董事会变动 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年8月8日召开 应参与表决董事7名 实际参与表决董事7名 会议以现场表决方式举行 [1] - 董事会补选彭小勇先生和蔡暘先生为非独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1][2] - 董事会聘任孙志林先生为副总经理兼财务总监 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [2] 高管任命 - 董事会聘任王宁丹先生为副总经理兼董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [2] - 董事会补选专门委员会委员 韩振兴先生任战略决策委员会主任委员 高佩女士任审计委员会委员 倪净女士任提名委员会委员 任期均与本届董事会任期相同 [2] 公司治理 - 公司董事会成员原为7名 按规定应由9名董事组成 本次补选旨在保证董事会正常运作 [1] - 所有议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 体现董事会决策高度一致 [1][2] - 公司拟召开2025年第四次临时股东会审议董事补选事项 具体安排另行公告 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月27日星期三下午14:30召开2025年第四次临时股东会 现场会议 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月27日上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月27日上午9:15至下午15:00 [1] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年8月20日星期三下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东有权参会 [2] - 法人股东需持营业执照复印件及身份证办理登记 个人股东需持身份证及股东账户卡办理登记 [3] - 登记截止时间为2025年8月26日下午16:00 可通过传真或信函方式登记 不接受电话登记 [3] 投票机制 - 提供现场投票和网络投票两种方式 表决结果以第一次有效投票结果为准 [2] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三种 [6] - 累积投票提案中选举独立董事时 股东拥有的选举票数为所代表股份总数乘以候选人数量（例如3位候选人则乘以3） [7] - 选举非独立董事时（如6位候选人） 选举票数为所代表股份总数乘以6 [7] - 选举股东代表监事时（如2位候选人） 选举票数为所代表股份总数乘以2 [8] 会议审议内容 - 所有提案已经第六届董事会第二十二次会议审议通过 [3] - 具体提案内容详见2025年8月12日在巨潮资讯网披露的相关公告 [3] 联系方式 - 会议联系人余力航 联系电话0571-89716117 传真0571-89716114 [4] - 通讯地址为浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座 邮编310030 [4]

人员变动 - 2025年8月8日董事会收到王腾、王瑞慷、任刚要书面辞职报告[2] - 王瑞慷截至公告披露日持有公司股份224,000股[5] - 董事会同意提名彭小勇、蔡暘为第六届董事会非独立董事候选人[7] - 聘任孙志林为公司副总经理、财务总监[7] - 聘任王宁丹为公司副总经理、董事会秘书[8] - 补选韩振兴为战略决策委员会主任委员等[8] 人员资格 - 孙志林、王宁丹任职资格符合规定且未受处罚等[13][14]

董事会选举 - 2025年8月8日召开第一次职工代表大会，选举高佩为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由高佩与2名董事及原6名董事组成，任期至届满[1] 高佩情况 - 高佩1981年3月出生，高级会计师本科学历，2025年1月就职公司任财务中心经理[3] - 截至公告日未持股，与大股东无关联，任职资格符合规定[3]

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于8月27日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年8月20日[3] - 会议地点在浙江杭州西湖区相关会议室[3] 投票信息 - 网络投票日期为2025年8月27日[2] - 投票代码为“350020”，简称为“银江投票”[11] 提案及授权 - 议案含补选非独立董事，如选举彭小勇等[16] - 授权委托书用于委托出席并投票[16]

会议相关 - 第六届董事会第二十二次会议于2025年8月8日召开，7名董事参与表决[1] - 决定召开2025年第四次临时股东会[7] 人事变动 - 提名彭小勇、蔡暘为第六届董事会董事候选人，待股东会审议[1][2] - 聘任孙志林为副总经理、财务总监[3] - 聘任王宁丹为副总经理、董事会秘书[4][5] - 补选韩振兴为战略决策委员会主任委员[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月18日14:30召开，召集人为董事会，主持人是韩振兴[4][5] - 股东大会通知7月1日刊登，距召开日达15日[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共445人，代表155,136,565股，占比19.5219%[6] - 现场3人代表109,325,308股，占比13.7572%[6] - 网络投票442人代表45,811,257股，占比5.7648%[7] - 中小投资者444人代表73,625,197股，占比9.2648%[8] 议案审议情况 - 审议11项修订制度和规则议案，表决均通过[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意125,312,932股，占比80.7759％[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意125,138,632股，占比80.6635％[22] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[24]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表445人，代表股份155,136,565股，占比19.5219%[3] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份109,325,308股，占比13.7572%[3] - 参加网络投票股东442人，代表股份45,811,257股，占比5.7648%[3] - 中小投资者444人，所持股份73,625,197股，占比9.2648%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意125,312,932股，占比80.7759%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意125,312,032股，占比80.7753%[9] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意125,301,027股，占比80.7682%[10] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意125,301,127股，占比80.7683%[11] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意125,311,732股，占比80.7751%[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意125,138,632股，占比80.6635%[15]

董事会印章管理总则 - 公司董事会印章管理旨在维护印章使用的合法性、严肃性和安全性，有效保障公司利益 [1] - 印章适用范围包括董事会文件（通知/决议/说明/声明等），文件落款需注明"银江技术股份有限公司董事会"，禁止空白纸张用印 [1] - 董事长为印章管理主管领导，授权机要室专职管理，严禁转借他人 [1] 印章刻制与启用流程 - 新印章刻制需董事长签字批准，由机要室办理并留存戳记样本备查 [1][5] - 印章启用需提前发布通知，明确启用日期、发放单位、使用范围及印模 [1] - 印章停用需董事长签字决定，董事会秘书需通知相关部门并回收印章切角封存或销毁 [2] 印章保管规范 - 机要室专人负责保管印章，存放于保密场所，非工作时间需锁入保险柜 [3] - 保管人员缺席时需办理交接手续，登记用印起止日期、印章类别及数量，双方签字备案 [3] - 保管人员需严格审核用印内容，对违规用印有权拒绝并上报，擅自用印将受严肃处理 [3] 印章使用审批机制 - 用印需填写申请单，经董事会秘书审核、董事长签字批准，信息披露事项可由董事会秘书酌情决定 [4] - 董事长出差期间需电话请示获准后记录用印，事后补签手续 [4] - 外带印章需董事长批准，由董事会秘书与证券事务代表共同携带，申请单需载明事项 [5] 法律责任与附则 - 印章遗失需立即向董事长报告，违规使用将视情节追究教育、处分、经济或法律责任 [5] - 本办法解释权归董事会，修订需经董事会审议通过后生效 [5]

重大信息内部报告制度核心内容 - 公司制定本制度旨在规范重大信息内部报告工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时，维护投资者权益 [1] - 制度适用于公司及各部门、分公司、控股子公司，明确信息报告义务人包括董事、高管、部门负责人等 [1][2] - 持有5%以上股份股东及其一致行动人、控股股东、实际控制人也需履行重大信息报告义务 [4] 重大信息范围 - 重大信息包括重要会议、重大交易、重大关联交易、重大事件及其持续变更进程 [8] - 重要会议涵盖董事会、股东会议及重大事项专项会议 [9] - 重大交易标准包括：最近一期经审计总资产10%以上、绝对金额超1000万元等 [10] - 重大关联交易特别禁止资金拆借、委托贷款等不当行为 [11] - 重大风险情形包括重大亏损、债务违约、核心人员变动等16种情况 [12] 报告程序与责任划分 - 信息报告义务人需在知悉重大信息当日向董事长和董事会秘书报告 [27] - 董事会秘书负责信息评估审核，判定处理方式并组织信息披露 [31] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人 [33] - 各部门、子公司不得擅自对外披露重大信息 [34] - 信息报告时限为发生或知悉重大事件当日 [37][38] 保密要求与责任追究 - 相关信息公开前，知情人员负有严格保密义务 [43][44] - 控股股东、实际控制人应第一时间通知公司并配合信息披露 [45] - 未履行报告义务导致信息披露违规的，将受到批评、罚款直至解职处分 [47] 其他规定 - 关联人范围包括关联法人和关联自然人，详细列明认定标准 [48] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，经董事会审议后生效执行 [50][51]