股权结构 - 中恒集团直接或间接合计持有公司268,873,842股，占总股本25.46%[2] 股份转让 - 2024年11月26日，中恒拟转让247,426,064股，占比23.43%[3] - 转让需中恒股东大会审议并获国资批准[4] - 完成转让后控股股东和实控人或变更[5]

新产品和新技术研发 - 公司收到丙氨酰谷氨酰胺注射液两种规格《药品补充申请批准通知书》[1] 业绩总结 - 丙氨酰谷氨酰胺注射液2021 - 2023年中国医院市场销售额分别为16.01亿、14.58亿、11.01亿元[3] 未来展望 - 取得通知书利于提升产品竞争力和未来市场拓展[4]

活动相关 - 活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[2] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[2] - 活动主题为“投”共进，“渝”见未来[2] 公司参与人员 - 公司副总经理、董事会秘书崔丹先生参加[2] - 公司财务总监赖文女士参加[2] 活动形式 - 投资者可登录全景路演平台公司专区参与互动交流[2] - 公司与投资者以“一对多”形式沟通交流[2] 公司声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2]

担保信息 - 公司为康德赛2000万元银行借款担保展期至2025年5月23日[1][2] - 此前为康德赛提供不超3600万元连带责任保证担保[1] - 累计经审批对外担保最高额度5600万元，占比2.69%[8] - 累计实际对外担保4952.93万元，占比2.38%[9] - 对康德赛关联担保余额2952.93万元[10] 参股公司情况 - 公司持股康德赛31.62%，其注册资本9111.1425元[4] - 2024年9月30日康德赛资产总额56547328.08元[4] - 2024年9月30日康德赛短期借款29932739.36元[4] 议案审议 - 独立董事同意担保展期议案[11] - 董事会审议通过担保展期议案[12] - 议案将提交股东大会审议[14] 备查文件 - 2024年第三次独立董事专门会议审核意见[15] - 第五届董事会第四十次会议决议[15] - 第五届监事会第三十四次会议决议[15]

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-048 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于为参股公司康德赛借款提供担保展期的公告》。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议为临时会议， 根据《公司章程》第一百二十四条规定：董事会召开临时董事会会议通知时 限为会议召开 5 天以前，在公司发生需要紧急处置的事项时，通知时限可以 缩短。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建 生先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于为参股公司康德赛借款提供担保展期的议案》 同意公司为 ...

第五届监事会第三十四次会议决议公告 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-049 重庆莱美药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟变更会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。根据《监事会议事规则》第七条规定： 监事会召开临时会议通知时限为会议召开 5 天以前，情况紧急，需要尽快召开监 事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际 出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经 出席会议监事审议和逐项书面表决，形成了以 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-052 重庆莱美药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）15:30 召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）15:30 （2）网络投票时间：2024年12月9日（星期一） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月9日9:15～ 9:25、9:30～11:30，13:00～15: ...

审计相关 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[1] - 拟聘任重庆康华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 预计公司2024年度审计费用为83万元[13] 事务所情况 - 重庆康华职业保险累计赔偿限额7700万元[4] - 2023年度收入总额10170.32万元，审计业务收入10128.27万元[5] - 证券业务收入285.50万元，上市公司审计客户3家[5] 决策流程 - 2024年11月21日董事会通过变更议案[19] - 变更议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 议案自股东大会审议通过之日起生效[20]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于11月7日召开，394人代表17,535,356股，占总股本1.6607％[1] - 中小股东392人，代表17,417,446股，占总股本1.6495％[1] 议案表决情况 - 《关于在广西北部湾银行开展存款业务暨关联交易议案》，同意11,942,627股，占68.1060％[4] - 中小股东表决同意11,824,717股，占67.8901％[4]

股东大会信息 - 公司2024年10月23日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 股东大会于2024年11月7日下午15:30召开[7] - 股东网络投票时间为2024年11月7日多个时段[7] 参会股东情况 - 参加会议股东及代表394人，代表股份17,535,356股，占比1.6607%[8] - 中小投资者392人，代表股份17,417,446股，占比1.6495%[8] 议案表决情况 - 《关于在广西北部湾银行开展存款业务议案》同意11,942,627股，占比68.1060%[11] - 反对2,237,343股，占比12.7590%[11] - 弃权3,355,386股，占比19.1350%[11]