一、交易概述 证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-087 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于下属子公司股权转让交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、对公司的影响 池燕明先生代共青城众智、马莉支付股权转让款以及公司偿还浦发银行贷款 的事项，公司已经按照会计准则进行了账务处理，对公司2023年度的利润表不会 产生重大影响。 特此公告。 豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会 2023年12月1日 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 根据公司发展战略，持续推进其他跟大语文关联性较弱或无法对大语文教育业务 进行赋能的相关业务的分拆工作，着力整合以大语文为核心的教育业务，加速推 进相关业务的发展，因此，公司同意全资子公司北京立思辰云安信息技术有限公 司（以下简称"云安信息"）以 25,000 万元交易作价向共青城众智投资管理合伙 企业(有限合伙)（以下简称"共青城众智"）、中国中电国际信息服务有限公司 （以下简称"中电信息"）、北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对豆神教育科技（北京）股份有限公司 的监管函 创业板监管函〔2023〕第 135 号 豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 28 日，豆神教育科技（北京）股份有限公 司（以下简称"公司"）披露公告称，公司收到中国证券监 督管理委员会北京监管局出具的《关于对豆神教育科技（北 京）股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》 （〔2023〕232 号）。经查明，公司未披露向共青城众智投资 管理合伙企业（有限合伙）、马莉出具《承诺函》的有关情 况，关于江南信安（北京）科技有限公司股权交易的相关信 息披露不完整。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。请你公司董 事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问 题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 1 创业板公司管理部 2023 年 12 月 1 日 2 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 30 日，你公司披露《重整计划（草案）》 （以下简称《草案》），公告显示你公司以现有总股本为基数， 按每 10 股转增 13.8 股的比例实施资本公积转增股份，共计 转增 11.98 亿股股份。其中，9.02 亿股股份由重整投资人有 条件受让，剩余股份用于清偿债权。我部对此表示关注，请 你公司征询管理人意见后核查并说明以下事项： 1.《草案》显示，产业投资人受让转增股份价格为 0.8 元/股，财务投资人受让转增股份价格为 1.5 元/股，债权人 受让转增股份价格为 6 元/股。请对比重整投资人、债权人 受让转增股票的价格、公司股票二级市场价格，结合市场可 比公司案例，说明作价依据及其合理性、公允性，是否有利 于维护债权人、上市公司及中小投资者合法权益。请财务顾 1 问发表专项意见。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对豆神教育科技（北京）股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2023〕第 318 号 2.《草案》显示，重整投资人支付的资金将用于支付重 整费用、共益债务及清偿各类破产债权，如有剩余补充流动 资金。重整完成后，通过重整投资人提供资金、 ...

| 释义 | | --- | 豆神教育科技（北京）股份有限公司 重整计划（草案） 豆神教育科技（北京）股份有限公司 豆神教育科技（北京）股份有限公司管理人 二〇二三年十一月 | 目录 | | --- | | 释义 3 | | --- | | 前言 6 | | 摘要 7 | | 正文 9 | | 一、豆神教育的基本情况 9 | | （一）公司基本情况 9 | | （二）预重整及重整情况 9 | | （三）资产情况 10 | | （四）负债情况 10 | | （五）偿债能力分析 10 | | 二、出资人权益调整方案 11 | | （一）出资人权益调整的必要性 11 | | （二）出资人权益调整的范围 11 | | （三）出资人权益调整内容 11 | | （四）除权（息）处理原则 12 | | （五）出资人权益调整方案的执行效果 13 | | 三、债权分类、调整及受偿方案 13 | | （一）债权分类、调整及受偿的具体方案 13 | | （二）重整和清算状态下债权的受偿情况比较分析 15 | | 四、经营方案 15 | | 五、重整计划草案的表决 19 | | （一）表决分组 19 | | （二）表决机制 19 | ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-086 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 出资人组会议召开日期：2023年12月18日（星期一） 出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年 11 月 15 日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"或"豆神教育"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院" 或"法院"）送达的《民事裁定书》（（2023）京 01 破申 280 号）及《决定书》 （（2023）京 01 破 393 号），裁定受理佟易虹对公司的重整申请，并指定北京大 成律师事务所担任公司管理人。详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露的《关于法 院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告》（公告编号：2023-071）。 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人 权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决，公司出资人组会议将于 2023 年 12 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-083 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2023年11月15日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）送达的《民 事裁定书》〔（2023）京 01 破申 280 号〕，裁定受理公司的重整申请。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《股 票上市规则》"）第10.4.1条的规定，公司股票交易已于2023年11月16日被叠加 实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第 10.4.17 条规定的情形，公 司股票将面临被终止上市的风险。 根据《股票上市规则》第 10.4.10 条规定："上市公司股票交易被实施退 市风险警示期间，应当每五个交易日披露一次风险提示公告，提示其股票可能被 终止上市的风险，直至相应情形消除或本所终止其股票上市。"根据上述规定， 公司应当至少每五个交易日披 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 （一）出资人权益调整的必要性 豆神教育不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，已被深圳证券交易所实 施退市风险警示。根据豆神教育偿债能力分析报告的分析结果，财产将无法满足 各类债务的清偿。为挽救豆神教育，出资人和债权人需共同做出努力，共同分担 实现公司重生的成本。因此，需要对豆神教育出资人权益进行调整。 （二）出资人权益调整的范围 根据《企业破产法》第八十五条第二款规定，重整计划草案涉及出资人权益 调整事项，应当设立出资人组，对该事项进行表决。 （1）该转增股份中 902,125,385 股由重整投资人有条件受让。其中：产业投 资人受让 366,345,334 股，浙文互联及指定主体（如有）受让 88,533,457 股，北 京福石及指定主体（如有）受让 128,220,867 股，上海玖仲及指定主体（如有） 受让 319,025,727 股。 受让条件包括： ①重整投资人提供投资款 1,096,746,343.70 元；重整投资人受让股份所支付 的现金（投资款）对价如下： | 重整投资人 | 受让股份数量 | 受让股份总对价 | 每股对价 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 重整计划（草案）之经营方案 重整计划获得批准后，豆神教育将以重整为契机，在现有业务的支撑下，发 挥核心优势，通过重整投资人提供资金、资源支持，实现公司高效有序的经营状 态，维持并进一步提升豆神教育的综合竞争力。 （一）夯实原有业务，强化经营能力 近年来外部环境变化和行业政策调整对公司业务发展产生了较大影响。重整 完成后，公司将轻装上阵，聚焦于智慧教育服务、直播电商销售两大业务领域。 1.智慧教育服务 智慧教育服务主要依托主体为北京康邦科技有限公司（以下简称"康邦科 技"）。智慧教育服务业务是以智慧校园整体规划、设计、建设和运维为目标， 综合应用新一代信息技术，为客户提供包括咨询服务、规划设计、软件研发、硬 件配套、系统集成和运维外包在内的整体服务方案，并在教育模式创新、专业与 课程建设、教育资源和教育空间开发等信息技术与教育教学深度融合方面开展持 续研究和应用。 （1）宏观政策支持智慧教育业务拓展 2023 年 2 月，中共中央办公厅、国务院印发了《数字中国建设整体布局规 划》，提出"促进数字公共服务普惠化，大力实施国家教育数字化战略行动，完 善国家智慧教育平台"。智慧教育将 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-085 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于召开债权人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2023年11月15日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司" 或"豆神教育"） 收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或 "法院"）送达的《民事裁定书》（（2023）京01破申280号）及《决定书》（（2023） 京01破393号），裁定受理佟易虹对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务 所担任公司管理人。详见公司于2023年11月16日披露的《关于法院裁定受理公司 重整暨指定管理人的公告》（公告编号：2023-071）。 公司于2023年11月16日披露了《关于公司重整债权申报通知及召开债权人 会议的公告》（公告编号：2023-073号），通知债权人应于2023年12月15日前向 公司管理人申报债权，第一次债权人会议将于 2023年12月18日9时30分通过网络 平台召开，依法申报债权的债权人为债权人会议成员，有权参加债权人会议。 根据 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-082 经查，你公司存在如下问题： （一）公司治理方面 2020 年末就出售江南信安（北京）科技有限公司（以下简称江南信安）股权 与共青城众智投资管理合伙企业（有限合伙，以下简称共青城众智）和马莉签署 了股权协议和相关承诺函，其中关于股权转让款的约定不清晰、内容存在歧义， 导致后续交易发生纠纷继而引发仲裁事项，公司面临重大法律风险。你公司未能 采取措施建立有效的内部控制及风险管理制度，防范上述问题的发生，内部控制 制度不健全，公司治理不规范。 （二）信息披露方面 1.未及时披露重大事件。你公司未及时披露共青城众智和马莉就江南信安股 权转让纠纷等相关事宜提起仲裁申请的相关情况。存在重大事件披露不及时的问 题。 2.信息披露不准确、不完整。一是你公司未披露向共青城众智和马莉出具《承 诺函》的有关情况，关于江南信安股权交易的相关信息披露不完整。二是你公司 2022 年 6 月在回复投资者提问及回复深圳证券交易所关注函时，未能客观、完 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...