内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理结构 - 公司设股东会、董事会、监事会和高管层管理体系[6] - 董事会下设四个专门委员会[7] - 公司设多个职能部门并明确岗位权责[8] 内控程序与制度 - 公司建立风险识别、评估和应对程序[11] - 公司在交易授权等方面建立内控程序[12] - 公司对货币资金等多方面制定内控相关制度[13][14][15][16][17] 缺陷定量标准 - 财务报告和非财务报告内部控制分重大、重要、一般缺陷定量标准[23][26] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，无需整改[28] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[29] - 截止2023年12月31日公司在重大方面保持有效内部控制[30]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失8,002,242.15元、资产减值损失983,693.26元[2] - 本次计提减值准备将减少公司2023年度利润总额8,985,935.41元[20] 数据详情 - 应收票据坏账损失本期发生额51,989.88元，上期185,969.12元[3] - 应收账款坏账损失本期 -2,038,547.57元，上期 -917,087.21元[4] - 其他应收款坏账损失本期 -6,015,684.46元，上期 -4,806,679.26元[4] - 存货跌价损失及合同履约成本减值损失本期 -983,693.26元，上期 -813,588.72元[5] - 不同账龄应收账款预期信用损失率5%-80%[12] 决策流程 - 2024年4月相关会议审议通过计提减值准备议案[17][12][19] - 计提减值准备经信永中和会计师事务所审计确认[20]

财务审计 - 信永中和对中元股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2023年初对武汉中元华电其他应收款余额856.53元[8] - 2023年初对成都智达应收账款余额8.96元[8] - 2023年对成都智达应收账款累计发生57.30元[8] - 2023年对成都智达应收账款利息27.00元[8] - 2023年对武汉中元华电其他应收款偿还856.53元[8] - 2023年对成都智达应收账款偿还39.26元[8] - 2023年末对武汉中元华电其他应收款余额0元[8] - 2023年末对成都智达应收账款余额39.26元[8] 资金占用 - 2023年初占用资金余额865.49元，累计发生57.30元，利息27.00元，期末余额895.79元[8]

综合业绩 - 2023年公司营业收入448,085,402.04元，同比增长1.19%[3] - 2023年营业利润75,974,075.14元，同比增长145.46%[3] - 2023年利润总额77,293,276.63元，同比增长159.38%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润60,113,292.33元，同比增长580.07%[3] - 净利润为63,428,743.58元，较上年增加958.00%[17] 现金流与资产负债 - 2023年经营活动产生的现金流量净额57,928,717.17元，同比增长45.15%[6] - 2023年末资产总额1,438,684,571.41元，较上年末增长3.64%[6] - 2023年末负债总额181,484,569.80元，较上年末增长8.55%[6] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,225,730,673.36元，较上年末增长3.10%[6] 应收与应付款项 - 2023年应收款项融资期末余额11,876,521.07元，比期初增加332.42%[8] - 2023年其他应收款期末余额10,198,848.29元，比期初减少61.36%[8] - 合同负债期末余额为57,411,012.15元，较期初增加56.79%[12] - 其他应付款期末余额为3,521,235.86元，较期初减少56.70%[12] 利润与收益 - 未分配利润期末数为91,438,229.06元，较年初增加41.33%[15] - 投资收益2023年度发生数为34,515,548.61元，较上年增加145.91%[17] - 营业外支出2023年度发生数为191,482.24元，较上年减少93.25%[17] 现金流量 - 投资活动现金流入小计为2,039,525,747.37元，较上年增长125.94%[20] - 筹资活动现金流入小计为240,000.00元，较上年减少95.20%[20] - 筹资活动现金流出小计为26,084,660.54元，较上年增加408.04%[20]

业绩与财务 - 2022年初母公司未分配利润为 - 5187982.26元，2022年母公司实现净利润为72359626.83元[13] - 2022年按净利润的10%提取法定盈余公积金6717164.46元[13] - 截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为60454480.11元，合并报表可供分配利润为64742894.15元[13] - 2022年度权益分配预案以2022年12月31日总股本480831536股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[13] 公司决策 - 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构[4][41] - 同意终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项[5] 合规情况 - 2022年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[7] - 2022年度公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况[9] - 2022年度公司不存在对外提供担保情况[10] - 2023年半年度公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[18] - 2023年半年度公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况[19] - 2023年半年度公司及子公司无对外担保情况[20] - 2023年半年度公司未发生关联交易行为[21] - 2023年度公司未发生应当披露的关联交易事项[38] 人事变动 - 公司提名尹健等7人为第六届董事会董事候选人，3人为独立董事候选人[25] - 公司聘任卢春明为总裁，熊金梅为副总裁等高级管理人员[27] - 2023年5月30日公司提名陈默为第五届董事会非独立董事候选人[42] - 2023年10月11日公司提名杨德先为第五届董事会独立董事候选人[42] - 2023年11月16日公司提名尹健等为第六届董事会非独立董事候选人，杨洁等为独立董事候选人[44] - 2023年12月5日公司聘任卢春明为总裁等高级管理人员[44] 会议情况 - 2023年应参加董事会次数为9次，现场出席9次，通讯、委托、缺席次数均为0次，出席股东大会次数为5次[3] - 报告期内审计委员会召开6次会议[29] - 报告期内战略委员会召开2次会议[30] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[31] 其他 - 公司终止2022年度向特定对象发行A股股票，不会造成重大影响[22] - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等报告，内容真实准确完整[39][40] - 2023年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[45] - 报告期内独立董事未对议案提异议，未提议召开董事会等[46] - 2023年独立董事认真履职，2024年将持续关注公司情况[48]

股东大会信息 - 2024年5月8日下午14:00召开2023年年度股东大会，会期半天[2][3] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 地点为湖北武汉公司会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月8日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[3][29][30] - 投票代码为"350018"，简称为"中元投票"[27] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月30日[5] - 登记时间为2024年5月6 - 7日[11] - 独立董事将在大会上述职[8]

武汉中元华电科技股份有限公司2023年年度报告全文 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[2][3][4] - 会议以网络远程方式在价值在线召开[2][3][6] - 投资者可会前提问并于会议时互动交流[2][4] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] 参会人员 - 董事长尹健等参加，特殊情况可能调整[4] 报告披露 - 2024年4月16日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[2]

武汉中元华电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 武汉中元华电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，以及结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度 的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事 ...

激励计划流程 - 2024年1 - 3月多项激励计划相关议案获审议通过[15][16][17][18] - 2024年2月5 - 19日公示拟激励对象[16] - 2024年2月20日披露激励对象核查意见及公示说明[16] 激励授予情况 - 2024年3月7日为授予日，向105名对象授予1150万股[18] - 授予价格为2.99元/股[21] 授予条件 - 公司和激励对象均未发生禁止情形[24] - 激励计划授予事项获必要批准和授权[26]