| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少 公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超 过人民币 20,000 万元（含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购价格不超过人民币 45 元/股（含本数）。本次回购股份 的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 5 月 14 日刊登 ...

1、证券代码：300037 证券简称：新宙邦 2、债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 3、转股价格：41.38 元/股 4、转股时间：2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日 5、根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于宙邦转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-030），定于2024年5月14日召开公司2024年第一次 临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护 广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事 宜提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月24日召开的第六届董事会 第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业总收入15.15亿元，同比下降8.00%[1] - 国内电解液均价为2.1万元/吨，同比下降54.15%；毛利为1111.21元/吨，同比下降58.29%[2] - 新宙邦（300037）2026年预计营业收入将达到106.95亿元，较2023年增长42.9%[8] - 2026年预计净利润为20.47亿元，较2023年增长约102.4%[8] - 2026年预计每股收益为2.68元，较2023年增长97.1%[8] 未来展望 - 公司持续完善氟化工产业链布局，未来有望获得更高市场份额，打开长期成长空间[3]

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益 分派，根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》及有关业务办理指南的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123158； 债券简称：宙邦转债）自 2024 年 4 月 26 日起至本次权益分派股权登记日（2024 年 5 月 9 日）止暂停转股。 根据规定，"宙邦转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2024 年 5 月 10 日起恢复转股。敬请"宙邦转债"债券持有人留意。 特别提示： 债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 转股时间：2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日 暂停转股时间：2024 年 4 月 26 日起至 2024 年 5 月 9 日 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，本议案尚需公司股东大会审议。具体内容详见公 司于2024年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 披露的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股 份（2023年修订）》的相关规定，现将公司2024年第一次临时股东大会的股权 登记日（即2024年5月6日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例 ...

业绩总结 - 公司发布的23年年报显示，营收为75亿元，同比下降23%，归母净利为10.1亿元，同比下降42.5%[1] - 24Q1公司实现营收15亿元，同比下降8%，环比下降20%，归母净利为1.65亿元，同比下降33%，环比下降23%[1] - 新宙邦2026年预计每股收益为2.62元，较2023年增长92.6%[7] - 新宙邦2026年预计P/E为13.11倍，较2023年下降62.3%[7] 未来展望 - 公司延期电解液产能建设，将锂电池电解液产能的预计可使用状态日期延长至2026年12月31日[2] - 公司在氟化工领域取得进展，成立有机氟化学品事业部并投资建设高性能氟材料项目[3] 投资评级 - 投资评级中，买入评级相对强于市场表现20%以上[10] - 投资评级中，减持评级相对弱于市场表现5%以下[10] 风险提示 - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎[14] - 报告指出市场波动可能导致证券价格、价值和投资收入波动[13] - 报告强调投资者应考虑个人特殊状况，不构成通用投资建议[14] 其他 - 分析师彭广春具有同济大学工学硕士学历，曾在多家知名机构任职[8] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[9] - 德邦证券及其关联机构可能持有报告提到公司的证券并进行交易[14] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[15] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[15]

业绩总结 - 公司24Q1实现营收15.15亿元，同比-8.00%[1] - 公司归母净利润1.65亿元，同比-32.80%[1] - 公司2024年营业收入预计为8196百万元，同比增速为9.52%[4] - 公司2024年归母净利润预计为12.27亿元，同比增速为21.40%[4] 业务展望 - 公司有机氟业务增长强劲，预计有机氟业务在24年将保持增长态势[1] - 公司预计24-26年营收分别为81.96/97.33/118.04亿元，同比增速分别为9.52%/18.75%/21.27%[3] - 公司预计24-26年归母净利润分别为12.27/16.45/20.18亿元，对应增速分别为21.40%/34.00%/22.66%[3] 市场展望 - 公司海外布局稳健推进，有望向国际电解液龙头迈进[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到11804百万元，较2022年增长21.27%[5] - 公司2026年预计EBITDA增长率为16.41%，较2023年下降34.81%[5] - 公司2026年预计净利率为17.55%，较2022年增长3.68%[5] - ROE预计2026年将达到15.09%，较2023年增长4.07%[5] - 资产负债率预计2026年将降至34.95%，较2022年下降8.24%[5]

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）通过回 购专用证券账户持有的公司股份2,539,800股不享有利润分配权利。因此，本次实 际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额 /10股=751,342,391股×6.00元/10股=450,805,434.60元；按公司总股本折算每股现 金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本=450,805,434.60元/753,882,191股 =0.5979786元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入），即按 公司总股本折算每10股现金分红5.979786元（保留到小数点后六位，最后一位直 接截取，不四舍五入）。 2、在保证本次权益分派方案不变的前提下，20 ...

1、债券代码：123158 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、债券简称：宙邦转债 3、调整前转股价格：人民币 41.98 元/股 4、调整后转股价格：人民币 41.38 元/股 5、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 10 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2036 号文"同意，深圳新宙邦 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 26 日公开发行了 1,970 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 197,000 万元。经深圳证券交易 所同意，公司 197,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券 交易所挂牌交易，债券简称"宙邦转债"，债券代码"123 ...