监事会情况 - 公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名[1] - 报告期内召开8次监事会会议，审议24项议案且全票通过[1] 会议审议 - 2024年多批次监事会会议审议各期报告[1][2] 合规情况 - 2024年度关联交易合规，无违规担保和内幕交易[5][6] 未来展望 - 2025年监事会贯彻战略方针，关注财务及推进自身建设[10]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 财务和非财务报告内控均无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[20] 公司治理 - 建立由股东会等组成的法人治理结构[8] 业务布局 - 聚焦轨道交通领域，向新能源等行业拓展[9] 内控措施 - 制定资金管理内控措施保护资金安全[10] - 建立采购业务内控流程集中管控采购[11] - 实施全面预算管理整合协调资源[16] - 制定合同管理制度实行全过程封闭管理[18] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产错报金额划分[22] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额划分[23] - 财务和非财务报告内控有重大、重要缺陷定性标准[22][24][25] 检查结果 - 本报告期无重大、重要内控缺陷[26] - 一般缺陷对财务报告无影响且已整改[26] - 无其他影响投资决策的内控信息[27]

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审 计报告》。 会计师的审计意见为："我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下 简称"鼎汉技术"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 2 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了鼎汉技术 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。" 二、2024 年度总体经营概况 报告期内，公司经营团队在董事会的领导下，紧抓机遇、直面挑战，以"新 质生产力"为核心引擎，加大增收拓源、提质增效力度：一方面，深化"高端装 备+智慧方案"的布局协同，加大传统业务的核心竞争力以及新领域新产品的市 场拓展力度，新增订单有效提升；另一方面，围 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-25 根据北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内下 属公司日常经营业务发展需要，预计 2025 年公司将与广州工业投资控股集团有 限公司合并范围内控股公司（以下简称"广州工控下属公司"）、成都安扉科技 有限公司（以下简称"成都安扉"）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民 币 2.97 亿元。公司于 2025 年 04 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，关联董事吕爱武、左梁已在董事会 会议上回避表决，独立董事专门会议审议通过本事项。本次 2025 年度预计的日 常关联交易需提交 2024 年度股东大会审议。 公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联 方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-22 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融 或非金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信基本情况 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，缓解潜在资金压力，2025 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银 行等金融或非金融机构申请累计总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综 合融资授信额度（最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为 准）。 上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融或非金融机构申请贷款、 银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应 链金融、短期融资券、超短期融资券、中期票据等各项信贷业务。上述综合授信 额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司及下属公司的实 际经营情况需求决定，授信 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-17 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 04 月 29 日在中国证监会规定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址： http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

担保相关 - 2025年度公司拟对外提供担保额度不超12亿元人民币（或等值外币）[2][3] - 担保总额度有效期自2024年度股东大会审议通过至2026年度相关股东大会决议生效[2] - 拟累计担保额度占最近一期归属于上市公司股东净资产的91.65%[47] 子公司资产负债及营收 - 江门中车2025年3月31日资产7.36亿元，负债4.78亿元，净资产2.58亿元，1 - 3月营收7192.6万元，净利润 - 185.87万元[7] - 广州鼎汉2025年3月31日资产8.26亿元较2024年末下降，1 - 3月营收8628.53万元，2024年度为4.01亿元[11] - 芜湖鼎汉2025年3月31日资产4.76亿元较2024年末增长，1 - 3月营收4702.2万元，2024年度为1.82亿元[14] - 集采中心2025年3月31日资产2.37亿元较2024年末增长，1 - 3月营收6441.02万元，2024年度为1.85亿元[18] - 鼎汉奇辉2025年3月31日资产5.71亿元较2024年增长，1 - 3月营收4226.4万元，2024年度为2.11亿元[22] - 鼎汉检测2025年3月31日资产3.33亿元较2024年末增长61.48%，1 - 3月营收4640.52万元较2024年度下降56.16%，净利润474.58万元[23][27] - 鼎汉服务2025年3月31日资产1.67亿元较2024年末增长24.08%，1 - 3月营收3776.74万元，净利润 - 841.27万元[28][29][31] - SMART 2025年3月31日资产2.11亿元较2024年末下降3.21%，1 - 3月营收3582.63万元，净利润 - 241.46万元[32][33][35] - 广鼎装备2025年3月31日资产29045.45万元较2024年末下降4.88%，1 - 3月营收2340.81万元较2024年度下降69.56%，净利润 - 64.81万元[36][37][39] 子公司资产负债率及担保余额 - 江门中车资产负债率64.94%，截至2025年4月25日担保余额9150万元[4] - 广州鼎汉资产负债率61.07%，截至2025年4月25日担保余额17870万元[4] - 芜湖鼎汉资产负债率64.37%，截至2025年4月25日担保余额3500万元[4] - 鼎汉技术（芜湖）集采中心资产负债率73.36%，截至2025年4月25日担保余额1000万元[4] - 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程资产负债率58.39%，截至2025年4月25日担保余额2035.09万元[4] - 北京鼎汉检测技术资产负债率75.34%，截至2025年4月25日担保余额2300万元，本次新增76711.41万元，担保额度占比91.65%[4] 未来展望 - 2025年度担保总额度预案用于公司向合并报表范围内各公司提供担保等[42] - 对未来12个月内新取得控制权的公司，可由公司为其提供担保[43] - 以前年度延续至2025年04月25日尚有余额的担保包含在本次总额度内[43] 其他 - 独立董事认为本次2025年度担保额度不会损害公司及股东利益[45] - 董事会认为本次担保满足经营发展需求，风险可控[46] - 公司无对控股股东及其他关联方等提供担保情形，无逾期担保[47]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年05月20日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年05月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年05月12日[4] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年05月13日9:30 - 12:00、13:00 - 15:30[8] - 异地股东邮件登记资料需在2025年05月13日17:00前送达[10] 投票相关 - 提案编码7.00、8.00的议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月20日9:15 - 15:00[19] - 投票代码为“350011”，投票简称为“鼎汉投票”[17] 会议其他 - 2024年部分独立董事将作2024年度述职报告[7] - 会议审议包括《2024年度董事会工作报告》等12项提案表决[5][22][23] - 非累积投票制议案通过在“同意”“反对”“弃权”栏填“√”投票[23] 参会要求 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[24] - 委托人为法人需加盖单位印章，授权委托书复印或自制均有效[24] - 参会需填写2024年度股东大会股东参会登记表[25] - 参会需附本人身份证等复印件，委托他人需填《授权委托书》及受托人身份证复印件[27]

报告通过 - 通过《2024年度监事会工作报告》[1] - 通过《2024年度财务决算报告》[2] - 通过《2024年年度报告》及其摘要[2] - 通过《2024年度内部控制评价报告》[3] - 通过《2024年度利润分配预案》[3] - 通过《2025年第一季度报告》[5] 资金安排 - 拟用不超2亿元自有闲置资金买理财产品[3] 津贴情况 - 2025年度现任监事参考津贴每人每年20,000元（税前）[5]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-19 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决 算报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2025 年 04 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 04 月 25 日下午 15:40 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名（其中：董事左梁先生、董事吕爱武先生、独立董事李青原先生以通 讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工 作报告》 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》 2024 年度董 ...