北京神州泰岳软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京神州泰岳软件股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 北京神州泰岳软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士及会计机构负责人(会计主 管人员)刘晓峰先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》 中的"互联网游戏业务"的披露要求： 游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果 公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或新游戏无法按计划推出，从而造成老 游戏 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-038 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告（定增股份） 北京神州泰岳软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 7 月 24 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 公司 2023 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向 发行公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：5.00 元/股（调整前）。 4、激励对象：本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员及核 心骨干员工（不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。具体分配如下： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占授予限制性 股票总数的 | 占本激励计 划公 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》以下简称"《激 励计划》"）、《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对《激励计划》第一个归属期可办理归属的激励对象名单进行审核，发 表核查意见如下： 除本激励计划中 1 名激励对象因离职已不符合激励条件外，本次拟归属的 17 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范 性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 监事会同意为激励计划 17 名激励对 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-032 北京神州泰岳软件股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三 次会议于2024年7月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024年7月16日以邮件方式送达。应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高级 管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公 司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司于 2024 年 6 月 1 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》，按照公司 总股本 1,961,091,984 股扣减回购专用证券账户 3,135,941 股后 1,957,956,043 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.600000 元（含税）。本次权益分派 实施后除权除息价格计算时，按公司总股本 ...

激励计划流程 - 2023年7月7日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年7月8日披露独立董事公开征集委托投票权报告书[13] - 2023年7月7 - 17日激励对象名单内部公示无异议[13] - 2023年7月18日披露监事会核查意见及公示情况说明[13] - 2023年7月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年7月27日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[14] - 2024年7月19日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[14][15] 业绩数据 - 2022年净利润54,188.88万元，2023年为88,718.03万元，增长率63.72%[24] 分红信息 - 总股本1,961,091,984股，扣减后为1,957,956,043股，每10股派现0.6元（含税），折算后0.59904元[16][17] 激励计划归属情况 - 激励计划第一个归属期为2024年7月27日至2025年7月25日[20] - 归属人数17人，归属数量4,608,911股，归属价格4.94元/股[25] - 董事长等人员本次归属占比均为50.00%[26] - 公司本次激励计划第一个归属期合计已获授9,217,823股，归属4,608,911股，占比50.00%[26] 其他调整 - 限制性股票授予价格从5元/股调整为4.94元/股[19] - 1名离职激励对象190,000股限制性股票作废处理[28]

激励计划基本信息 - 激励计划授予的限制性股票总数为940.7823万股，董事长冒大卫获授639.7823万股，占比68.01%[6] - 激励计划有效期最长不超过36个月，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期归属比例为50%[8] - 本次拟归属的限制性股票授予价格为4.94元/股（调整后）[3] 业绩考核目标 - 第一个归属期业绩考核目标为以2022年净利润为基数，2023年的净利润增长率不低于15%[9] - 第二个归属期业绩考核目标为以2022年净利润为基数，2024年的净利润增长率不低于25%，或2023 - 2024年两年合计净利润不低于13.01亿元[9] 时间节点 - 2023年7月7日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年7月7日至17日，公司对拟授予激励对象名单进行内部公示[11] - 2023年7月24日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年7月19日同意作废190,000股已授予但尚未归属的限制性股票[14] - 第一个等待期于2024年7月26日届满，第一个归属期为2024年7月29日至2025年7月25日[18] 业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为88,718.03万元，2022年为54,188.88万元，2023年净利润增长率为63.72%[19] 归属情况 - 符合本次归属条件的激励对象为17人，拟归属的限制性股票数量为4,608,911股[3][5] - 1名激励对象因离职不符合激励条件，其余17名激励对象2023年绩效考核合格及以上，个人层面归属比例为100%[20] - 冒大卫获授限制性股票数量为6,397,823股，归属比例50%即3,198,911股[23] - 高峰等5人获授限制性股票数量均为190,000股，归属比例50%即95,000股[23] - 11名核心骨干员工获授限制性股票数量为1,870,000股，归属比例50%即935,000股[23] 其他 - 2024年6月1日按1,957,956,043股为基数，每10股派发现金红利0.6元，折算后每10股现金分红红利0.59904元[15] - 限制性股票授予价格由5.00元/股调整为4.94元/股[15] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后公司股权分布仍具备上市条件[28] - 律师认为公司本次激励计划相关事项合规[29] - 财务顾问认为公司及激励对象符合归属条件，归属事项需按规定进行信息披露和办理后续手续[30][31]

激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由5.00元/股调整为4.94元/股[2] 股票处理 - 同意对190,000股已获授但未归属的限制性股票作废处理[4] 归属事宜 - 同意2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单并办理相关事宜[5] 议案表决 - 三项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5]

员工持股计划 - 2021年9月6日25947942股非交易过户至员工持股计划，占总股本1.32%[2] - 存续期36个月，锁定期最长24个月[2] - 2022年9月7日可解锁12973971股，占总股本0.66%[2] - 2023年9月7日可解锁12973971股，占总股本0.66%[3] - 截至公告披露日，所持股份已全部出售完毕[4]

激励计划时间线 - 2023年7月7日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1][2] - 2023年7月7 - 17日公示拟授予激励对象名单[2] - 2023年7月24日股东大会通过相关议案[2][3] - 2023年7月27日审议通过授予限制性股票议案[3] - 2024年7月19日会议通过作废部分限制性股票议案[3] 作废情况 - 1名离职激励对象的190,000股限制性股票作废[4] - 作废事项对财务和业绩无重大影响[5] - 监事会同意按作废处理[6][7] - 律师认为激励计划授予价格调整获必要批准授权[8] 公告信息 - 公告发布于2024年7月20日[10]

激励计划流程 - 2023年7月7日召开董事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年7月7 - 17日对拟授予激励对象名单进行内部公示[10] - 2023年7月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年7月27日董事会审议通过授予限制性股票议案[11] - 2024年7月19日董事会审议通过调整授予价格等议案[12] 归属期信息 - 第一个归属期为2024年7月29日至2025年7月25日[15] - 第一个等待期于2024年7月26日届满[15] 业绩数据 - 2023年归属上市公司股东净利润88718.03万元，2022年为54188.88万元，增长率63.72%[17] 归属情况 - 第一个归属期可归属限制性股票4608911股，占获授总数50%[18] - 本次归属人数17人[18] 授予价格 - 授予价格调整后为4.94元/股[18] 考核条件 - 激励对象归属前须任职12个月以上[16] - 第一个归属期业绩考核目标为2023年净利润增长率不低于15%（以2022年为基数）[17] - 个人考核合格及以上归属比例100%，以下为0%[17]