证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-057 重庆莱美药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东被动减持期限届满的公告 持股 5%以上股东邱宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于持股5% 以上股东所持部分股份被动减持的预披露公告》，公司持股5%以上股东邱宇因 与国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"）开展质押式证券回购业务相 关债务逾期，国海证券拟通过集中竞价方式处置邱宇持有的1,800万股公司股份。 上述减持计划自披露之日起15个交易日后的6个月内进行，且任意连续90个自然 日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。 注：若上述数据存在尾数差异，系四舍五入所致。 二、其他相关情况说明 2、股东被动减持前后持股情况 股东 名称 股份性质 本次被动减持前持有股份 本次被动减持后持有股份 股数（万 股） 占总股本比例 股数（万 股） 占总股本比例 邱宇 合计持有股份 12,870 12.19 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-054 重要内容提示： 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"、"莱美药业"）控股子 公司四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称"康德赛"）以增资的方式实施股权 激励，公司和康德赛其他股东放弃优先认购权；同时，康德赛法定代表人暨股东 丁平解除与公司关于康德赛的一致行动关系。上述事项将综合导致康德赛不再纳 入公司合并报表范围。 根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》相关规定，企业因处置 部分股权投资或其他原因丧失对原有子公司控制的，在合并财务报表中，对于剩 余股权，应当按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量。若康德赛不再纳入公 司合并报表范围，公司对康德赛的长期股权投资将从成本法转变成采用权益法核 算，剩余股权价值以持股比例公允价值重新计量，该事项预计将对公司业绩产生 一定影响，具体影响金额以审计结果为准。 康德赛将不再纳入合并报表范围的事项尚需提交公司股东大会审议，公司 将持续跟进康德赛不再纳入合并报表范围事项的后续进展，并根据相关进展情况 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司于 2023 年 12 月 ...

重庆莱美药业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的有关规定， 作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 独立董事：陈煦江、陈耿、李长碧 2023年12月12日 一、关于控股子公司康德赛将不再纳入合并报表范围的独立意见 经核查，我们认为：根据公司提供的资料及《企业会计准则》相关规定，康德 赛增资实施完成及丁平与公司解除一致行动关系后，丁平及其一致行动人成都康赛 合计持股比例为32.77%，超过公司持股比例31.62%，且莱美药业在董事会仅占有一 名席位，公司已不能对康德赛进行实质性控制，康德赛将不纳入合并报表范围的决 策程序及决策结果符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意康德赛将不再纳入 公司合并报表范围事项。 二、关于控股子公司康德赛不再纳入合并报 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-056 重庆莱美药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。根据实际情 况，公司决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）15:30 召开 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2023年12月28日（星期四） 其中：通过深圳证券交 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆莱美药业股份有限公司控股子公司 不再纳入合并报表范围后被动形成关联担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"）作为重庆莱美药业股份有 限公司（以下简称"莱美药业"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的持续 督导保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对莱美药业控股子公 司不再纳入合并报表范围后被动形成关联担保事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、被动形成关联担保情况概述 莱美药业于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届 监事会第二十九次会议，审议通过《关于控股子公司康德赛将不再纳入合并报表 范围的议案》，同意公司控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称"康 德赛"）以增资方式实施股权激励，授予员工持股平台成都康赛医疗咨询服务合 伙企业（有限合伙）（以下简称"成都康赛"）增资后 10%的股权，公司及康德赛 其他股东放弃对本次增资股份的优先认购权。同时，康德赛股东丁平解除与公司 关于康德赛的一致行动关系。 康德赛本次增资完成以及丁平解除与公司的一致行动关系后，丁平将直接持 有康德赛 10.70%的股权，并通过 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-053 重庆莱美药业股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 同意公司控股子公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成关联担保的 事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于控股子公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成关联担保的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。《监事会议事规则》第七条规 定：监事会召开临时会议通知时限为会议召开 5 天以前，情况紧急，需要尽快召 开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。本次会 议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-055 重庆莱美药业股份有限公司 关于控股子公司康德赛不再纳入合并报表范围后 被动形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人：四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称"康德赛"）。 本次担保属于关联担保。 本次被动形成关联担保事项已经重庆莱美药业股份有限公司（以下简称 "莱美药业"或"公司"）第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十 九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、被动形成关联担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过《关于控股子公司康德赛将不再纳入合并报表范围 的议案》，公司控股子公司康德赛以增资方式实施股权激励，授予员工持股平台 成都康赛医疗咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都康赛"）增资后 10%的股权，公司及康德赛其他股东放弃对本次增资股份的优先认购权。同时， 康德赛股东丁平解除与公司关于康德赛的一致行动关系。康德赛本次增资完成以 及丁 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-052 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议为临时会议，《公 司章程》第一百二十四条规定：董事会召开临时董事会会议通知时限为会议 召开 5 天以前，在公司发生需要紧急处置的事项时，通知时限可以缩短。本 次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经出 席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于控股子公司康德赛将不再纳入合并报表范围的议案》 公司控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称"康德赛"）通过 增资方式实施股权激励，公司放弃优先认购权，同时，康德赛股东丁平解除与公 司关于康 ...

2023年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和其 他规范性文件，以及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，公司第五届董事会全体独立董事于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开 2023 年第一次独立董事专门会议，对拟提 交公司第五届董事会第三十四次会议审议的《关于控股子公司康德赛不再纳入合并 报表范围后被动形成关联担保的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅 了议案内容及相关文件，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤 勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 重庆莱美药业股份有限公司 经核查，我们认为：本次关联担保系公司控股子公司四川康德赛医疗科技有限 公司（以下简称"康德赛"）不再纳入合并报表范围而被动形成的关联担保，且该 项担保由康德赛法定代表人暨股东丁平将其持有康德赛的975万元股权全部质押给 公司，对公司承担的连带责任保证担保提反担保，本次担保事项决策程 ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆莱美药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆莱美药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...