证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-73 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年09月23日召开第六届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月11日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年10月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月11日9:15— 15:00。 5、会议的召 ...

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2024年9月23日召开，9名董事全出席[1] 换届选举 - 会议通过董事会换届选举相关议案，提名非独立董事和独立董事候选人[1][2][4] 股东大会 - 计划于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会[5] 任期安排 - 第六届董事会任期2024年10月13日届满，换届议案需股东大会审议[1][2][4] - 第六届董事会在新一届产生前继续履职[2][4]

独立董事候选人仝力关于参加独立董事培训并取得独立董 事资格证书的承诺函 根据北京鼎汉技术集团股份有限公司 (以下简称"公司")第六届董事会第 二十二次会议决议，本人仝力被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至 股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺: 本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：仝力 二〇二四年九月二十三日 ...

人事提名 - 罗顺均被提名为鼎汉技术第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-81 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州工控资本管理有限公司现就提名罗顺均为北京鼎汉技术集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-75 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人仝力作为北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人顾庆伟提名为北京鼎汉技术集团股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 1 如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事 ...

董事会提名 - 顾庆伟提名仝力为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 仝力未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[4] - 仝力及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 仝力无不符合任职的相关情形[9][10] - 仝力担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-74 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁慧平作为北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人顾庆伟提名为北京鼎汉技术集团股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

独立董事提名 - 李青原被提名为鼎汉技术第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家且在鼎汉不超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[12]

担保额度 - 2024年度拟对外担保额度不超12亿元（或等值外币）[2] 担保事项 - 为广鼎装备1300万元借款提供担保[4] - 被担保主债权额不超1300万元及相关费用，期间为2024年9月24日至2026年9月19日[9] - 保证方式为不可撤销连带责任保证，期间三年[9] 子公司情况 - 广鼎装备2024年6月30日资产3.17亿元，负债2.72亿元，净资产4504.56万元[7] - 2024年1 - 6月营收3484.25万元，利润总额和净利润均为 - 599.65万元[8] 担保余额 - 截至公告披露日，实际对外担保余额4.70亿元，占比35.73%[11] 新增担保 - 本次新增担保1300万元，未发生债务，未占额度[11] 担保风险 - 公司及下属公司无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[11]