业绩总结 - 天健所2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年度上市公司年报审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 其他新策略 - 公司2023年同意续聘天健所为2024年度审计机构[3] - 2024年4月同意续聘天健所为2024年度审计机构[5] 审计进展 - 2025年2月进行审前沟通，4月进行初审后沟通[5][6] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年度财务报告等议案[6]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[2][8] - 变更后按新准则要求执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 本次变更无需提交董事会、股东大会审议[7] 财务影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》对财务报表无影响[8] - 执行《企业会计准则解释第18号》追溯调整可比期间信息[8] - 2023年度利润表营业成本影响2,636,612.35元，销售费用影响 -2,636,612.35元[8]

湖南中科电气股份有限公司 2、交易金额及交易期限 湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过10,000万美元，期 限为本次董事会审议通过之日起一年，上述额度内可循环滚动使用。 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,000万美元，预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过10,000万美元。 3、交易方式 湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等产品或上 述产品的组合。合约期限与基础交易期限相匹配，如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易场所为具有外汇衍生品交易业务经营资 格的银行，与本公司不存在关联关系 关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的目的 湖南中科星城外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 不仅会影响其业务的正常进行，而且汇兑损益对其经营业绩也会造成较大影响。为提高 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动 ...

财报与说明会安排 - 公司2024年年度报告于2025年4月24日发布[1] - 2024年度业绩网上说明会定于2024年5月8日15：00 - 17：00举行[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 人员与问题征集 - 董事长余新等7人出席业绩说明会[1] - 公司提前向投资者征集问题，截止至2025年5月7日15:00[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-020 1、交易基本情况 （1）交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面 临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造 成不利影响。 （2）交易品种或交易工具：远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。 （3）交易场所：具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行，交易场所与本公司不存 在关联关系。 （4）交易金额：拟开展的外汇衍生品交易业务任一时点余额不超过10,000万美元， 本额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用。 2、审议程序 湖南中科电气股份有限公司 关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六届董事 会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇 衍生品交易业务的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示 公司开展外汇衍生品交易遵 ...

资产减值 - 2024年度计提各项资产减值准备128,201,971.16元[2] - 2024年度核销应收款项合计220,034.84元[9] 具体资产数据 - 应收账款年末数97,676,535.32元，本年计提4,014,186.72元[2] - 其他应收款年末数16,594,275.87元，本年计提5,670,391.71元[2] - 存货跌价准备年末数54,789,658.31元，本年计提90,336,875.02元[2] - 在建工程年末数37,340,115.80元，本年计提26,474,109.13元[2] 影响与审议 - 计提减值准备影响利润总额128,201,971.16元[11] - 计提及核销经董事会、监事会审议通过[10] - 审计委员会认为依据充分，监事会同意该事项[12][13]

公司在任独立董事肖劲先生、李馨子女士及钟鸣女士均未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，其与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 湖南中科电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 湖南中科电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查情况报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

湖南中科电气股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策 的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025—2027 年）股东回 报规划。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所 有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配 做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论 证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 （三）公司差异化的现金分红政策 三、未来三年（2025-20 ...

业绩总结 - 审计公司2024年度财务报表及资金往来汇总表[5] - 总计期初往来资金余额850万元，年度累计9419.29万元，利息19.88万元[12] 数据详情 - 湖南中科星城科技期初余额850万元，利息9.7万元[12] - 贵州中科星城石墨年度累计9399.29万元，利息10.18万元[12] - 湖南中科智造工程年度累计20万元[12]

募集资金发行情况 - 2018年非公开发行股票10489.84万股，发行价每股5.08元，募集资金53288.37万元，净额52354.72万元，2019年11月1日到账[13] - 2021年向特定对象发行股票8110.29万股，发行价每股27.20元，募集资金220600.00万元，净额218141.57万元，2022年3月17日到账[14][15] 募集资金使用情况 - 2018年募集资金截至期末累计项目投入51954.89万元，利息收入净额867.84万元，应结余1267.67万元，实际结余1267.67万元[18] - 2021年募集资金截至期末累计项目投入172490.82万元，利息收入净额168.95万元[17] - 2021年募集资金应结余45819.70万元，实际结余319.70万元，差异45500.00万元用于补充流动资金[19] 项目投资进度及效益 - 中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目投资进度100.23%[35] - 1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目投资进度98.82%，本年度实现效益3028.29万元[35] - 补充流动资金项目投资进度100.11%[35] - 湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目投资进度74.26%，本年度实现效益4491.47万元[37] - 年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目投资进度72.48%，本年度实现效益6064.81万元[37] - 2024年补充流动资金项目投资进度100.06%[37] 资金置换与使用 - 2019年公司以募集资金置换自筹资金5358.18万元[36] - 2022年公司以募集资金置换自筹资金5.982644亿元[38] - 2023年度公司使用募集资金置换自有资金145.16万元[38] - 2022年子公司使用闲置募集资金补充流动资金后全部归还[38] - 2023年子公司可使用闲置募集资金补充流动资金[38] - 2024年4月18日子公司归还闲置募集资金[39] - 2024年4月25日公司同意子公司使用闲置募集资金补充流动资金[39] - 截至2024年12月31日，子公司使用闲置募集资金补充流动资金[39] 其他情况 - 公司制定募集资金管理办法[19] - 公司及子公司多次签订监管协议[20][22] - 公司拟调减项目投资规模，资金归还并补充流动资金[28] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[26] - 部分项目无法单独核算效益[27] - 2024年公司不存在变更募集资金投资项目情况[30][31] - 2024年下半年负极材料行业竞争激烈，项目未达预计效益[36][38] - 尚未使用的募集资金存放于子公司专户[39]