担保情况 - 2024年度公司对外担保额度不超12亿元[2] - 为广州鼎汉新增担保3000万元，担保后金额1.837亿元[4] - 截至披露日，实际对外担保余额4.684905亿元，占比35.65%[11] 广州鼎汉情况 - 公司持有广州鼎汉100%股权，注册资本1.65亿元[6] - 2024年9月30日资产8.980500541亿元，负债5.6439571578亿元[7] - 2024年1 - 9月营收3.1301920165亿元，净利润1876.378656万元[8]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-90 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规 定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024 年 09 月 30 日为基准 日，对 2024 年前三季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损 失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内 截止 2024 年 09 月 30 日各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，认为上述资产中 ...

股份情况 - 顾庆伟持有公司股份73,415,229股，占比13.14%[2] - 顾庆伟计划减持不超11,173,000股，占比2%[2] 减持信息 - 减持期为2024年11月14日至2025年2月13日[2] - 原因是自身资金需求，来源多样[4] - 方式为大宗交易和集中竞价[4] 承诺事项 - 不经营或投资同业竞争企业[5] - 任职董事转让股份有规定[5] 影响说明 - 减持未违反法规，不影响控制权等[6]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-84 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 | 名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 丁慧平 | 李青原、顾庆伟 | | 提名委员会 | 罗顺均 | 丁慧平、张谦 | | 薪酬与考核委员会 | 李青原 | 仝力、张雁冰 | | 战略发展委员会 | 顾庆伟 | 仝力、吕爱武、左梁、张谦 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于2024年09月26日以通讯方式发出通知，于2024年10月11日下午16:00在公 司会议室以现场及通讯会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9 名（其中：董事左梁先生、独立董事仝力先生、独立董事李青原先生以通讯表决 方式出席本次会议）。本次会议由全体董事推举的董事顾庆伟先生召集并主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议， ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-83 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年09月25日以董事 会公告方式向全体股东发出召开2024年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年10月11日下午 14:00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事 会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年10月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月11日上午9:15—下午15:00期间的 任意时间。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-86 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第三次临时股东大会、第七届董事会第一次会议和第七届监事 会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员、证券事 务代表的聘任工作，现将相关内容公告如下： 一、第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：顾庆伟先生 副董事长：张雁冰先生 非独立董事：顾庆伟先生、张雁冰先生、吕爱武先生、左梁先生、张谦先生 独立董事：丁慧平先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。 任期自 2024 年 10 月 11 日起三年。 第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国证 券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在 《 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-85 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次 会议于2024年09月26日以通讯方式发出通知，会议于2024年10月11日下午17:30 在公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5 名，均为现场表决。本次会议由全体监事推举的监事左陈先生召集并主持，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届监事会主 席的议案》 经监事会审议，同意选举左陈先生担任公司第七届监事会主席，任期同第七 届监事会。 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会 二〇二四年十月十一日 1 ...

会议时间 - 2024年9月23日召开第六届董事会第二十二次会议[6] - 2024年9月25日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会[7] 参会情况 - 出席股东及代理人99人，代表股份209,362,114股，占比37.4764%[13] - 现场9人，代表股份207,468,341股，占比37.1374%[13] - 网络90人，代表股份1,893,773股，占比0.3390%[14] - 中小股东93人，代表股份18,333,038股，占比3.2817%[15] 审议情况 - 审议提案3项[19] - 选举多名董事、监事，同意占比超99%，中小股东同意占比超92%[19][21][23][25][27][30][32][34][36][38][42][44]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-73 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年09月23日召开第六届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月11日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年10月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月11日9:15— 15:00。 5、会议的召 ...

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2024年9月23日召开，9名董事全出席[1] 换届选举 - 会议通过董事会换届选举相关议案，提名非独立董事和独立董事候选人[1][2][4] 股东大会 - 计划于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会[5] 任期安排 - 第六届董事会任期2024年10月13日届满，换届议案需股东大会审议[1][2][4] - 第六届董事会在新一届产生前继续履职[2][4]