审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数并任召集人，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[5] 会议安排 - 内审部门每季度与审计委员会开会，至少每年提交一次内部审计报告[9] - 审计委员会定期会议每季度召开，临时会议不定期[13] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] 职责权限 - 行使《公司法》规定的监事会职权，监督评估内外部审计等工作[7] - 审核公司财务信息及其披露等事项，部分提交董事会审议[7] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[15]

审计委员会 - 成员由三名非高管董事组成，含两名独立董事[4] 内部审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告工作[8] - 会计年度结束前两月提交次年计划，结束后两月提交年报[10] - 审计资料保存十年[10] - 至少每年提交一次内控评价报告[14] 审计范围与时机 - 审查与财报和信披相关内控[14] - 重要投资、资产买卖、担保、关联交易后及时审计[15][16][17] - 至少每季度审计募集资金存放与使用情况[18] - 业绩快报披露前审计[19] 报告与决议 - 审计委员会出具年度内控自评报告[22] - 董事会审议年报时对自评报告形成决议[23] 外部审计 - 聘请会计师事务所审计财报内控[23] - 非无保留结论鉴证报告，董事会专项说明[23] 披露要求 - 年报披露同时在指定网站披露自评报告[23] 人员管理 - 奖励尽责内审人员，处分违规人员[25] 问题处理 - 发现重大问题追究责任并报深交所[25] 制度实施 - 制度自董事会通过起实施，由董事会解释[28]

北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙育宁作为北京神州泰岳软件股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京神州泰岳软件股份有限公司董事会提名为北 京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京神州泰岳软件股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘江作为北京神州泰岳软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京神州泰岳软件股份有限公司董事会提名为北京 神州泰岳软件股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京神州泰岳软件股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-021 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引（2025）》等有关法律法规及 其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度。 具体情况如下： 注：因《中华人民共和国公司法》(2023年修订)不再区分"股东会"(有限责任公司)和 "股东大会"(股份有限公司)，故本次将《公司章程》中的"股东大会"修改为"股东会"， 同时将《公司章程》中的部分"或"修改为"或者"，以及因新增/删除导致条款、章节序 号调整、相关援引条款序号调整等，因上述修订不涉及实质性变更，不进行逐条列示。 二、《公司章程》主要修订内容 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 人民共和国公司法》（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召 开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举朱志金先生为公司第九届董事 会职工代表董事。 朱志金先生将与公司通过股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成 第九届董事会，任期至第九届董事会届满。 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 21 日 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-023 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于选举第九届职工代表董事的公告 附件： 简 历 朱志金先生，1977 年出生，中国国籍。毕业于华北航天工业学院。历任公 司技术经理、业务总监、事业部总经理。现任天津泰岳小漫科技有限公司执行董 事、总经理。 截至目前，朱志金先生未持有公司股份，不存在在公司 5%以上股东单位的 工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形；与持有公司 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘慧龙作为北京神州泰岳软件股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京神州泰岳软件股份有限公司董事会提名为北 京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京神州泰岳软件股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京神州泰岳软件股份有限公司董事会现就提名刘江、刘慧龙、孙育宁 为北京神州泰岳软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京神州泰岳软件股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京神州泰岳软件股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-022 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有 限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议审议通过，决定于 2025年6月10日（星期二）召开2024年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2025 年 6 月 10 日下午 14:30 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 6 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-020 北京神州泰岳软件股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九 次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 14 日以邮件方式送达。应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，部分 高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章 和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会提名冒大卫先生、李力先生、 刘家歆先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东会 审议通过之日起三年。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东 ...