业绩情况 - 2024年预计净利润为负值[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1 - 2亿元，上年同期盈利1.52亿元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2.2 - 3.2亿元，上年同期盈利1.11亿元[4] - 营业收入为14 - 15亿元，上年同期为19.79亿元[4] 业绩影响因素 - 受市场环境影响，中标订单签约和收入确认不及预期[6] - 组织架构变革对业务拓展和项目实施产生阶段性影响[6] - 组织架构变革成效逐步显现，年末大单数量明显上升[7] 商誉减值 - 拟对前期并购子公司形成的商誉计提减值准备5000 - 8000万元[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，与会计师事务所无分歧[5] 财务数据披露 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[8]

违规情况 - 北京隆慧投资2021 - 2024年交易超图软件，最终持股5.26%[1] - 持股达5%后继续买入未依规停交易及披露信息[1] - 行为违反《创业板股票上市规则（2024年修订）》等规定[1] 监管要求 - 深交所要求公司重视问题、及时整改[1] - 提醒上市公司股东合规交易并及时披露信息[3]

权益变动 - 本次权益变动为股份增加，不触及要约收购[2] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化[2][4] 股份持有情况 - 截至报告书签署日，信息披露义务人持股25,386,900股，占总股本5.2581%[2] 交易情况 - 2021 - 2024年有多笔集中竞价交易，涉及买卖数量及价格[2][3]

公司信息 - 北京隆慧投资有限公司注册资本2000万，王宏岩、董晓艺、杨曦涯持股70%、20%、10%[12] - 上市公司为北京超图软件股份有限公司，代码300036[43] 持股情况 - 披露前隆慧投资持股0股，变动后持股25386900股，占比5.2581%[43] 交易记录 - 2021 - 2024年多次集中竞价交易，如2024年10月18日买入23671700股[21] - 签署日前6个月买入27051700股，卖出1664800股[27] 未来展望 - 不排除未来12个月内发生股份权益变动计划[44] 其他说明 - 本次权益变动不导致控制权变化，不适用取得批准情况[25][44]

股东大会信息 - 公司第六届董事会2024年11月8日决议召集本次股东大会，9日公告通知[4] - 2024年11月26日下午14：00召开现场会议，当天有网络投票时间[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人496人，持股85,467,175股，占比17.3444%[7] 议案表决情况 - 《关于会计估计变更的议案》同意、反对、弃权情况及占比[12]

股东大会信息 - 2024年11月26日召开股东大会，现场会议14:00开始[3] - 496名股东及代表参与表决，代表股份85,467,175股，占比17.7021%[4] 股份数据 - 截至股权登记日，总股本492,766,617股，回购9,959,652股，有表决权股份482,806,965股[4] 议案表决 - 《关于会计估计变更的议案》同意84,895,575股，占比99.3312%[7] - 反对440,400股，占比0.5153%，弃权131,200股，占比0.1535%[7]

资金募集 - 公司向特定对象发行3444.2619万股A股，募集资金总额723,294,999元[2] - 扣除费用后，实际募集资金净额为714,930,329.22元[2] - 2021年7月20日募集资金到位[2] 资金管理 - 2021年8月5日公司签署《募集资金三方监管协议》[3] - 多个专户用于不同项目，现已全部注销[5] - 节余募集资金补充流动资金，专户销户，监管协议终止[2][6]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月26日14:00召开[1] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 15:00[1][19][20] - 股权登记日为2024年11月21日[3] - 会议登记时间为2024年11月25日9:00 - 17:00[6] 会议信息 - 会议审议《关于会计估计变更的议案》[4] - 会议召开地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6－1会议室[1][3] - 会议登记地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司证券事务部，邮编100015[6] - 网络投票代码为350036，简称超图投票[18]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 4 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议 由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-065 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 北京超图软件股份有限公司 监事会 2024年 11月 8日 经与会监事认真讨论，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定 和公司实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状 况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法、 ...

公司信息 - 超图软件全资子公司雄安超图办公住所变更并修改公司章程[1] - 雄安超图注册资本为伍佰万元整[1] - 雄安超图成立于2020年11月12日[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月8日[3]