根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事王翊民受其 他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 8 月 28 日召开的 2023 年第 一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 重要提示： 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-048 成都硅宝科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本人王翊民作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2023 年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投 票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任； 保证不会 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-041 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 1 日以电 子邮件等送达方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 11 日以现场会议方式进行。 4、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》； 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资 讯网刊登的公告，《2023 年半年度报告披露提示性公告》同日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-040 成都硅宝科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告 公司持股 5%以上的股东四川发展引领资本管理有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 四川发展引领资本管理有限公司（以下简称"引领资本"）的《关于参与转融通 证券出借业务的函》，为有效盘活证券资产，提高资产运作效率，引领资本拟在 本公告披露之日起 15 交易日后的 6 个月内以其持有的本公司股份参与转融通证 券出借业务，参与出借股数不超过 7,821,294 股，即不超过公司总股本的 2%。现 将具体情况公告如下： 一、股东持股情况 单位：股 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 股份性质 | | --- | --- | --- | --- | | 引领资本 | 55,963,316.00 | 14.31% | 无限售条件流通股 | 二、本次参与转融通证券出借业 ...

证券代码： 300019 证券简称：硅宝科技 成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系 | □特定对象调研 | 分析师会议 □媒体采访 | | | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | 业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | 其他 | | | | 广发证券 邹戈；万象投资 | 刘子立；刘爽 嘉实基金；孙鲁闽 | 南方基金；滕懋平 摩根 | | | 士丹利华鑫基金；王凌力 | 上汽资管；银河证券 王婷；；吴磊磊 | 东海基金；罗欣 冰湖 | | | 投资；周海霞 禹合资产；王德彬 | 华夏久盈；李谦 | 杭州长谋投资；张丽青 鸿运私募基 | | | 金；赵颖婷 上海伯兄资管；吴正明 | 国海资管；孟杰 | 泰达宏利基金；张池 惠升基金； | | | 金勇 润桂投资；王高 | 中邮基金；王鹏 华泰柏瑞基金；朱辉 | 青岛羽田私募基金；陈升 | | | 伟 深圳云能基金；沈梦杰 | 摩旗投资；沈怡雯 上汽颀臻；韩林和 | 宁波梅山保税港区信 | | | 石投资；吴林军 远策投资；钟华 | 深圳茂源财富管理 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为530,703,493.40元，同比下降20.75%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为54,990,560.62元，同比增长28.89%[3] - 公司2023年第一季度营业总收入为530,703,493.40元，较上一期有所下降[16] - 公司2023年第一季度营业总成本为468,594,901.21元，较上一期有所下降[17] - 公司2023年第一季度净利润为62,108,592.19元，较上一期有所增长[18] - 成都硅宝科技股份有限公司2023年第一季度营业利润为6394.64万元，同比增长35.9%[14] - 净利润为5499.06万元，同比增长28.7%[14] - 综合收益总额为5499.06万元，同比增长28.7%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为35,453,506.69元，同比增长118.61%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3545.35万元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-4168.60万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-269.36万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-893.23万元[16] 资产负债 - 公司2023年第一季度流动资产总额为2,007,167,061.73元，较去年同期增长约2.4%[10] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为878,850,010.56元，较去年同期增长约2.4%[11] - 公司2023年第一季度资产总额为2,886,017,072.29元，较去年同期增长约2.4%[12] - 公司2023年第一季度流动负债总额为576,201,479.34元，较去年同期增长约2.2%[13] - 公司2023年第一季度非流动负债总额为28,892,495.74元，较去年同期略有下降[14] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为2,280,923,097.21元，较去年同期增长约2.5%[15] 股东情况 - 公司普通股股东总数为34,040，前十名股东中四川发展引领资本管理有限公司持股最多[6] - 公司不存在优先股股东及限售股份变动情况[8] 其他 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[4] - 应收票据期末较期初减少8,047.20万元，主要系本期以票据支付货款增加所致[5]

证券代码： 300019 证券简称：硅宝科技 成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 活动类别 | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过上海证券报·中国证券网(网址: https://roadshow.cnstock.com/)参与公 | | 及人员姓名 | 司 2022 年度网上业绩说明会的投资者。 | | 时间 | 2023 年 4 月 6 日 15:00-17:00 | | 地点 | 上海证券报·中国证券网路演平台(网址: https://roadshow.cnstock.com/) | | 接待人员 | 董事长 王有治、独立董事 唐贤叶、总经理 黄强、财务总监 崔勇、董事会秘 | | | 书李媛媛等。 | | | 公司以网络远程的方式召开 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的 2022 | | | 年年度报告及公司经营情况、公司战略发展等问题与投资者进行沟通交流。 | | | 主要提问内容整理如下： | | ...

证券代码： 300019 证券简称：硅宝科技 回复：公司 2022 年上半年，有机硅原材料价格维持较高位置，公司主要原 材料价格 2022 年 5 月份开始逐渐下行，下半年盈利修复较为明显。随着合盛硅 业、东岳硅材、云南能投、恒星科技等有机硅上游企业新增产能的陆续释放， 有机硅原材料供应充足，预计未来有机硅原材料供应充足，价格将会维持在合 理区间，有助于公司市场开拓，有利于公司利润修复。 五、请公司介绍一下有哪些在建项目以及进展情况？ 回复：公司目前在建项目有三个：募投项目 10 万吨/年高端密封胶智能制 造项目最后 3 万吨/年、安徽硅宝 8500 吨/年硅烷偶联剂技术改造项目、5 万吨 /年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目。公司今年将继续推进募投项目 10 万吨/年高端密封胶智能制造，建成最后 3 万吨/年生产线；加快硅宝新能源 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目建设，完成基建工作；完成 安徽硅宝硅烷偶联剂技改项目，扩大光伏用硅烷偶联剂产能；并有序推进眉山 拓利 2 万吨/年功能高分子材料基地及研发中心项目全面投产。 六、请公司介绍一下 2023 年经营计划？ 回复：2023 年公司将继 ...

公司业绩 - 公司2022年营业收入为2,694,497,682.49元，同比增长5.43%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为250,323,247.83元，同比下降6.48%[10] - 公司2022年末资产总额为2,819,156,033.47元，同比下降4.87%[10] - 公司2022年非经常性损益项目合计达到21,947,219.48元，较2021年的22,940,229.69元略有下降[13] 公司行业及市场 - 公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，具有广泛应用领域和重要发展前景[15] - 2022年全国房地产开发投资同比下降10.0%，建筑行业需求有机硅密封胶有所减弱，但新能源、电子等行业的发展为公司带来新的市场机遇[16] - 光伏产业链各环节产量再创历史新高，国内光伏新增装机超过87GW，光伏行业的高速发展增加了有机硅密封胶的市场需求[17] - 公司市场竞争优势逐步确立并扩大，受益于光伏行业需求旺盛和高端EVA膜带动硅烷偶联剂市场扩大[18] 公司财务状况 - 公司有机硅密封胶产能为176,200吨，产能利用率76.35%，在建产能为30,000吨[23] - 公司拥有296项授权专利和114枚注册商标，产品通过多项国际国内权威认证，被列为国家重点新产品[25][26] - 公司实现营业收入269,449.77万元，同比增长5.43%，营业利润27,709.60万元，同比下降8.53%，归属于上市公司股东的净利润25,032.32万元，同比下降6.48%[29] 公司发展战略 - 公司计划全年实现产值突破40亿元，加快建设扩大产能，持续投入创新驱动[75] - 公司将加大对数字化建设的投资，推进数字化转型，推动管理升级[76] - 公司未来发展战略包括深入贯彻管理理念、提升科技创新能力、实现企业可持续发展[73] 公司管理与治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度[88] - 公司董事会由九名成员组成，其中包含三名独立董事，严格按照董事会议事规则召开会议[88] - 公司监事会由三名成员组成，有效监督公司财务和高级管理人员履职情况[88] 公司股东情况 - 公司股东中存在关联关系，如王有治与郭弟民为一致行动人，蔡显中为杨丽玫妹妹的配偶[189] - 公司股东中，四川发展引领资本管理有限公司持股最多，为国有法人，持股比例为14.31%[189] - 公司最终控制层面持股情况显示，郭弟民、王有治、郭斌为一致行动人，其中王有治为公司董事长，郭斌为公司董事[197]

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-011 成都硅宝科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年4月6日（星期 四）15:00--17:00在"上海证券报·中国证券网"举行2022年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王有治先生、独立董事唐贤叶女士、总经 理黄强先生、财务总监崔勇先生、董事会秘书李媛媛女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题。投资者可于2023年4月6日(星期四)15:00前访问 https://roadshow.cnstock.com/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2023年03月25日 ...

经营情况 - 2022年一季度公司实现营业收入6.70亿元同比增长86.68% [2] - 2022年一季度实现归母净利润4266万元同增50.89% [2] - 目前生产经营情况正常订单充足 [2] 建筑胶业务 - 建筑用胶一季度同比增长76% [3] - 建筑密封胶产品应用广泛下游需求强化订单充足 [3] - 建筑胶业务将长期持续增长 [3] 硅烷偶联剂业务 - 硅烷偶联剂广泛应用于光伏EVA塑料等行业 [3] - 2021年实现营业收入同比增长116.76%今年一季度仍保持高速增长 [3] 原材料情况 - 据中信证券统计全年新增125万吨DMC单体产能将缓解供需紧张格局 [3] - 截至2022年5月30日DMC最新报价23200元/吨价格与月初相比明显回落 [3] - 公司预计未来原材料会供应充足107胶价格将维持在合理区间 [3] 硅碳负极材料项目 - 项目计划总投资额5.6亿元 [4] - 2016年初成立研发团队同年与中科院成都有机所签订研发合作协议 [4] - 2019年建成50吨/年硅碳负极中试生产线产品鉴定结果为国际先进水平 [4] - 已通过数家电池厂商测评并实现小批量供货亟待产业化规模生产 [4] 光伏用胶业务 - 2021年实现销售同比增长284.11%今年一季度保持强劲增长态势 [4] - 公司光伏太阳能用胶已全面应用于多个领域并推出四类产品 [4] - 产品已应用于隆基正泰尚德海泰等光伏头部企业 [4] 在建项目情况 - 募投项目“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”按规划逐步释放产能 [5] - 2021年6月底第一期4万吨/年产能试车投产 [5] - 今年将加速“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”剩下6万吨新产能建设和释放 [5] - 将加快“5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目”建设 [5] - 将完成安徽硅宝技改项目扩大光伏用硅烷偶联剂产能 [5] - 推进眉山拓利2万吨/年功能高分子材料基地及研发中心项目全面投产 [5]