会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年独立董事召集4次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议审议关联交易[7] 决策事项 - 2024年4月23日审议通过控股股东向子公司借款议案[12] - 2024年审议通过员工持股和限制性股票激励计划[15] - 2024年4月23日同意续聘王超为轮值总裁[16] - 2024年4月23日审议通过年度董事和高管薪酬方案[17] 其他事项 - 2024年按时披露报告，未发现财务虚假记载[13] - 2024年未更换会计师事务所[14] - 2024年独立董事按要求履职[19]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 自行召集 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 投票时间 - 股东会采用网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 延期取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 会议记录 - 会议记录需保存十年[19] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[20] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] 重大事项 - 一年内购买、出售重大资产或提供担保超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[20] 表决权限制 - 买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[21] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 董事选举 - 选举两名及以上董事须实行累积投票制度[22] 提案变更 - 提案变更视为新提案，本次股东会不表决[24] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[27] 信息披露 - 公告、通知或股东会补充通知需在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[29] 规则说明 - 规则中“以上”“以内”含本数，“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[29] - 规则未尽事宜依相关法律法规和《公司章程》执行[29] - 规则由董事会制订，经股东会审议通过生效[29] - 议事规则由公司董事会负责解释[29]

投资决策权限 - 证券投资等需董事会审议[5] - 资产总额占比10%以上投资需董事会审议[5] - 资产总额占比50%以上投资需股东会审议[6] - 未达董事会标准投资由董事长审批备案[7] 投资流程 - 长期股权投资需形成可研报告报总裁办公会[8] - 金融资产投资需投资部门提报告报总裁办公会[8] 投资管理 - 限定委托理财或衍生产品投资规模[9] - 委托理财选合格受托方签合同并专人跟踪[10] - 明确投资实施方案内容，变更需审查批准[12] 投资转让 - 转让对外投资程序与权限和实施投资相同[14] 责任追究 - 人员过失致投资重大损失应担责[19] - 擅自越权审批投资项目应追责[19] - 责任人怠于履职造成损失可视情节赔偿[19] 制度说明 - 未尽事宜按法规和章程执行[21] - 与规定不一致以法规为准[21] - “以上”“以下”包括本数[21] - 制度经股东会通过生效[21] - 制度由董事会负责解释[21]

青岛特锐德电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度 的有效实施。 募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督以及募集资金 使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序和责任追究 等内容进行明确规定。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投 ...

公司基本信息 - 2009年10月30日在深交所创业板上市，首次公开发行3360万股[6] - 注册资本为人民币1,055,537,713元[6] - 经营范围包括研发、制造500kV及以下变配电一二次产品等[9] 股权结构 - 发起人为青岛德锐投资有限公司和德国Mr Helmut Rebstock，持股比例分别为70%和30%[12] - 2009年6月20日增资后，青岛德锐投资66.50%、德国Helmut Rebstock28.50%、青岛市崂山区科技风险投资3.33%、天津华夏瑞特地产投资管理1.67%[12] - 已发行股份数为1,055,537,713股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 六种情形下应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时应召开临时股东会[38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人[71] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[78] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例须经董事会审议通过[74] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[99] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[100] 其他 - 公司年度报告需在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内报送披露[97] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[114] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[120]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长和1名职工代表董事[4] 审议规则 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须经董事会审议[9] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易应提交董事会审议[10] - 未达股东会审议标准的对外担保事项须由董事会审议，且经出席会议三分之二以上董事同意[10] - 公司提供财务资助，经出席董事会会议三分之二以上董事同意，被资助对象资产负债率超70%等3种情形需提交股东会审议[11] 董事长权限 - 董事长获对外投资、收购出售资产、单笔融资占公司最近一期经审计净资产绝对值1% - 10%决定权，同一会计年度累计不超10%[11][12] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，定期和临时会议分别提前10日和2日通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集主持[13] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托他人出席，一名董事不得接受超两名董事委托[22] - 会议表决一人一票，表决意向分同意、反对、弃权和回避[23] - 除关联董事回避外，董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[25] - 董事会对担保及对外财务资助决议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事审议通过[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[25] - 提案未通过，条件未变时一个月内不再审议相同提案[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[26] 其他规定 - 董事会会议可按需全程录音[28] - 董事会会议记录应包含会议届次、出席董事等内容[28] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[28] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期不少于10年[28] - 议事规则未尽事宜依照相关法律和公司章程执行[30] - 规则与相关规定相悖时按后者执行并及时修订[30] - 规则中“内”“以上”含本数，“过半数”“超过”不含本数[30] - 规则经公司股东会审议通过之日起生效[30] - 规则由董事会解释[30]

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 43421.31万股，累计占流通股比： 42.23%，较上期变化： -3161.22万股。 | | | 占总股 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持有数量(万股) | 本比例 | 况(万 | | | | (%) | 股) | | 青岛德锐投资有限公司 | 33329.04 | 32.42 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2726.12 | 2.65 | 1077.14 | | 易方达创业板ETF | 1978.12 | 1.92 | -18.55 | | 南方中证500ETF | 1054.68 | 1.03 | -292.50 | | 中泰证券（600918）资管-支持民企发展中泰资管1号FOF集合资 | | | | | 管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管25号单一资产管理 计划 | 853.62 | 0.83 | -3537.80 | | 华安创业板50ETF | 823.86 | 0.80 | 189.10 | ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛特锐德电气股份有限公司董事会现就提名孙玉亮 为青岛特锐德电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为青岛特锐德电气股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛特锐德电气股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行43140638股A股，募资总额999999988.84元，净额990762252.99元[1] - 募集资金投资项目总投资额113603.11万元，承诺投入99076.23万元[5] - 变更后项目总投资额128092.35万元，拟投入101305.53万元，累计投入63040.83万元[7] 闲置资金补流 - 2024年使用不超4.5亿元闲置募集资金补流，2025年4月18日归还[11] - 拟使用不超3.6亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[12] - 预计12个月最高减少潜在利息支出约1116万元[13][14] 决策与公告 - 第五届董事会、监事会同意使用不超3.6亿闲置资金补流[15][16] - 保荐机构对继续使用不超3.6亿闲置资金补流无异议[17][18] - 2025年4月21日发布含会议决议等备查文件的公告[19][21]

青岛特锐德电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，青岛 特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事常欣先生、孙玉亮先生、王苑琢女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青岛特锐德电气股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 ...