豆神教育科技（北京）股份有限公司 重整计划 豆神教育科技（北京）股份有限公司 豆神教育科技（北京）股份有限公司管理人 二〇二三年十二月 | 释义 3 | | --- | | 前言 6 | | 摘要 7 | | 正文 9 | | 一、豆神教育的基本情况 9 | | （一）公司基本情况 9 | | （二）预重整及重整情况 9 | | （三）资产情况 10 | | （四）负债情况 10 | | （五）偿债能力分析 10 | | 二、出资人权益调整方案 11 | | （一）出资人权益调整的必要性 11 | | （二）出资人权益调整的范围 11 | | （三）出资人权益调整内容 11 | | （四）除权（息）处理原则 12 | | （五）出资人权益调整方案的执行效果 13 | | 三、债权分类、调整及受偿方案 13 | | （一）债权分类、调整及受偿的具体方案 13 | | （二）重整和清算状态下债权的受偿情况比较分析 15 | | 四、经营方案 15 | | 五、重整计划草案的表决 19 | | （一）表决分组 19 | | （二）表决机制 19 | | 六、重整计划的执行 20 | | （一）偿债资源来源 20 | ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-093 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于债权人会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一次债权人 会议于2023年12月18日上午9时30分召开，本次债权人会议表决通过了《豆神教 育科技（北京）股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重整计划（草 案）》"）及《豆神教育科技（北京）股份有限公司未来债权人会议召开及表决 形式的方案》（以下简称"《未来债权人会议召开及表决形式的方案》"）。 公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于法院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告》（公告编号：2023-071）、《关于公 司重整债权申报通知及召开债权人会议的公告》（公告编号：2023-073），北京市 第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）裁定受理佟易虹对公 司的重整申请，指定北京大成律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理人" ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-092 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于出资人组会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 豆神教育科技（北京）股份有限公司出资人组会议于 2023 年 12 月 18 日 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次出资人组会议表决通过了《豆 神教育科技（北京）股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。 2023 年 11 月 15 日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"或"豆神教育"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院" 或"法院"）送达的《民事裁定书》（（2023）京 01 破申 280 号）及《决定书》 （（2023）京 01 破 393 号），裁定受理佟易虹对公司的重整申请，并指定北京大 成律师事务所担任公司管理人。详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露的《关于法 院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告》（公告编号：2023-071）。 公司于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（w ...

北京声驰律师事务所 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 出资人组会议的法律意见书 【2023】声证字第 009 号 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国企业破产法》（下称"《破产法》"）等有关法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表 法律意见。 为出具本法律意见书，本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，现场参与豆神教育本次出资人组会议并审阅了相关的文件和资料，同时， 得到了豆神教育的如下保证：其向本所提供的与本法律意见书相关的文件资料均 是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏 之处。 在本法律意见书中，本所仅对豆神教育本次出资人组会议的召集、召开程序、 出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本 次出资人组会议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表 意见。 本所同意将本法律意见书随同豆神教育本次出资人组会议其他信息披露资 料一并公告， ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-091 豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日上午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 1：00 -3：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 3 点 （2）网络投票时间： 2. 现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦一 层会议室 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会。 ...

北京声驰律师事务所 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 法律意见书 致：豆神教育科技（北京）股份有限公司 北京声驰律师事务所（以下简称"本所"）接受豆神教育科技（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见 书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-090 一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《关于法院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告》（公告编号：2023-071）、 《关于公司股票交易被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-072）， 北京一中院裁定受理公司的重整申请，公司股票交易于 2023 年 11 月 16 日被叠 加实施退市风险警示。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司存 在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《股票上市规 则》第 10.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 二、风险提示 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2023年11月15日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中 ...

2、公司自营业务在拓展入驻更多平台的过程中，可能会面临直播电商模式、 产品价格组合与新平台运营模式、用户群体不匹配的问题，导致业务推广不及预 期。同时，随着直播电商行业竞争加剧，可能存在主播培养跟不上业务发展速度， 或业务竞争力不足无法培养更多主播的情况。在合作模式业务中，可能存在与外 部达人如遇自营直播电商业务市场竞争环境加剧；新产品推广过程中与用户需求 匹配性不足；IP 联合直播的客户拓展受阻等情况，将导致业务市场推广不达预期 的风险； 3、浙文互联与公司合作共同拓展业务的过程中，可能存在因直播电商模式、 产品价格组合与新平台模式、用户群体不匹配的情况，导致精准营销的效果不佳。 以及在给公司推荐签在广告雇主时，也可能存在直播电商业务拓展新平台效果不 佳；公司与推荐合作的广告雇主用户群画像不兼容等情况，将导致业务推广不达 预期风险。 深圳证券交易所创业板公司管理部: 我公司于 2023 年 12 月 1 日收到贵部的创业板关注函【2023】第 318 号《关 于对豆神教育科技（北京）股份有限公司的关注函》。收到关注函后，我公司高 度重视并立即组织相关人员对关注函中的问题进行认真分析，现就关注函中提及 的问题 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-089 公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《关于法院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告》（公告编号：2023-071）、 《关于公司股票交易被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-072）， 北京一中院裁定受理公司的重整申请，公司股票交易于 2023 年 11 月 16 日被叠 加实施退市风险警示。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司存 在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《股票上市规 则》第 10.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 二、风险提示 1、法院已裁定公司进入重整程序，公司存在因重整失败而被宣告破产的风 险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 10.4.17 条的规定，公司股 票将面临被终止上市的风险。 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2023-088 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次诉讼案件的进展情况 公司与浦发银行签订的《应收账款最高额质押合同/协议之补充/变更合同》 中约定公司将应收江南信安（北京）科技有限公司（以下简称"江南信安"）股 东的股权转让款 6,860 万元进行了质押。截至目前，公司已完成对浦发银行 6,860 万元款项的支付并解除了该笔应收股权转让款的流动资金借款质押担保。 管理人表示，公司用担保物变现价款作为偿债资源来源偿还担保债权人未违 反重整程序相关禁止性规定，前述支付不影响重整程序继续推进，不影响本案重 整计划执行完毕与司法重整程序终结的认定标准。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁情况 截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 一、本次诉讼的前期情况 2022 年 4 月，因豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 未能按时履行还款义务，上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦 发银行 ...