| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于收到客户《供应商选定通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、生效条件：《供应商选定通知书》不构成实质性订单，产品的实际供货 时间、供货价格、供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。 2、重大风险及不确定性：实际销售金额可能面临外部宏观环境重大变化、 国家有关政策变化、客户生产计划或受到不可抗力因素影响，具有不确定性。敬 请广大投资者注意投资风险。 3、对公司经营成果的影响：《供应商选定通知书》签订正式合同并顺利实 施后，预计将对公司未来年度经营成果产生积极影响，预计将累计增加公司 2025 年至 2030 年收入约 3.16 亿美元，具体对公司经营业绩的影响情况需以审计机构 年度审计确认后的结果为准。 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 电解液行业竞争加剧,叠加下游需求不及预期,公司2024年盈利预测下调 [5] - 公司持续完善电解液的全球化布局,2023年二季度实现波兰锂离子电池电解液项目的投产,有望不断增加产品海外销售占比,支撑业务规模持续扩张 [2] - 公司通过外延收购海斯福,内生投建海德福,氟化工业务规模快速放量,但短期折旧摊销压力较大,拖累氟化工板块整体盈利 [3] - 公司基于对自身未来发展的信心,提出新一轮公司回购方案,彰显公司信心 [4] 公司财务数据及盈利预测 - 2024年公司预计实现营业收入105.29亿元,同比增长40.7% [7] - 2024年公司预计实现归母净利润11.98亿元,同比增长18.5% [7] - 2025-2026年公司预计实现归母净利润17.1、24.25亿元,对应PE估值分别为20X、14X、10X [5] - 公司当前PB估值为2.696X,安全边际较高 [5] 风险提示 - 产品价格大幅波动 [6] - 原料价格大幅上涨 [6] - 新项目进展不及预期 [6]

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于拟建设路易斯安那州电池化学品项目暨获得政府投资激励的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容及风险提示： 1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以全资公司 Capchem Technology USA Inc.（以下简称"美国新宙邦"）或其他新设控股公司为实施主 体，在美国路易斯安那州建设电池化学品项目（以下简称"本项目"）。 2、公司对本项目进行了深入的可行性研究，包括项目选址、政策产业环境 研究、许可审批、工程项目实施及运营情况等，以合理规划项目实施内容和实施 进度。基于公司提交的初步投资计划，路易斯安那州相关政府部门认为本项目符 合其产业规划，并针对本项目的实施提供工业税收减免、基础设施建设补助、优 质就业计划等一系列激励方案，以支持本项目落地。 3、本项目需要满足就业等前提条件方能实际获得路易斯 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于不向下修正宙邦转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 17 日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 80%的情形，触发"宙邦转债"转股价格向下修正条件。 2、2024 年 5 月 17 日，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，董事 会决定本次暂不向下修正转股价格。且自本次董事会审议通过次一交易日起的 6 个月内（即 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 11 月 19 日），如再次触发"宙邦转债" 转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 自本次董事会审议通过之日起满 6 个月之后（即下一触发转股价格修正条件 的期间从 2024 年 11 月 20 日重新起算），若再 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于2024年5月17日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年5月17日以 电子邮件方式发出。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，经第六届董事会全 体董事同意后，豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应参与表决董事9人，实 际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长覃九 三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于不向下修正宙邦转债转股价格的议案》 截至 2024 年 5 月 17 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触发 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），本次回购股份将予以注销并相应 减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不 超过人民币 20,000 万元 ...

业绩总结 - 公司发布2024年一季报，实现收入15.2亿元，同比下降8.0%[3] - 归属净利润为1.7亿元，同比下降32.8%[3] - 公司预计2024-2026年归属净利润分别为12.0、16.2、21.7亿元，维持“买入”评级[5] - 公司2026年预计营业总收入将达到16005百万元，较2023年增长113.5%[10] - 预计2026年净利润将达到2167百万元，较2023年增长114.5%[10] - 公司2026年每股收益预计为2.88元，较2023年增长111.8%[10] - 预计2026年市净率将为1.64，较2023年下降35.7%[10] - 预计2026年总资产周转率将为0.60，较2023年增长33.3%[10] 产品市场 - 有机氟化学品持续高增长，公司产品市场份额稳定，销售高速增长[3] - 公司着力发展有机氟化学品，带来成长[5] - 公司电解液行业龙头地位，积极开拓海外市场[3] - 公司半导体以及电容化学品稳步发展，有望成为新的机会增长点[4] 风险与展望 - 新产品和新技术迭代风险是公司面临的主要风险之一[7] - 规模快速扩张的管理风险也是公司需要关注的重要问题[8]

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 回购股份报告书 重要内容提示： 1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份（以下简 称"本次回购"），本次回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本。本次 回购资金总额不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币20,000万元 （含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次 回购价格不超过人民币45元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会 审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价 格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。以 公司截至2024年5月6日总股本75,388.22万股为基础，按照本次回购资金总额上 限人民币20,000万元（含本数），回购股份价格上限45元/股（含本数）进行测 算，预计可回购股份数量为444.4 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳新宙邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳） ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月14日9： 15 至 15：00 任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 16 层会议室 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：董事周达文先生 注：公司董事长、副董事长因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公 司章程》，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。 ...