证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-026 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 3 月 18 日，公司与众创资本签署《苏州众创汇智创业投资合伙企业 （有限合伙）合伙协议之补充协议》，公司与众创资本对合伙企业按照原持股比 例共同追加认缴出资人民币 5,000 万元，其中，公司以自有资金追加认缴出资人 民币 4,950 万元，众创资本追加认缴出资人民币 50 万元。本次增资后，公司对 合伙企业的认缴出资额为人民币 12,375 万元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编 号：2022-006）。 二、对外投资进展情况 2024 年 5 月 31 日，公司收到通知，合伙企业各合伙人已完成了实缴出资， 并全部缴款至募集账户，各合伙人实缴出资情况如下表： | 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类型 | 实缴出资额（万元） | | --- | --- | --- | --- ...

人员变动 - 胡加明因个人原因辞去公司董事、副总裁职务[2] - 胡加明原定任期为2022年5月27日至2025年5月27日[2] - 胡加明辞职报告自送达董事会生效[2] 股份情况 - 截至公告披露日，胡加明持有公司股票150,000股[2] - 胡加明辞职后按规定进行股份管理[2] 其他 - 公告发布时间为2024年6月1日[4]

权益分派 - 总股本1,961,091,984股，参与基数1,957,956,043股[3] - 每10股派现金红利0.6元，合计派117,477,362.58元[3] - 按总股本折算后每10股现金分红0.599040元[3] 时间安排 - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[6] - A股股东现金红利2024年6月7日划入账户[10] 其他 - 深股通等部分投资者每10股派0.54元，股息税差别化征收[5] - 持股1个月内每10股补缴0.12元，1 - 12个月补缴0.06元[5]

股东参会情况 - 2023 年年度股东大会 38 名股东（或代理人）参会，持股 250,361,530 股，占比 12.7964%[5] - 9 名现场参会股东及代表持股 189,603,409 股，占比 9.6910%[5] - 29 名网络投票股东代表股份 60,758,121 股，占比 3.1055%[5] - 34 名中小股东（或代理人）代表股份 61,314,266 股，占比 3.1339%[5] 议案表决情况 - 《2023 年度董事会工作报告》同意票 248,984,755 股，占比 99.4501%[7] - 《2024 年度公司董事薪酬的议案》同意票 67,203,377 股，占比 97.9925%，关联股东回避 181,781,378 股[11] - 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》同意票 248,912,755 股，占比 99.4213%[16] - 《关于 2024 年委托理财计划的议案》同意票 242,906,618 股，占比 97.0223%[17] - 多项议案中小股东同意票占比多超 97%[7][8][9][11][12][13][15] - 《关于 2024 年委托理财计划的议案》中小股东同意票占比 87.8415%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票 248,984,755 股，占比 99.4501%，中小股东占比 97.7546%[20] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意票 237,934,850 股，占比 95.0365%，中小股东占比 79.7328%[21] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》同意票 237,934,850 股，占比 95.0365%，中小股东占比 79.7328%[22] - 《关于制订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》同意票 248,984,755 股，占比 99.4501%，中小股东占比 97.7546%[24] - 《关于修订<公司章程>的议案》反对票占比 0.3742%，中小股东占比 1.5278%[20] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》反对票占比 4.7877%，中小股东占比 19.5496%[21] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》反对票占比 4.9635%，中小股东占比 20.2672%[22] - 《关于制订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》反对票占比 0.3742%，中小股东占比 1.5278%[24] - 《关于修订<公司章程>的议案》弃权票占比 0.1757%，中小股东占比 0.7176%[20] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》弃权票占比 0.1757%，中小股东占比 0.7176%[21]

北京大成律师事务所 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 2 023 年年度股东大会的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Dongdaqiao Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 法律意见书 北京大成律师事务所 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 108 号 致：北京神州泰岳软件股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"） 接受北京神州泰岳软件股份 ...

业绩总结 - 2020年1 - 9月公司营业收入225800.98万元，软件与信息技术服务业收入占25.22%，互联网游戏业收入占74.78%[6] - 2019年度公司营业收入177724.82万元，软件与信息技术服务业收入占51.61%，互联网游戏业收入占48.39%[6] - 2019年度公司归属上市公司股东净利润为 - 14.74亿元[167] 用户数据 - 2020年1 - 9月，War and Order新增用户数量较上年同期增长7.26%，充值流水金额增长21.62%[178] - 2020年1 - 9月，Age of Z玩家充值流水总额已超过2019年度全年水平[179][181] 未来展望 - “十四五”及中长期，我国核电建设有望按照每年6 - 8台持续稳步推进[83] - 到2023年底全球游戏市场收入将突破2000亿美元，达到2008亿美元[183] 新产品和新技术研发 - 公司推出全新5G品牌SIU，适用于室内型一体化小型5G基站设备及5G核心网[25] - 核电Nu - WiFi产品已形成室内覆盖NP系列、大功率厂房NL系列等全系列产品[18] 市场扩张和并购 - 2020年以来多家物联网相关上市公司发布融资预案扩大产能[84] 其他新策略 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超10.24亿元，用于物联网、游戏、5G研发等项目及补充流动资金[2] - 公司删减“新款游戏开发及运营建设项目”[85]

业绩总结 - 今年一季度整体费用相对较低，游戏投放也不多，业绩表现良好[2] - 流水和投放情况：四月份流水约1300万美元，试日之城流水约4200万美元，投放与三月份相比变化不大[15] - 催收收入持续增长，月度催收收入首次突破1000万元人民币，希望拓展更多优质客户[25] 新产品和新技术研发 - 今年有两款新游戏即将发布，公司对产品信心十足[3] - 公司计划在今年下半年推出两款游戏，游戏团队对这两款游戏充满信心[11] - 公司考虑在国内上线的新游戏可能会同时推出小程序版本，认为小程序市场是一个增长机会[17] 市场扩张和并购 - 公司计划在AI领域切入更多的2B细分赛道，提供更多商业化收入[28] - 公司计划围绕400个客户提供更多企业级解决方案，转向云上服务为主[28] - 公司计划在AI领域提供垂直细分领域的服务，全面开发更多间接业务线[29]

主力游戏表现稳定 - 公司主力游戏《旭日之城》和《战火与秩序》上线已超过5年,仍保持稳定增长[1][2] - 2023年度,《旭日之城》充值流水创下上线以来的年度新高,《战火与秩序》充值流水也在此前高位区间[2] - 2024年一季度,公司营收14.88亿元,同比增长22.79%,归母净利润2.95亿元,同比增长65.62%,得益于主力游戏的优异表现[2] 新游戏研发进度 - 公司正在研发的科幻题材(代号DL)和文明题材(代号LOA)两款SLG融合类游戏,预计于今年下半年在海外上线测试[2] - 两款新品正在按计划进行研发收尾和优化工作[2] 人效持续提升 - 公司的游戏业务团队拥有丰富的海内外运营经验,通过研发优质产品和精细化运营策略,使得近几年业绩持续增长[2] - 公司的软件与信息技术服务业务板块,也通过产品化策略提高了效率,提升了公司的人效水平[2] SLG游戏市场前景 - SLG游戏是手游出海的优质赛道,作为持续深耕SLG游戏赛道的公司,公司两款主力游戏和即将上线的新游戏均为SLG游戏[2] 汇率风险管理 - 作为出口创汇型企业,公司密切关注汇率和利率趋势,采用即期结汇、远期结汇、期权等外汇衍生品交易相结合的方式,尽可能降低汇率和利率波动的影响[3]

业绩总结 - 公司披露2023全年营收为59.62亿元，同比增长24%；归属于上市公司股东净利润为8.87亿元，同比增长64%[1] - 24年Q1营业收入为14.88亿元，同比增长22.79%；归属于母公司所有者的净利润为2.95亿元，同比增长65.62%[1] - 核心游戏业务持续驱动公司增长，海外收入占比近九成，2023年游戏业务营收45.0亿元，同比增长26.5%[2] - 公司预测24-26年营收将分别达到70.1/83.4/96.3亿元，同比增长17.6%/18.9%/15.5%；归母净利润预测为10.4/12.2/13.7亿元，同比增长17.0%/17.8%/12.4%[4] - 神州泰岳公司2023年营业总收入预计为5962百万元，2026年预计达到9627百万元[6] - 公司2023年每股收益为0.46元，2026年预计达到0.70元，净资产收益率在15%左右波动[6] 分析师信息 - 分析师马笑具有丰富的研究经验和行业覆盖，曾获得多个分析师奖项[7] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观地出具报告[8] 投资评级和风险提示 - 投资评级标准中，买入意味着相对强于市场表现20%以上，减持则相对弱于市场表现5%以下[9] - 市场基准指数的比较标准中，预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上为优于大市[10] - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考，不构成投资建议[13] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[14] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[14]

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-022 北京神州泰岳软件股份有限公司 一、审议通过《关于同意董事会撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方 案的议案》 董事会审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次 会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专 人送达等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会 议由监事会主席郝岩主持，经与会监事讨论，形成如下决议： 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 监事会 2024年5月11日 ...