深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕290 号 关于对李露给予公开谴责处分的决定 当事人： 李露，天海融合防务装备技术股份有限公司交易对手方及业 绩补偿义务人。 一、违规事实 经查明，李露存在以下违规行为： 2016 年 3 月，天海融合防务装备技术股份有限公司（原名为 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司，以下简称天海防务）通过 发行股份及支付现金方式完成收购泰州市金海运船用设备有限责 任公司（以下简称金海运）100%的股权。根据公开披露的《发行 — 1 — （二）当事人异议理由及申辩情况 在纪律处分过程中，李露向本所提出听证申请并提交了书面 申辩。 李露的主要申辩理由为：一是当事人已就《行政处罚决定书》 提起行政诉讼，交易所不应依据该行政处罚决定认定的事实对其 进行纪律处分。二是即使处罚决定书未被撤销，根据"一事不再 罚"、"比例"原则和行政执法谦抑性理念，纪律处分程序不应当 再启动。三是纪律处分超过了两年时效，在纪律处分未规定终身 追责制的情况下，纪律处分应受时效限制。当事人认为时效应当 从金海运专项审计报告（2018 年）出具之日再加 30 日为起算点， 至今已近 5 年。 （三）纪律处分决定 股份及支 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-026 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第六届董事会 第一次会议于 2024 年 4 月 11 日 16:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以现场 方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以口头告知、微信通知方式送达。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事推举本次会议由何旭东先生主持，公司监事、高管列席 了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审 议，形成决议如下： 第六届董事会成员经 2024 年第二次临时股东大会选举，产生了 9 名董事。经本次会议审 议，所有董事一致选举何旭东先生担任公司第六届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-028 天海融合防务装备技术股份有限公司 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 第 1 页 关于调整公司组织架构的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六 届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略规划与经营发展需要，为进一步规范公司内部治理，优化管理流程，提升运 营效率和管理水平，公司董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公 司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构如下： ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-027 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称 "天海防务"或"公司"）第六届监事 会第一次会议于 2024 年 4 月 11 日 15:30 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以现 场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以口头告知、微信通知方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，全体监事推举本次会议由黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 监事会 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 二〇二四年四月十二日 第六届监事会成员经 2024 年第二次临时股东大会选举，产生了 3 名非职工监事，与职工 代表大会选举产生的两名职工监事组成了第六届监事会。经本次会议审议，选举黄强先生为第 六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 表决结 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天海融合防务装备技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股 ...

特别提示： 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-025 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 11 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15 —9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 5、主持人：董事长何旭东 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-022 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-022 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，公司将按照相关法律 程序进行董事会换届选举工作。 2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第 六届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名何旭东先生、占金锋先生、翁记泉先生、 秦炳军先生、吴昶先生、董文婕女士为公司 ...

独立董事候选人声明与承诺（王海黎） 声明人王海黎先生作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"）第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天海防务第五届董事会提名委员会提 名为天海防务第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与天海防务之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天海融合防务装备技术股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 天海融合防务装备技术股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于非独立董事、独立董事候选人任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作 为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委 员会委员，就公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行了审 查，并发表如下意见： 1、本次独立董事候选人具备《管理办法》、《创业板上市公司规范运作》、《独 立董事制度》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的独 立性等条件要求。 2、独立董事候选人童一杏女士、杜惟毅先生、王海黎先生不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作》、《管理办 法》等相关法律、法规和《独立董事制度》规定要求的任职条件，具备担任 ...

公司第五届董事会提名委员会已对公司第六届非独立董事候选人进行了任职资格审查，并 发表了意见。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-020 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议 于 2024 年 3 月 25 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以邮件、微信方式 送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议 案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性 ...