| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议决议决定于2023年12月22日（星期五）在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16 层会议室召开2023年第三次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年11月29日召开的第六届董事会 第八次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次 会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券 ...

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2023-105 债券代码：123158 债券简称：宙邦转债 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 24 日 以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心管理 人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规和 规范性文件拟定了《2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9：15 至 15：00 任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦 16 层会议 室 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：董事长覃九三先生 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-100），定于2023年11月15日召开公司2023年第二次临时股 东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者 的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年10月25日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的 召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:30 ...

| 证券代码：300037 | | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | | | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | | | 关于控股子公司签订《定点协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、协议的重大风险及重大不确定性：本《定点协议》履行期较长、金额较 大，在执行过程中，可能面临外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化或受到 不可抗力因素影响，可能会导致协议无法如期履行或无法全面履行或停止履行的 情况。敬请广大投资者注意投资风险。 2、协议的生效条件：自双方代表签署完成之日起生效。 3、协议履行对公司经营成果的影响：本协议的顺利履行预计将对公司未来 年度经营成果产生积极影响，预计将累计增加公司 2025 年至 2034 年收入约 11 亿欧元，具体对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为 准。 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 ...

业绩情况 - 2023年三季度单季营收21.5亿元，同比降8.05%，环比增20.36%；归属上市公司股东净利润2.8亿元，同比降36.04%，环比增3.37% [2] - 2023年前三季度累计营收55.83亿元，同比降23.83%；归属于上市公司股东的净利润7.97亿元，同比降44.73%；经营活动产生的现金流量净额25亿元，同比增72.01% [2] 业务板块表现 电池化学品业务 - 受新能源汽车需求不及预期、行业竞争激烈及原材料价格波动影响，出货量同比大幅上升，但销售价格同比下降，销售额和净利润同比减少 [2] - 公司积极应对，加强与战略客户合作，深化国际化战略，提升国际交付能力，坚持提效降本，运营效率及季度盈利能力环比提升 [2] 有机氟化学品业务 - 出货量和盈利能力持续稳定增长，海斯福高端氟精细化学品项目（二期）投产顺利，为业务持续增长奠定基础 [3] 电容和半导体化学品业务 - 受下游消费电子需求不足影响，今年营收和净利润同比下降 [4] - 电容化学品业务是全球细分市场龙头，持续挖掘新应用场景，研发新产品，开发新客户；与江海股份成立合资公司经营电子封装材料，完善产业布局 [4][5] - 半导体化学品业务规模较小，但已通过行业核心客户认证，将发挥自身优势，依托战略合作关系，有望成为未来重要增长点 [5] 项目进展 波兰项目 - 4万吨锂离子电池电解液项目2023年4月投产，陆续通过LGES、三星等客户认证及相关体系认证审核 [3] - 已与Northvolt、Ultium Cells等签订长期供应协议，其中Ultium Cells合同金额9.24亿美元，执行期限至2028年底 [3] - 预计2024年实现较高产能利用率 [3] 海外工厂其他项目 - 西欧溶剂项目受宏观环境影响进度延后；美国俄亥俄州工厂处于对拟购买土地尽调阶段，将与当地政府沟通，争取按计划投产 [3] 海德福项目 - 高性能氟材料项目（一期）部分产线2023年四季度投产，整体预计2024年2月28日前达预定可使用状态 [3] - 可拓展中高端含氟聚合物、精细化学品，改善产品结构，延伸完善有机氟化学品价值链，与海斯福形成产业链协同互补 [4] 海斯福项目 - 高端氟精细化学品项目（二期）2023年三季度投产，产能稳健爬坡 [4] - 年产3万吨高端氟精细化学品项目完成土地购置，筹备前置审批手续，预计明年开工建设 [4] 问答回复 电池化学品盈利水平 - 业务受下游需求、行业竞争和原材料价格影响，销售额和净利润同比减少，但新能源汽车发展趋势向好，出货量同比大幅上升 [4] - 行业需求与供给关系转变，产品价格回落，市场需求量增长，是否为行业周期底部需进一步确认；未来下游需求减少、竞争加剧时，创新和垂直整合能力弱的企业生存压力大 [4] 有机氟化学品高毛利率原因及新进入者挑战 - 以研发难度大、附加值高的精细氟化学品为突破点，持续研发投入，优化产品和客户结构，形成核心竞争力；海德福项目与海斯福形成产业链协同互补 [5] - 新进入者若无技术积累沉淀，将面临研发、知识产权、工艺路线等多方面挑战 [5] 海外环保监管法规对有机氟化学品业务的机遇 - 全氟聚醚冷却液产品采用绿色清洁工艺，通过海外客户认证，符合当地法规，现有数千吨产能 [5] - 全氟异丁腈可替代六氟化硫，减少二氧化碳排放，2023年8月全国首条千吨级产业化产线在海斯福试生产 [5]

营业收入和净利润 - 公司第三季度营业收入为21.49亿元，同比下降8.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元，同比下降36.04%[5] - 公司净利润为8.07亿元，同比下降46.29%[9] - 2023年第三季度，公司净利润为8.07亿，较上年同期的15.02亿有所下降[17] 资产情况 - 公司总资产为164.79亿元，同比增长7.04%[5] - 公司应收账款增加至21.84亿元，同比增长34.08%[8] - 公司固定资产增加至29.04亿元，同比增长70.23%[8] - 公司剩余可转换公司债券张数为19,695,029张，剩余可转换公司债券票面总额为1,969,502,900元[13] - 公司非流动资产合计为663.52亿元，较年初有所增加[14] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为25.03亿元，同比增长72.01%[9] - 2023年第三季度公司投资活动现金流净额为-2,134,722,318.26，主要系购买结构性存款增加[10] - 经营活动现金流入小计为73.83亿，较上年同期的69.25亿有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-21.35亿，较上年同期的-12.99亿有所下降[19] - 筹资活动现金流入小计为12.74亿，较上年同期的28.62亿有所减少[19] - 现金及现金等价物净增加额为55.91亿，较上年同期的22.67亿有所增加[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,688，前10名股东持股情况中，覃九三持股比例最高为13.71%[10] 负债情况 - 新宙邦科技2023年第三季度流动负债总额为446.19亿元，较年初有所增长[15] - 公司非流动负债合计为264.61亿元，较年初基本持平[15] 营业情况 - 公司营业总收入为558.26亿元，较上期有所下降[16] - 营业总成本为466.40亿元，较上期略有下降[16] - 公司营业利润为9.24亿元，较上期有所下降[16] - 利润总额为9.22亿元，较上期有所下降[16]

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | | 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与 持有公司股票的董监高 承诺未来六个月内不减持公司股票的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人及其一致行动人覃九三先生、周达文先生、钟美红女士、郑仲天 先生、张桂文女士、邓永红女士、与持有公司股票的董事、监事、高级管理人员 （谢伟东先生、周艾平先生、钱韫娴女士、毛玉华先生、姜希松先生、宋慧女士、 贺靖策先生、黄瑶女士）共同出具的《关于未来六个月内不减持公司股票的承诺 函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 1、承诺主体：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人覃九三先生、周 达文先生、钟美红女士、郑仲天先生、张桂文女士、邓永红女士，董事谢伟东先 生、周艾平先生，监事钱韫娴女士，高级管 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于调整海德福高性能氟材料项目（一期）投资总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 调整海德福高性能氟材料项目（一期）投资总额的议案》，同意将"海德福高性 能氟材料项目（一期）"（以下简称"海德福（一期）"）的投资总额调增 32,100 万元至 112,100 万元，现将相关情况公告如下： 一、海德福（一期）投资概况 2018 年 12 月 17 日公司召开的第四届董事会第十四次会议以及 2019 年 1 月 4 日公司召开的 2019 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于非公开发行股 票方案的议案》，同意以福建海德福新材料有限公司为实施主体投资建设海德福 （一期），投资总额 8 ...