证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-050 九号有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ?每份分配比例：每10份派发现金红利4.23元（含税），不送红股，不进 行资本公积转增股本。 ?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的存托凭证总数扣减公司 回购专用证券账户中的存托凭证份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 ?在实施权益分派的股权登记日前公司存托凭证总数发生变动的，公司拟 维持现金分红总额不变，相应调整每份现金分红比例，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 九号有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度实现的归属于母公司股 东的净利润为 1,241,671,828.34 元。经公司第三届董事会第三次会议决议，公 司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券 账户持有股份数为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下： 用证券账户中的存托凭证份数为基数，拟向全 ...

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-056 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 上海能辉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月23日召开第三 届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修 订及制定公司部分治理制度的议案》，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、修订原因 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》、中国证券监督委员会于2024年12月27日发布的《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司的自身 实际情况，将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司对《公司章程》相关条款进行 修改，并 ...

上海能辉科技股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含 ...