 公司拟将节余募集资金中的11000万元投资于新项目“高压变压器产品线建设项目” [1] - 募集资金全部转出后，公司将注销相应的募集资金专户 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请于香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在进一步推进公司全球化战略布局，加快海外业务发展 [1] - 目的在于打造国际化资本运作平台，提升国际品牌形象及综合竞争力 [1] 发行计划与时间安排 - 公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况 [1] - 计划在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市 [1] - 股东会决议有效期为自审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限 [1]

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为青岛特 锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对特锐德本次部分募投项目结项并将节余募 集资金用于其他项目和投资新项目的相关事项进行了核查，具体如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于 青岛特锐德电气股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目和 投资新项目的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）同意注册，公司通过向 特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）43,140,638 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集资金总 ...

第一章 总 则 青岛特锐德电气股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为了规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等法律、行政法规和规范性文件及以及《青岛特锐德电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所审验并出具验资报告。 （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中； 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保，指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 （H 股发行并上市后适用） 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第二章 对外提供担保的条件 第一章 总则 第五条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担 保的风险。 对外担保管理制度（草案） 第一条 为了规范青岛特锐德电气股份有限公司（下称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《青岛特锐德电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 公司财务中心为公司对外担保的 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 公 司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） | ж | | --- | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东、职工及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规 则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规 则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由青岛特锐德电气有限公司整体变更设立，在青岛市行政审批服务局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9137020075693361XY。 第三条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国 证监会"）以"证监许可[2009]951 号"文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3360 万股（以下称"首次公开发行"），于 2009 年 10 月 ...