北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会及提名委员会。报告期内，本人担 任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略发展委 员会委员。本人在2023年主要履行以下职责： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了 解公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，发表客观、公 正的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法 权益。 现将本人在2023年履行职责情况述职如下： 一、出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开6次董事会及2次股东大会。本人应参加6次董事会， 实际参加6次董事会；本人应 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-21 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人为公司 申请综合授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》及《关 于持股 5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，缓解潜在资金压力，2024 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银 行等金融或非金融机构申请累计总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综 合融资授信额度（最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为 准）。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十六次会议以 8 票同意、0 票反对 ...

目 录 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 - 3 页 信会师报字[2024]第 ZG 10082 号 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二〇二三年度 专项报告 第 1 页 （本页无正文，为北京鼎汉技术集团股份有限公司信会师报字[2024] 第 ZG 10082 号报告之签字盖章页） 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG 10082 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司 (以下简称"贵公 司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG 10078 号 的无保留意见审计报告。 贵公司 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、2023年发表的独立意见情况 根据公司《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它有关规定，报告期内， 本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。 1 | 时间 | 董事会届次 | 发表独立意见事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/3/31 | 第六届第九次 | 1、公司 2022 年度关联交易事项 年度利润分配预案 | 同意 | | | | 2、公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况 | | | | | 3、公司 2022 | | | | | 4、2022 年度内部控制自我评价报告 | | | | | 5、持股 5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合 | | | | | 授信提供担保暨关联交易 | | | | | 6、2023 年度对外提供担保额度预计 | | | | | 7、以自有闲置资金购买理财 | | | | | 8、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 | | | | | 对象发行股票相关事宜 | | | | | 9、2023 年度日常关联交 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于2024年度向银行等金融或非金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金 融或非金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信基本情况 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，缓解潜在资金压力，2024 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银 行等金融或非金融机构申请累计总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综 合融资授信额度（最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为 准）。 上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融或非金融机构申请贷款、 银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应 链金融、短期融资券、超短期融资券、中期票据等各项信贷业务。上述综合授信 额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司及下属公司的实 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》。 会计师的审计意见为："我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下 简称"鼎汉技术"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 三、财务数据和指标概况 （一）主要会计数据和财务指标 （注：含公司追溯调整以前年度会计数据对比） | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,517,563,5 | 1,269,165,388.7 | 1,269,165,388.7 | 19.57% | 1 ...

关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG 10080 号 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 目 录 |  | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 第 | 1 - | 2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 营业收入扣除情况表 | 第 | 1 - | 2 | 页 | 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024 ]第 ZG10080 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司 (以下简称"鼎汉技术") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 29 日出具 了报告号为信会师报字(2024)第 ZG10078 号的【无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接 ...

二〇二四年四月二日 1 经核查独立董事陈特放、丁慧平、王萌、罗顺均的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事陈特放、丁慧平、罗顺均、王萌的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运作，维 护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专门委员会委员的作 用。 现就2023年度本人履职情况报告如下： 一、参加董事会、股东大会情况 1、出席董事会情况 本人自2023年9月16日至2023年末，担任公司独立董事。报告期内，公司共 召开6次董事会及2次股东大会。本人应参加1次董事会，实际参加1次董事会；本 人对提交董事会议案认真审议，以严谨的态度行使相应表决权，认为公司董事会 的召集符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，会上 同与会董事以及公司经营管理层进行了深入的探讨，本人对会上提出议案未提出 异议。 2、出席股东大会情况 作为公司董事会 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会议工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名，注册会计师 2,533 名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第十 ...