重庆莱美药业股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 的第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第三十次会议分别审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母 公司 2023 年度实现净利润 2,263.18 万元，在提取法定盈余公积金 0 元后，加上 年初未分配利润-26,003.99 万元和未分配利润调整数-2.740.77 万元，可供股东分 配的利润-26,481.58 万元。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-011 三、监事会审议意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案按照公司实际情况制定，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，同意 2023 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 重庆莱美药业股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审（2024）第 0003 号 目录： 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 5、合并及母公司所有者权益变动表 重庆莱美药业股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0003 号 重庆莱美药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆莱美药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三）（修订稿） 二零二一年一月 3-1 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020 23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 网址：www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三）（修订稿） 致：重庆莱美药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆莱美药业股份有限公司 （以下简称"发行人"、"莱美药业"或"公司"）的委托，担任发行人申请向特定对 象发行股票并在深圳证券交易所上市（以下简称"本次发行"或"本次发行上市"） 事宜的专项法律顾问。 就本次发行，本所已于2020年7月15日为本次发行出 ...

近日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的注射用艾司奥美拉唑钠（20mg）《药品补充申请批准通知书》， 现将有关事宜公告如下： | 药品名称 | 通用名称：注射用艾司奥美拉唑钠 | | | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Esomeprazole Sodium for injection | | | 剂型 | 注射剂 | | | 注册分类 | 化学药品 | | | 规格 | 20mg（按 C₁₇H₁₉N₃O₃S 计） | | | 包装规格 | 10 瓶/盒 | | | 通知书编号 | 2024B00955 | | | 原药品批准文号 | 国药准字 H20203633 | | | 申请内容 | 药学研究信息：增加注射用艾司奥美拉唑钠药品规格 | | | | 20mg。 | | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品增 C₁₇H₁₉N₃O₃S 计）规格产品，核发药品批准文 | | | | 加 20mg（按 | | | | 号。质量标准、生产工艺照所附执行，说明书、 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-003 重庆莱美药业股份有限公司 关于控股子公司诉讼受理及涉诉事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已立案（一审），尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：成都金星在股东损害公司债权人利益责任 纠纷案件中为原告；成都金星在不当得利纠纷案件中为被告。 涉案的金额：成都金星作为原告起诉金额为 840.90 万元人民币；成都金 星作为被告涉诉金额为 1,400 万元人民币。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼及涉诉案件尚未开庭审 理，上述事项预计不会对公司 2023 年及本年度业绩造成重大不利影响，对公司 的影响及具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"、"莱美药业"）控股子公 司成都金星健康药业有限公司（以下简称"成都金星"）前期与成都金星少数股 东 Sanum-Kehlbeck GmbH & Co. KG、成都耀匀医药科技有限公司（以下简称"耀 匀医药"）共同签署《成都金星健康药业 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-002 重庆莱美药业股份有限公司 尼可地尔由中外制药株式会社研发，尼可地尔片剂和注射剂分别于 1983 年 和 1993 年获日本医药品医疗器械综合机构批准上市，尼可地尔片原研药于 2005 化学原料药名称 通用名称：尼可地尔 英文名/拉丁名：Nicorandil 包装规格 4.00kg/袋、1 袋/瓶 通知书编号 2024YS00170 化学原料药注册标准编号 YBY61952024 申请事项 境内生产化学原料药上市申请 有效期 24 个月 生产企业 名称：重庆莱美隆宇药业有限公司 地址：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路 2 号 审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准本品注册申请。生产工 艺、质量标准和包装标签照所附执行。 通知书有效期 至 2029 年 2 月 27 日 一、尼可地尔原料药基本情况 年在我国批准上市。在莱美隆宇本次尼可地尔原料药申报的同时，莱美药业也向 国家药品监督管理局提交了该产品相关制剂上市申请。 三、对公司的影响及风险提示 公司全资子公司莱美隆宇本次取得尼可地 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-060 2、截至本公告日，耀匀医药支付增资款合计 1,400 万元，尚未支付增资 款合计 98,810,271.79 元，增资相关工商登记尚未办理，成都金星仍为公司并 表子公司，本增资协议存在交易对方无法继续履约的风险。 三、对公司的影响及应对措施 公司高度重视上述事项，成都金星已向高新区法院递交起诉状，依法主张 自身合法权益，要求耀匀医药归还资金并赔偿成都金星遭受的经济损失。截至 本公告日，高新区法院尚未受理，最终是否受理存在不确定性。上述事项不会 对公司 2023 年业绩造成重大不利影响，公司将密切关注上述事项的后续进展， 并根据诉讼事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 关于控股子公司增资协议进展暨提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、前期协议审议及签署情况概述 2021 年 11 月 15 日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于成都 金星健康药业有限公司拟接受 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-058 重庆莱美药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 1、审议通过《关于控股子公司康德赛将不再纳入合并报表范围的议案》 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 表决结果：同意365,765,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9547％； 反对165,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0453％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决情况为：同意 68,400 股，占出席会议的中小股东所持股 份的 29.2308％；反对 165,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.7692％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 2、审议通过《关于控股子公司康德赛不再纳入合并 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-059 一、审议通过了《关于领导班子 2022 年度绩效考核方案的议案》 公司参照《领导班子成员薪酬管理办法（试行）》、《领导班子成员考核管 理办法（试行）》相关规定，同时结合公司 2022 年工作开展的实际情况并进行 考核，制定了关于领导班子 2022 年度绩效考核方案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于制定职业经理人副职基本年薪分配系数方案的议案》 公司依据《领导班子成员薪酬管理办法（试行）》及岗位分工，制定了职业 经理人副职基本年薪分配系数方案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场会议与通讯表决相结方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议 ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆莱美药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆莱美药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...