证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-17 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京鼎汉技术集团股份有限公司 1 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023年度利润分 配预案》 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日下 午 17:10 在公司会议室以现场及通讯的方式召开，应出席会议监事 5 名，实际出 席会议监事 5 名，会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《20 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG 10078 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG 10078 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"鼎汉技 术"）财 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，积极联络公司经营层获取公司最新信息，按时出席公司相关 会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，独立履行职责，充分发挥自身的 专业知识，发表客观、公正的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者 尤其是中小投资者的合法权益。 1 具了书面意见。 | 时间 | 董事会届次 | 发表独立意见事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/3/31 | 第六届第九次 | 1、公司 年度关联交易事项 2022 | 同意 | | | | 2、公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况 | | | | | 3、公司 2022 年度利润分配预案 | | | | | 4、2022 年度内部控制自我评 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-22 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于2024年度以自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度以自有闲置资 金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超 过人民币 2 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的 理财产品（含合并范围内各下属公司）。详细情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 （二）投资品种 投资产品必须以公司及合并范围内下属公司的名义进行购买，董事会授权董 事长行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。 （六）信息披露 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和 广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公 司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司的规范运 作和健康发展提供必要的保障，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。 现就公司监事会2023年度的工作报告如下： 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，积极 开展相关工作，有效履行各项监督职责，对公司规范运作、财务状况、关联交易、 信息披露、内部控制规范、续聘会计师事务所等有关方面进行了审议与监督，根 据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见： （一）公司规范运作情况 2023 年，公司监事会列席了公司股东大会、董事会会议，对会议召集召开 程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事 ...

一、担保情况概述 2024年3月29日，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2024年度对外提供担保 额度预计的议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在2024年度对外提供担保 额度不超过120,000万元人民币（或等值外币，以下简称"担保总额度"）。 本次担保总额度有效期自2023年度股东大会审议通过本事项之日起至审议 2025年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止，在2024年度担保总额度 及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责担保总额度在被担保方的具体 分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再 另行召开董事会或股东大会；2024年度公司对外担保余额超过担保总额度或发生 其他对外担保的，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，提交公司董事会或股东大会决定和审批。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本 次担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-25 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月29日召开第六届董事会第十六 此次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月23日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年4月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关 规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基 准日，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和 资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内 截止 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进 行了全面清查，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对各项可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 合并报表完成归属于上市公司股东的净利润 17,839,033.25 元，母公司报表完成 净利润 43,380,758.35 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -455,534,451.49 元，母公司报表未分配利润为-369,793,929.19 元。 鉴于 2023 年度公司经营情况及 2023 年度末累计未分配利润情况，考虑公司 及股东的长远利益及可持续发展，公司 202 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和 ...