证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-007 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的 规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关内容进行了 修订，具体修订条款如下： -1- | 条 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 款 | | | | | | 本公司章程自生效之日起， | | | | 即成为规范公司的组织与行为、 | | | 本公司章程自生效之日起，即 | 公司与股东、股东与股东之间权 | | | 成为规范公司的组织与行为、 | 利义务关系的具有法律约束力的 | | | 公司与股东、股东与股东之间 | 文件，对公司、股东、董事、监 | | | 权利义务关系的具有法律约束 | 事、高级管理人员具有法律约束 | | | 力的文件，对公司、股东、董 | 力的文件。依据本章程，股东可 | | 第 | 事、监事、高级管理人员具有 | 以起 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范河南新宁现代物流股份有限公司（以下 简称"公司"）的关联交易，保证关联交易的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件以及《河南新宁现代物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于 下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立 或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； 1 （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股 子公司的担保）； 第一章 总则 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 | 监事会 | 52 | | 第一节 | 监事 | 52 | | 第二节 | 监事会 | 53 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 55 | | 第一节 | 财务会计制度 | 55 | ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-006 河南新宁现代物流股份有限公司 关于向关联方借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）交易基本情况 1. 向河南中原金控有限公司关联借款 2023 年 3 月，经公司第五届董事会第四十次会议及 2023 年 第一次临时股东大会审议通过，公司向股东河南中原金控有限公 司（以下简称"中原金控"）借入人民币 1.05 亿元委托贷款用于 归还银行逾期贷款。借款年化利率 6.5%，借款期限为 12 个月。 根据实际经营的需要和资金安排情况，公司拟向中原金控申 请将借入的人民币 1.05 亿元委托贷款展期至 2024 年 12 月 31 日。借款年化利率 6.5%不变，公司可随时提前还款。担保方式不 变，仍以公司全资子公司昆山新宁物流有限公司自有不动产提供 抵押担保；以公司持有的安徽皖新供应链服务有限公司 17%股权 提供股权质押担保；以昆山新宁物流有限公司以及南宁市新宁供 应链管理有限公司提供连带责任保证。 中原金控持有公司股份数占公司总股本的 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 股东大会议事规则 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个 人代为行使股东大会的法定职权。股东大会授权董事会或者 其他机构和个人代为行使其他职权的，应当遵守有利于公司 1 的科学决策且谨慎授权的原则，并符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定和《公司 章程》、本规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东大会应当在下列情形之一出现之日起 2 个月内召开： 第一章 总 则 第一条 为规范河南新宁现代物流股份有限公司（以下简 称"公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 河南新宁现代物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步提高河南新宁现代物流股份有限公司（以 下简称"公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人 的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《河南新宁现代物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披 露有关的其他人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定， 严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真 实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有 关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地 进行年报审计工作。 1 第三条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披 露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法 规 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化河南新宁现代物流股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《河南新宁现代物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作 联络及会议组织。公司审计监察部为审计委员会的日常办事 机构和公司内部审计部门，负责审计委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 1 第四条 审计委员会由三名董事组成，并且审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南新宁现代物流股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（不包括独立董事）及高级管 理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批 准设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副 董事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立 1 董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-005 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以电话、邮件 或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席 的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事田旭先生、胡适涵先生回避表决。 2、审议通过了《关于向关联方大河控股有限公司借款展期 暨关联交易的议案》； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向关联方河南中原金控有限公司借款 展期暨关联交易的议案》； 2023 年 3 月，公司向股东河南中原金控有限公司（以下简 称"中原金控"）借入人民币 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-008 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30 开 始，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平 台。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： -1- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十次会议作出决议，定于2024 年3月22日下午14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 ...